Отмывание денег

Несколько последних месяцев, может даже пол года, Периков занимается отмыванием денег некого лица, которое по словам Перикова, разыскивает Интерпол.

Из слов Перикова:

1. Обмен происходит каждый день.

2. Объем более 100млн рублей в день.

3. Меняют BTC на XMR и другие криптовалюты, так же есть взаимодействие с фиатными средствами.

4. Меняют в основном на бирже Binance.

5. В Москве у Перикова есть знакомые с верифицированными аккаунтами (привязка паспорта и личных данных) Binance.

6. На данный момент Binance позволяет менять не более $400 000 в сутки, потому ОПГ Перикова использует несколько верифицированных аккаунтов Binance.

7. Все коммуникации с клиентом идут через Telegram, (но Периков вероятно делал звонки по обычной сети, где обсуждал обмен с членами своей группировки. Возможно звонки так же шли через Telegram.)

8. Вышел данный клиент на Перикова через знакомых из Питера: Сергей (фамилию не успел уточнить но могу) и Паша (или Леша, точно не помню). Данные лица с высокой степенью вероятности являются членами протестантской церкви “Благая Весть” (http://mbv.spb.ru/).

Подтверждение моих слов можно найти в аудиозаписях в папке “audio”.

Сергей несколько месяцев назад приезжал к Перикову на неделю для обмена фиантых средств. Вообще Сергей занимался именно фиатными средствами (управлял подставными банковскими картами) и его уже пытались привлечь к отвественности органы власти.

В группировке Перикова так же состоят:

Есипенко Олег Владимирович – пастор церкви “Рема” (+7 918 225-56-17, telegram: @esipenko)

ИНН 231102982754, ОГРНИП 314231123200108

(https://sbis.ru/contragents/2311232135/231101001)),

(https://sbis.ru/contragents/231102982754)

Гамов Михаил Сергеевич - родной брат Перикова (+7 918 679-57-95, telegram: @Gamoff)

ИНН 231108164635

(https://zachestnyibiznes.ru/fl/231108164635)

(https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1052303678360_2308107818_OOO-EKSPERTNYY-CENTR-REGION-KONSALTING)

Данные лица так же причастны к отмыванию денег. Достоверно известно что после сбора проектов Transmission и OnPlace они проводили обмен на фиатные средства через обменник (https://baksman.org/) . Обмен происходил через акаунта Михаила Гордена (+7 918 171-92-30, telegram: @Gorden). Делал данные операции Горден по указаниям Перикова.

В папке “docs” можно найти дополнительную информацию по данными лицам и фотографии компьютера Перикова, где видна часть криптовалютных операций с его личного кошелька. Там можно найти адреса связанные с биржей Binance.