Отмыв денег

До сих пор деньги отмывают через левые ООО, зарубежные казино и т.п.

Но смышленые мошенники давно занимаются другими способами. Сегодня я расскажу о самых интересных из них.

Отмыв денег через ICO

• Предположим, что добрый и хороший человек Валера решил вложить определённое количество средств в ICO в расчёте на то, что инвестиция окупится. Он может продать эти средства через крупный обменник, либо воспользоваться услугами обменника-однодневки, принимающего деньги по более выгодному курсу.
• У последнего курс более привлекательный, поскольку злоумышленники, чтобы «отмыть» свои доходы, выплачивают надбавки.
• Какой-нибудь мошенник, стремясь отмыть нажитые нечестным путём денежки, приобретает токены у Валеры.
• Валера получает большую прибыль, чем если бы он воспользовался услугами официального обменника, а деньги, вырученные Дядей, вроде бы и не имеют отношения к фирме-однодневке.
• То есть, мошенник может обратиться к любому обменнику и реализовать вырученные средства за любую крипту или фиат

Биткоин отмыв

Надеюсь вы знаете, что биткоин совсем не анонимен. Но тупые мошенники об этом не знают и спокойно им пользуются. Можно отмывать деньги через бот-обменники в телеграмме, это дает неплохую анонимность

Альткоины

В случае биткоина отслеживать транзакции и балансы кошельков сравнительно легко, так что пользуйтесь другой криптой. Monero, ZenCash, Zcash, Dash, Bitcoin Private, Bytecoin - неплохие варианты.