OTC

Привет криптотрейдеры!

Пока все фокусируются только на то что происходит с ценой биткоина, в Китае происходят странные события. Согласно исследованию Trustnode, в Китае было замечено увеличение заявок от крупных инвесторов на покупки BTC, которые внебиржевые обменники (OTC), не могут удовлетворить. Другими словами они закупают биткоин в очень больших суммах.

В пятницу 30 июля неизвестный трейдер купил в общей сложности 2000 контрактов call-опционов на биткоин и делал он это все через внебиржевую OTC компанию. Call опционы значит что покупатель получает право на приобретение одного из базовых активов по ранее согласованной стоимости, а Otc - это просто торговля криптоактивами напрямую между двумя сторонами. Покупка закрылась 30 июля по ценам исполнения $33 000, $34 000 и $35 000 долларов. Тем самым он приобрел биткоин на ранее согласованную цену. Трейдер также разместил новые заявки на 6 августа, но пока что неизвестно их сумма.

Так в чем же отличие OTC от обычных бирж? Обычные трейдеры используют децентрализованные биржевые платформы (dex), либо централизованные криптобиржи (cex) для приобретения криптовалюты. Однако состоятельные частные лица и компании как правило не используют биржи, поскольку предпочитают торговать через OTC, а то есть через внебиржевые рынки. А внебиржевая торговля в свою очредь является простой торговлей между двумя сторонами напрямую и с помощью посредников OTC. И в отличие от сделок, на обычных криптобиржах, эти сделки не регистрируются в книгах ордеров. То есть это простой обмен между пользователями, но при этом переводы с OTC могут быть отслежены в блокчейне. 

Теперь давайте посмотрим на график, который показывает количество переводов с адресов внебиржевых столов в сравнении с ценой биткоина. Как вы можете заметить когда показатель оттока с OTC рынков поднимался то цена биткоина сразу начинала разворот и шла вверх. А как говорит аналитик Уилл Клименте у себя в твиттере:

Индекс относительной силы внебиржевого оттока показывает самый сильный сигнал на покупку BTC с июля прошлого года

Это указывает на покупку у организаций / состоятельных лиц.

Проще говоря это является очень хорошим знаком для продолжения бычьего рынка, поскольку сейчас не только обычные трейдеры, но и крупные инвесторы по всему миру закупают биткоин по текущим ценам.

Финансовый директор Visa, Васант Прабху, во время телефонного разговора заявил, что покупки криптовалют трансграничные во время пика цен этой весной увеличили трансграничные объемы

Большую часть ускорения роста транснраничных переводов составили покупки криптовалюты. Так постоянный объем трансграничных операций в долларах, не считая Европу составил 82% от объема 2019 года, что на 7 пунктов больше по сравнению со вторым кварталом этого года.

Также объем трансграничных карт без их предъявления по-прежнему был очень высоким, увеличившись на 56% по сравнению с 2019 годом, улучшившись на 12 пунктов по сравнению со вторым кварталом. Мы видели больше активных карт и больше расходов на карту при покупках криптовалюты.

И не смотря на то, что на рынке сейчас происходят коррекции, люди все равно активно покупают криптовалюту.

Также Mastercard прямой конкурент Visa, видя как она развивается, тоже стремится стать незаменимым помощником для правительств и частных лиц при тестировании и внедрении цифровых валют центральных банков или стейблкоинов. То есть они уже как можно быстрее хотят начать работать с криптовалютой на всех ее уровнях. Во время телеконференции генеральный директор Mastercard, Майкл Мибах, обсудил последние события в сфере криптовалюты и CBDC, заявив, что компания имеет хорошие возможности оставаться стержнем внутренних и международных переводов:

Мы считаем, что делаем это, чтобы представить рынку перспективу в качестве провайдера мультирельсовых платежей. Мы должны быть в этом криптопространстве, потому что люди ищут ответы

Mastercard очень активно следила за инновациями в области цифровой валюты, чему способствовала, отчасти, конкуренция со своим конкурентом Visa. В феврале Mastercard обнародовала планы поддержки криптовалюты в 2021 году, открыв путь для почти одного миллиарда своих пользователей, которые потратят свои криптовалюты в более чем 30 миллионах поддерживаемых продавцов по всему миру.

Ранее на этой неделе MasterCard объявила о новой программе привлечения стартапов в рамках Mastercard Start Path - ускорительной программы, направленной на поддержку финансовых технологий и компаний, работающих с цифровыми активами, криптовалютой и технологией блокчейн.

То есть мы видим, что MasterCard и Visa уже активно работают с криптовалютой, видят большой потенциал в этом направлении и даже по отчетам видно что все показатели связанные с криптовалютой очень сильно помогают компаниям зарабатывать и двигаться все быстрее и быстрее к новому уровню технологического прогресса, что является очень хорошей перспективой как для Visa так и для MasterCard. А самое главное, что они уже начали конкурировать в криптопространстве.

Тем временем Хэшрейт остановил свою тенденцию к падению и уже начинает отыгрывать эту коррекцию. И если еще пол года назад около 75 процентов всех майнеров было централизовано в Китае. То в конце апреля и начале мая эта тенденция начала меняться и майнеры стали распределятся по всему миру, в основном в США, Казахстан и Россию. В итоге в Китае осталось только 46 процентов от всего количества и это показатели только на апрель этого года. И представьте себе как эти показатели изменились на данный моменнт. Майнеры уже переселились в другие места и начали снова подключать свое оборудование.

https://www.youtube.com/watch?v=G8LUIvVgGEE

В бюро Министерства финансов США, FinCEN, появилась первая в истории советник по цифровой валюте, Мишель Корвер который считает, что криптовалюта - это естественная эволюция финансовых технологий. А как мы знаем FinCEN это очень крупная структура направленная на сбор и анализ данных о транзакциях для борьбы с внутренними и международными финансовыми преступлениями. И теперь у них есть советник по цифровой валюте, который считает, что криптовалюта это то, что им нужно.

В интервью с Law360 Корвер сказала, что криптовалюта это еще одно средство платежа или передачи ценностей, которое развивается с течением времени, как и любая финансовая технология. Она дала оценку сектора цифровых активов, назвав его естественным развитием.

Финансовые технологии развиваются с течением времени, и инновации в области денежных платежей и перевода ценностей будут продолжаться. Тем не менее преступное использование финансовой экосистемы тоже будет существовать всегда.

А после добавила, что криптовалюта это криптовалюта и блокчейн это новая и очень интересная технология.

Лично я работал в этой сфере долгое время и считаю, что эти новые технологии круты и интересны

То есть мы видим, что FinCEN впервые наняла работника для работы с криптовалютами. А это является очень важным аспектом для них. Ведь если они нанимают такого советника, это значит что им интересна сфера криптовалют, тем более если этот советник положительно отзывается обо всем что связано с криптовалютой.

29 июля прошло заседание (44:12 - 45:55) с управляющей Международного Валютного Фонда, Кристалиной Георгиевой и управляющим Центрального банка Багамских островов, Джоном Роллом, где они обсуждали вопрос следующей резервной валюты. И вот что сказала управляющий МВФ:

Вопрос:

44:17 - 44:38

Как вы думаете, доллар США как мировая резервная валюта в его нынешнем виде остается мировой резервной валютой, или же вы думаете о какой-то другой цифровой валюте?

Ответ:

44:39 - 45:52

Да, доллар в США будет резервной валютой через 10 лет, независимо от того, это текущий или это цифровой доллар. Так что давайте вместе через 10 лет посмотрим, что у нас будет в кошельках. Это будет цифровой кошелек с цифровым долларом, или мы будем все еще полагаться на доллар, или же и то, и другое. Это произойдет, потому что американской экономики очень сильна, глубина рынков капитала очень большая и, прежде всего, инновационные возможности американских компаний, это то, что поднимает Соединенных Штаты на такой высокий уровень. Мы, также вероятно, увидим некоторые изменения в составе резервных валют, и я почти уверена, что через 10 лет в этом мире будет присутствие цифровых технологий. Но для тех из вас, у кого есть сбережения в в долларах, то да доллар будет резервной валютой.

(30:20 - 31:17)

Тем не менее на этом же заседании показали статистику по межконтинентальным переводам, которая показывает, что большинство людей хотят видеть именно криптовалюту в этой роли, где 62 процента опрошенных твиттера и 44 процента от всех остальных социальных сетей хотят пользоваться криптовалютой для перевода денег в другие страны. То есть может все-таки одна из криптовалют станет следующей резервной валютой.

На собрании ФРС 28 июля обсуждалось (4:23 - 4:54) возможность повышения процентной ставки. В итоге они решили пока что ничего не будут делать с процентными ставками и пока что сфокусируются на покупках активов. То есть они продолжат печатать деньги, забивать ими все рынки. И это значит, что их заявление не отразится на цене биткоина отрицательно а наоборот поможет еще больше вырасти и укрепиться. А как мы знаем изменение процентных ставок влияет на готовность участников экономики заимствовать, инвестировать, сберегать или потреблять и, соответственно, чем ниже процентные ставки, тем выше рост кредитования, потребления и инвестиций, в криптовалюту.