Office
Периков Евгений Юрьевич
Адрес и реквизиты ИП Есипенко О.В. (агенство НоуХау), сайт более недоступен по причине неоплаты доменного имени
Юридический адрес – г. Краснодар, ул. Елизаветинская 23/1
ИНН 231102982754
ОГРНИП 314231123200108
Банковские реквизиты:
р/с 40802810426240000606
Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810500000000207
БИК 046015207
ООО «Экспертный центр «Регион Консалтинг»
ИНН 2308107818 / КПП 231101001
ОГРН 1052303678360 от 11.07.2005 г.
Юридический адрес: 350039, г. Краснодар, ул. Хлебная, 18 кв. 8
р/с 40702810600110006186
в Филиале «Южный» ПАО « БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар
к/с 30101810400000000700
БИК 040349700
Генеральный директор - Гамов Михаил Сергеевич, действует на основании Устава
Номера счетов и банковских карт
Гамов М.С.
4261 0125 5807 9621
4790 8720 5911 9006
Периков Е.Ю.
4048 8550 3272 0362
5335 9410 0692 3577
Перикова О.Л.
4276 3020 0622 1302
Данные по счету Перикова Е.Ю.
Дебет 20202810726012011001
Кредит 40817810426000364008
Счет, на который клали наличные 40817 840 8 0100 1040164
Номера банковских карт, на которые Периков Е.Ю. просил производить переводы денежных средств (сопровождая это комментариями, типа "это за отдых" или "та просто друг попросил занять")
14.02.2018 57200 р. 4817 7600 9355 6219
14.02.2018 57200 р. 4279 3000 1601 8269
09.04.2018 30000 р. 4279 3000 1601 8269
13.04.2018 133466 р. 4627 5861 0294 3076
15.04.2018 153050 р. 5543 9334 5327 9510
15.04.2018 170200 р. 4276 3000 4270 2897
25.04.2018 25000 р. 8-928-283-64-68 (для какой-то Олеси в Израиль)
03.05.2018 30000 р. 4817 7601 1505 7741
10.08.2018 и 13.08.2018 200000+300000 р. положил Перикову на счет
16.09.2019 400000 р. на счет Перикова
16.09.2019 200000 р. 5469 3001 1366 3444
17.09.2019 250000 р. 5469 3001 1366 3444
17.09.2019 120000 р. 5484 1000 1004 7563
20.09.2019 100000 р. 4274 2742 1313 0125
14.10.2019 100000 р. 4274 2740 0443 7515
Часто бывали ситуации, когда Периков Е.Ю. приносил в офис наличные средства (на офисные расходы, рекламу, хостинги, домены и т.д,
ссылка на таблицу с операциями - https://drive.google.com/open?id=11XQuJhf2amrKGEm6tVmPmX81IgCowZbQB7x0mrA9m-I) просил положить их на личную банковскую карту, а потом совершать переводы на его кредитную и дебетовую карту (обычно суммы колебались от 10 до 50 т.р.)
Распределение части средств полученных на банковскую карту от Фетисова Сергея Дмитриевича:
Поступления (всего 3.200.000):
16.09.2019 1.000.000
17.09.2019 400.000
19.09.2019 400.000
20.09.2019 1.000.000
26.09.2019 400.000
Потрачено:
16.09.2019
147.000 на карту Перикову Е.
400.000 снятие наличных и перевод их на счет Перикова Е.
200.000 перевод для Андрея Сергеевича И.
111.500 перевод для Есипенко О.В. (с пометкой возврат долга)
50.000 перевод для Долгих Э.
50.000 перевод Есипенко О.В.
17.09.2019
250.000 перевод для Андрея Сергеевича И.
120.000 перевод для Марины Сергеевны Б.
18.09.2019
30.000 перевод Периковой О.
10.000 перевод на карту Перикову Е.
19.09.2019
260.000 перевод для Андрея Леонидовича К.
25.000 перевод на карту Перикову Е.
10.000 перевод на карту Перикову Е.
20.09.2019
100.000 перевод для Григория Николаевича Н.
20.000 оплата работы разработчика
50.000 перевод на карту Перикова Е.
21.09.2019
417.000 снятие наличных для Новоселецкого С.Н.
22.09.2019
100.000 перевод на карту Перикова Е.
23.09.2019
15.000 аренда оборудования для съемки Amazon
50.900 ремонт офиса (стеллаж + столы)
112.000 снятие наличных для Гамова М. (погашение долга)
20.000 перевод на карту Перикова Е.
25.09.2019
13000 перевод Периковой О.
10.000 перевод Перикову Е.
27.09.2019
100.000 снятие наличных для Гамова М. (погашение остатка долга)
65.000 на карту Перикова Е.
Также, за неделю до исчезновения Перикова Е.Ю. в офисе появился неизвестный человек (ранее в офисе не появлялся), представился Тимуром. На вид 35-40 лет, по национальности кыргыз. Худощавый, темноволосый, рост около 186-188 см. Особых примет нет. Все переговоры с ним Периков проводил в закрытой комнате, в обстановке строгой конфиденциальности. Если кто-либо заходил в эту комнату с вопросами по работе, все переговоры резко прекращались. Единственная информация, которая вышла за двери переговорной - после длительной беседы (около 2 часов) они вышли в большой зал, где работают сотрудники и стали обсуждать погоду в Италии на грядущие выходные (встреча была 16 или 17 октября, вероятно речь шла о выходных 19 и 20 октября), о том, какие вещи им могут с собой понадобиться, нужна ли будет охрана. Сразу после обсуждения этих вопросов они ушли "ужинать". Тимур появлялся в офисе с 14 октября. После вышеописанной встречи более в офисе его никто не видел.
Также, существовала справка из банка о проблемах с банковским счетом которую Периков, по словам обманутых заемщиков, показывал как гарант скорого возврата денежных средств.
