Обнал БА
ЦехВариант № 1:
Используя бланки чеков и шаблон, мы выписываем чек с нашего бизнес-счета на наш фуллз в размере 17 500$. Для бизнеса, указанного в чеке, мы укажем название компании, адрес, абонентский ящик и номер телефона. Затем мы берём этот чек и наш фуллз фейковой личности в отделение обналичивания чеков в другом городе. Для того, чтобы оплатить чек, они должны будут:
1. Позвонить и убедиться, что компания, от которого выписан чек, действительно выписала его.
2. Позвонить в банк для подтверждения, что у счета достаточно средств для покрытия, при обналичивании.
Когда они звонят в компанию для подтверждения подлинности, ваш друг ответит на звонок в деловой манере и заверит, что чек действительно настоящий. Затем, когда они позвонят в банк, им будет сообщено, что средства действительно доступны.
Иногда у них есть бухгалтерские программы, которые будет считывать номер счета и код банка и сообщать им в электронном виде, есть ли на нём средства. После того, как они подтвердят эти две вещи, и мы дадим им наш FULLZ SSN, они обналичат чек и предоставят нам деньги. Мы благодарим их за услугу и уходим, чтобы никогда больше тут не появиться. У нас теперь есть наличные деньги, и жизнь продолжается.
Давайте начнем)
Способ №1: обнал банковского счёта через Western Union
Что вам понадобится:
• Поддельный идентификатор ~ $40
• Банковский счет для снятия ~ $20-$30
• SSN / DOB - ssndob.so
• Socks-порты ~ $10 vip72.com
• Mint.com – бесплатно
• Одноразовый телефон
• Подставной мейл
Краткое описание метода
Мы собираемся отправить перевод на Western Union, используя банковский счет людей.
Подробный метод
«Привет, меня зовут Линда, я отправила деньги с помощью своего банковского счета моему племяннику в Нью-Йорке. Вот мой MTCN. Я звоню, чтобы узнать, нужна ли от меня ещё какая-нибудь информация. Мой полный SSN, мой DOB, что-нибудь ещё? Я спрашиваю, потому что мне нужно, чтоб это перевод дошёл без проблем. Мой племянник рассчитывает на меня, и я все, что у него есть. Я никогда не отправляла деньги с Western Union раньше, поэтому волнуюсь, всё ли я верно делаю. Я не могу позволить себе совершить ошибку. Я использовала свой счёт, поэтому хочу узнать, когда придут деньги? О, в тот день, когда совершена отправка. Отлично. Я просто звонила, чтобы убедиться, что сделала все правильно, ему действительно нужны деньги. Его отец Джон, мой брат, умер в прошлом году, поэтому я присматриваю за ним. Он поступил в колледж, и он отличный ученик. Мне очень жаль, что я отошла от темы. Вам что-то еще нужно от меня? Ничего? Ок, отлично. Спасибо за уделённое время.»
Это и есть суть. Когда я говорю с ними, я играю роль. Я говорю как кто-то, кто действительно заботится о своем племяннике. Я преувеличиваю, как сумасшедший. Однако это работает. Их фильтры мошенничества срабатывают, когда отправляется какая-либо определенная сумма. Если сотруднику, который просматривает эту перевод, что-то не нравится, он отменяет его. Звоня лично и разговаривая с кем-то по телефону, объясняя им свою «ситуацию», наши переводы проходят без сучка и задоринки. Агент, с которым мы говорили, будет помечать перевод, отмечая, что они говорили с нами, и это законно.
Три причины, по которым мне нравится этот способ:
1. Это передача ACH, что означает, что один банк (WesternUnion) берет деньги на снятие денег из другого банка (наши фуллзы (персональные данные владельца карты и её самой)). Эти виды переводов - те же, которые имели бы место, если бы вы обналичивали чек, выписанный вам. Они не блокируются, потому что они более безопасны, чем дебетовая карта, которая может быть легко потеряна. В то время как покупка дебетовой карты за 2100$ имеет высокую вероятность отклонения из-за низкого лимита либо подозрительной деятельности, перевод ACH очень редко будет отклонён, при доступности средств.
2. Деньги не снимаются с банковского счета, пока он не будет отправлен нам. Это держит нас в тайне до тех пор, пока не станет поздно что-нибудь предпринять по этому поводу.
3. Когда вы отправляете кому-то деньги, вы отправляете их им в СТРАНЕ, в которой они находятся, а не в определённую точку WesternUnion. И полиция не в состоянии подловить вас у какого-то пункта выдачи переводов. Они просто не знают, в каком отделении вы собираетесь получить деньги. Это невозможно.
Если у вас есть фиктивная личность, вы можете получить перевод на это имя. Чтобы вывести средства, вам нужно будет сообщить имя, номер MTCN и ответ на тестовый вопрос. С WesternUnion вам не нужно иметь фактический документ, чтобы забрать деньги. Вы можете сказать им, что потеряли свой кошелек и паспорт. Наиболее важными являются номер MTCN и ответ на тестовый вопрос. Если у вас есть эти две вещи, то всё в порядке. Вы будете получать наличку менее чем за 5 минут.
Удостоверьтесь, что вы припарковались не около офиса WU, когда получаете деньги, чтобы избежать камер слежения. Обычно я паркуюсь на улице и иду пешком до WesternUnion. Я также получаю деньги в 50-70км от моего дома.
Продолжение следует
