Новое дело Роберта Мусина: как выводились активы из «лопнувшего» «Татфондбанка»

Региональный Следком обнародовал новые данные о мошеннических схемах, которыми пользовались Мусин и его предполагаемые подельники. На этот раз речь идет о выводе активов на сумму 1,4 млрд рублей. Так, в декабре 2016 года Мусин и несколько должностных лиц «Татфондбанка» (их личности пока устанавливаются), понимая, что банку грозит отзыв лицензии, спешно стали проворачивать финансовые махинации. А именно: незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ», с которым у банка были заключены семь кредитных договоров. В результате кредитные договоры оказались ничем не подкреплены, и теперь вернуть свои деньги через залог кредиторам практически нереально.

Из-за действий Мусина и компании ТФБ оказался не способен отвечать перед своими кредиторами и Центральным банком России на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее таким же мошенническим способом были выведены активы на 847 млн рублей. По данным следствия, председатель правления ТФБ и его приближенные незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман», которое было оформлено в качестве обеспечения по четырем кредитным договорам. Были подписаны соглашения о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества. Участником этой финансовой аферы была фирма ООО «ИнтерСтар». Как отмечают в СКР, активы выводились в спешном порядке незадолго до отзыва лицензии у «Татфондбанка».

Напомним, что ранее СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, руководители «Татфондбанка» в августе 2016 года с целью «получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами». 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета организаций аффилированных с Робертом Мусиным компаний. Впоследствии они были обналичены и похищены.

По вновь вскрывшимся фактам в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Между тем, президент Татарстана ответил перед Владимиром Путиным за происходящее в банковской сфере республики. Он сообщил главе государства, что в республике будет создан специальный фонд по поддержке вкладчиков банков, у которых отозвали лицензии. В планах у Минниханова расплатиться с вкладчиками, которые не могут получить свои деньги за счет распродажи имущества банков. В Татарстане весной этого года без лицензий остались «Татфондбанк», Интехбанк, Татагропромбанк (совместно с Центром исламского банкинга), а также «Анкор банк». В конце 2016 года Центробанк лишил лицензии набережночелнинский банк «Камский горизонт». Также закрылся «Булгар банк», головной офис которого находился в Ярославле, однако основана кредитная организация была именно в Татарстане.

Между тем, пока Минниханов отчитывался перед Путиным о мерах поддержки обманутых вкладчиков и дольщиков, в Татарстане из-за отзыва лицензий у банков начались массовые сокращения. Так, готовятся к увольнению 2036 человек банковских служащих. Это официальные данные Министерства труда и занятости республики.

Напомним, проблемы у «Татфондбанка» начались в декабре прошлого года, когда была введено правление АСВ. Вкладчики обратились в правоохранительные органы, поскольку им было отказано в выплате вкладов. Там и выяснилось, что многие из них перешли в разряд клиентов без возможности страхового возмещения. Их просто убедили перевести вклады в продукт «ТФБ Финанс». Связано это было с тем, что после проверки в «Татфондбанке» были выявлены нарушения, и привлекать средства с физических вкладов Центробанк запретил. Тогда Мусин и компания и придумали новый продукт: вкладчикам банка менеджеры стали активно предлагать переводить средства в доверительное управление «ТФБ Финанс», заманивая высокими процентами и не сообщая о рисках.

В итоге у банка была отозвана лицензия и арестованы топ-менеджеры: бывший заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов, зампред правления Вадим Мерзляков, а также глава «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин. Вкладчики устроили штурм Кабмина РТ, требуя отставки премьер-министра Ильдара Халикова, который курировал «Татфондбанк». По убеждению вкладчиков, Халиков не мог не знать о финансовых махинациях Мусина и компании, а может быть, и сам принимал участие в аферах. Премьер ушел в отставку спустя месяц после случившегося, но уголовное дело против него возбуждено не было.

Мы обновили наше приложение для Android и iOS. Теперь «Преступная Россия» доступна без VPN. 

Что изменилось: статьи загружаются быстрее, значительно улучшена версия для планшетов и исправлены все ошибки. iOS https://goo.gl/xADaCP; Android https://goo.gl/hXRsEL