Мошенники

❗️⚡️ А мошенники то осваивают все новые и новые технологии. В ходе начавшегося расследования установлено, что неустановленные лица путем обмана, действуя от имени генеральных директоров ООО «Эффект» и ООО «Авилон» Алтуховой Е.Н. и Фахурдиновой А.И., имея умысел на завладение денежными средствами ООО «Камстрой», ООО «Логистик» и ООО «Савва и К» 15 ноября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, посредством электронной почты «rustabl@mail.ru (созвучный оригинальному адресу электронной почты «rustab@mail.ru») направили бухгалтеру фирм ООО «Камстрой» и ООО «Логистик» Хасаевой И.Я. указания о необходимости оплаты счетов и перечислений денежных средств на расчетные счета ООО «Авилон», ООО «Гарант», ИП «Байдин В.В.» на общую сумму 9 418 100 рублей, 

21 ноября 2016 года, точное время и место следствием не установлено, направили посредством электронной почты письмо генеральному директору ООО «Савва и К» Дегтеву Н.А. с просьбой оплатить приложенный счет с реквизитами ООО « Эффект» и расчетным счетом, открытым в филиале банка ПАО «Траст» в г. Москве на сумму 2 500 000 рублей. 

В последующем после оплаты счетов, генеральный директор ООО «Камстрой» и ООО «Логистик» Бисултанов Р.Р. и генеральный директор ООО «Савва и К» Дегтев Н.А. обратились в банки с заявлением о возврате отправленных платежей, в последствии частично перечисленные денежные средства были возвращены на счета. Таким образом, неустановленные лица путем обмана совершили мошенническиедействия, направленные на завладение денежными средствами ООО «Камстрой», ООО«Логистик» и ООО «Савва и К» в размере 3 800 000 рублей и 2 500 000 рублей соответственно, чем причинили последним материальный ущерб в особо крупном размере.

Будьте бдительны, граждане!

#криминал #оэбипк