Криптовалютные войны

Mr. ICO

Рынок криптовалют недаром окрестили «Диким Западом» финансового мира. Новые исторические максимумы и резкие падения котировок, рекордные ICO, запреты со стороны властей или хакерские взломы с исчезновением десятков миллионов долларов – эти события давно и регулярно попадают в новостные заголовки.

Сатоши Накомото в своих мечтах о децентрализации создал этот невероятный корабль без капитана, который, воплотившись в реальность, не только понесся со сверхзвуковой скоростью, но и стал причиной настоящей блокчейн революцией.

12 ноября 2017 – исторический день для рынка криптовалют. В этот день биткойн стал мишенью целенаправленной, хорошо скоординированной, и невероятно дорогой атаки. Тактически была реализована атака, с помощью четко спланированной по времени кампании дезинформации, активных манипуляций рынком, а также сценариев аналогичных DDoS-атаке - и это атака со стороны Bitcoin Cash.

Что же произошло?

Люди, стоящие за Bitcoin Cash (BCH) попытались «свергнуть» Bitcoin (BTC) с пьедестала криптовалюты номер один. Не вдаваясь в технические детали, скажу что блокчейн (технология, лежащая в основе биткойна) защищена только потому, что все компьютеры согласованно выполняют одну и ту же задачу, а именно подтверждают все транзакции (контейнеры, в которых хранятся транзакции). Таким образом любые манипуляции с целью изменения блоков или отдельных транзакций становятся практически невозможны. Большинство выигрывает при любом сценарии. Система застрахована от махинаций до того момента, пока злоумышленникам не удастся завладеть «контрольным пакетом» (51% или больше) вычислительных мощностей. Если над обработкой данных в рамках одной системы (допустим это биткойн (BTC) работает больше вычислительных мощностей, чем в другой (Bitcoin Cash (BCH)) то гипотетически сегмент мощностей BTC может организовать атаку на своего «меньшего собрата» BCH с помощью контроля относительного большинства мощностей (хэширования) меньшей сети и тем самым спровоцировать в ней множество сбоев и манипуляций.

Подготовка к атаке

Популярность биткойна росла и низкая скорость обработки транзакций становилась проблемой. Команда неуправляемого корабля биткойн не могла достичь консенсуса в вопросе увеличения пропускной способности сети и сообщество разделилось на два лагеря, решивших разойтись и направиться каждый своей дорогой. Сторонники одного лагеря считали, что биткойн должен стать мировой валютой для повседневных финансовых операций, например чтобы купить чашку кофе (это лагерь Bitcoin Cash, отсюда и слово Cash в названии). В другом лагере считали, что биткойн должен стать средством сбережения капитала. Если упростить и перевести эту схему в термины «оффлайновых» активов, то BTC — это аналог золота, а BCH – доллара.

Один лагерь (BCH) хотел увеличить размер блоков с сегодняшнего 1Мб до максимального (8Мб). Только таким образом, считают они, сообщество пойдет по пути, указанному Сатоши.

Другой лагерь (BTC) – в котором состоят большинство разработчиков – считает, что увеличение размера блоков приведет к централизации сети. Их логика такова: чем больше блоки, тем большие вычислительные мощности потребуются для участия в их создании. Ограниченная группа крупных игроков – это совсем не то будущее, которое пророчил Сатоши для Биткойна.

За неделю до атаки число транзакций в сети биткойна «внезапно» удвоилось. Рядовым пользователям пришлось ждать обработки и верификации своих транзакций дольше чем обычно и некоторые из них стали предлагать дополнительное вознаграждение за получение приоритетного статуса для своих заявок. “Сеть Биткойна сломалась”, заявили члены клуба BCH – “поэтому нужно переходить на Bitcoin Cash, или хотя бы довести размер блока до 2 Мб”.

Этот эпизод спланированного «спектакля» должен был продемонстрировать, что биткойн “сломался”, а его соперник Bitcoin Cash, имеющий технологическое превосходство в виде 8-мегабайтных блоков и «запаса мощности» – единственная альтернатива.

Это похоже на сценарий DDoS-атаки, когда сеть блокируется множеством «спамовых» транзакций. Большинство этих транзакций были, вероятно, пересылками денег из одного кошелька на другой, принадлежащий одной и той же группе. Но DDoS-атака на Биткойн требует денег. Огромных денег. Каждая транзакция должна быть оплачена. Если посмотреть на график внизу, можно предположить, что «спам-транзакций» было как минимум 100 000. Если умножить эту цифру на $5–12, мы увидим примерную сумму затрат на организацию атаки такого масштаба.

Пока происходили атаки, создавался информационный шум вокруг превосходства Bitcoin Cash. Роджер Вер, один из первых крупных адептов биткойна, позднее ставший «лицом» сообщества, прилетел в Лос-Анжелес для участия в переговорах, за ходом которых следили тысячи людей. При таком количестве проблем у BTC (большая задержка и огромная стоимость транзакций) и отмене запланированного «удвоения» размера блоков, BCH стал единственным выходом – говорили все участники этого действа.

Вскоре котировки BTC начинают падать. Они падают всё быстрее и быстрее. Ещё до начала атаки биткойн теряет до 20% стоимости (с $7 500 до $6 200). Одновременно идет масштабная скупка BCH. За 48 часов стоимость BCH вновь удваивается, причем на больших объемах торгов. Миллиарды долларов перемещались из BTC в BCH. Это была классическая схема pump and dump (накачка и сброс) но в эпических масштабах. В течение каких-то 5,5 часов BCH удвоился в цене ЕЩЕ РАЗ, поднявшись с $1400 в 20:30 вечера субботы (EST) до $2799 в 1:40 утра воскресенья. Рыночная капитализация BCH рванула ввысь так, что даже у резидентов Кремниевой Долины закружилась бы голова: с $5.5 млрд. до почти $42 млрд.

BCH стала второй по капитализацией криптовалютой, обогнав Эфириум.

Что-то пошло не так

Мы вряд-ли когда-нибудь выясним все детали. Думаю, для атаки такого масштаба потребовались совместные усилия нескольких очень крупных и влиятельных групп игроков. Чтобы искусственно «накачать» стоимость любого актива требуются большие объемы покупок, способные обеспечить «перехват» всех заявок на продажу и перевес спроса над предложением. «Накачка» и манипуляции, «разогнавшие» котировки ВСН запустили хайп-машину. Иногда рынки работают как раскручивающийся маховик. Инерция придает ему все больше движущей силы. Никто не хочет оставаться в стороне. Иногда на рынках, пусть не непродолжительное время, хайп и реальность сливаются до неразличимости. Это был классический пример такой ситуации. Но что же всё-таки пошло не так?

Известно одно, что кто-то начал продавать ВСН в таких объемах, что у «атакующих» иссякли ресурсы для покупки. В глубине души манипуляторы знали, что стоимость ВСН как «базового актива», скорее всего не превышает пару сотен долларов. Поэтому каждая покупка выше этого уровня – риск. Это дорого. И эти затраты окупятся только в том случае, если в конечном счете BCH станет новым биткойном. “Кто-то”, дезертировал, нарушив условия сговора и начал продавать свои BCH в огромных объемах на уровне $2 799 просто из жадности, чтобы набить собственные карманы. И его действия похоронили весь «хитрый план». Очень хотелось бы узнать сколько этот «кто-то» заработал за эти напряженные минуты… Думаю, сумма просто огромная. Как только рынок увидел первое «провисание» котировок, все поняли, что «спектакль окончен».

Почему это важно?

Почти как религиозные фанатики, верящие в одного Бога, но придерживающиеся разных толкований Священного Писания, оба лагеря верили, что именно им принадлежит истина, именно они настоящие продолжатели «подлинной» идеи биткойна во имя своего божества. Поскольку биткойн не имеет централизованного органа управления и не охраняется авторским правом, толкование самого этого понятия весьма широко.

Bitcoin.com принадлежит Роджеру Веру, самому крипто-богатому апологету Bitcoin Cash. Это сбивает с толку новичков, которые думают, что Bitcoin Cash – настоящий биткойн.

Нужно понимать, что фантастическая идея децентрализованной валюты, не нуждающейся в государственной или групповом регулировании, может стать жертвой человеческой жадности и жажды наживы.

Что же дальше?

Технология блокчейн по-прежнему находится на стадии развития. Пока мы видим только верхушку этого технологического «айсберга». Изучить его подводную часть – дело будущего. Если бы вы могли вернуться в 1994 год, год запуска Netscape Navigator, и попытались описать сегодняшнюю реальность, управляемую мобильными приложениями и всеобъемлющей глобальной сетью пионерам тогдашнего интернета, они бы, вероятно, прослезились от радости. Но они и представления бы не имели о том, как превратить свои громоздкие вычислительные машины в современные суперкомпьютеры, втиснутые в корпус супертонкого смартфона. В 2018 году перед нами по сути тот же Netscape Navigator только под названием биткойн, и мы не имеем ни малейшего понятия куда нас приведет эта новая «игра».

Мы не стали свидетелями смерти Bitcoin Cash и это дает нам понять, что сейчас стоимость любой криптовалюты зависит лишь от того, какую оценку даем ей мы, ее пользователи, через обычные экономические механизмы спроса-предложения. Сегодня рынок отражает реальность новой экономической эры, несущейся к нам с криптовалютной скоростью.