Криминальный талант
Несколько слов о новом владыке теневой экономики.
Основные суждения
- В 2016 году преступники начали высказывать свое недовольство по поводу эффективности и стоимости инициирования операций Биткойн.
- После первоначальной оценки криминальной болтовни, предполагалось, что DASH станет следующей крупной теневой валютой. Однако после дальнейших исследований это утверждение оказалось ложным.
- Для получения наиболее точной статистической информации Recorded Future проанализировала 150 наиболее известных досок объявлений, торговых площадок и незаконных услуг.
- Окончательные результаты показывают, что наряду с Биткойном, Litecoin является второй по популярности теневой криптовалютой, а затем следует Dash.
Исследовательская база
Начиная с середины 2016 года Recorded Future начала замечать увеличение частоты обсуждений относительно функциональности, безопасности и удобства использования криптовалюты среди членов кибер-криминального подполья. Независимо от их географического распределения, разговорного языка или нишевого бизнеса, все делились своим растущим недовольством Биткойном как основным платежным средством.
Стремительный рост популярности Биткойна среди обычных пользователей, спекулянтов и институциональных инвесторов по всему миру с середины 2017 года поставил огромную нагрузку на сеть блокчейн, что привело к большему количеству платежей. В результате платежи Биткойна стали экономически неосуществимыми, поскольку последующая стоимость транзакции увеличилась в десять раз, а иногда и до 30% от суммы меньших платежей. Активный член криминальных чатов выразил свою озабоченность по поводу биткойнов:
"То, что происходит на данный момент, непостижимо. Несмотря на то, что я использовал рекомендуемую комиссию, мои транзакции остались в ожидании в течение последних трех дней, и моя работа была парализована. Уважаемые поставщики, пожалуйста, внесите альтернативные варианты оплаты; в противном случае я пропущу этот рождественский сезон."
$ 18 Биткойн-платеж, требующий 40-процентного комиссионного вознаграждения.
Подпольная экономика зависит от небольших транзакций в повседневных операциях, причем стоимость среднего продукта или услуги начинается от $ 50 до $ 300. С добавлением высоких транзакционных сборов цена таких продуктов и услуг внезапно сильно возрастает.
Концепция биткойн-платежей основана на идее децентрализованных регистров, которые поддерживают всю запись каждой транзакции независимо, что делает ее почти (но не полностью) защитой от несанкционированного доступа. Такая же технология, которая делает сети блокчейн устойчивыми, опираясь на распределенную сеть майнеров для ведения истории транзакций, создает возможность для нечестных пользователей дважды тратить свои монеты, если они действуют быстро. Чтобы устранить это злоупотребление, большинство поставщиков приняли правило, требующее трех подтверждений, прежде чем рассматривать транзакции как завершенные.
Как и в случае с любым деловым соглашением, скорость завершения платежа имеет решающее значение - это особенно верно для Dark Web. С присущим ему риском совершения сделок и недоверием среди своих членов, каждая минута задержки увеличивает вероятность того, что сделка будет сорвана. Перспектива ждать до 24 часов, чтобы подтвердить свои транзакции, в дополнение к излишним платежам, сделала биткойн-платежи непригодными для большой группы плохих парней.
Тот же класс опытных пользователей, которые помогли установить Bitcoin как единый платежный инструмент через Dark Web, подталкивая подпольную экономику и преследуя мир нескончаемыми атаками вымогательства, незаконными наркотиками и оружием, теперь считают это препятствием для ведения преступного бизнеса.
Следующие примеры иллюстрируют неизбежное принятие альтернативных методов оплаты. Один из старейших и самых уважаемых членов российского хакерского мира заявил:
Не изобретайте велосипед - просто посмотрите, откуда появился биткойн. Он прибыл из darknet, и члены США постепенно перешли на Dash, в то время как в Европе перешли в Monero.
В то время как другой активный член поддержал его идею, сказав:
Как правило, все, что употребляется наркодилерами, станет основной валютой, и они активно переключаются на Dash. Не так много кардеров, как наркоманов.
Несмотря на подавляющую поддержку и ссылки на Dash в качестве криптовалюты, опрос, проведенный среди нескольких сотен членов популярного криминального форума, показал, что единого мнения что должна быть принята эта валюта, не существует. Наши последующие исследования показали, что только продавцы являются основным решающим фактором, определяющим какие будут осуществляться платежи, а какие нет.
Анализ
Чтобы понять и предвидеть предстоящий сдвиг в следующие шесть-двенадцать месяцев, Recorded Future проанализировала 150 наиболее известных досок объявлений, рынков и незаконных услуг. Вопреки тому, что мы узнали, наблюдая за болтовней между преступниками в течение последних нескольких недель, Биткойн остается золотым стандартом в темной паутине, при этом все вендоры принимают его в качестве оплаты, а Litecoin стал второй по популярности валютой. 30% продавцов, которые внедрили альтернативные способы оплаты, готовы принять его. Dash тесно отстает от Litecoin с 20 процентами рынка. Неожиданно Bitcoin Cash стал третьим наиболее распространенным криптовалютом, в котором 13 процентов поставщиков доверяют ему как метод оплаты.
Litecoin - вторая старейшая криптовалюта после биткойна. Он был представлен в 2011 году и должен был стать превосходной версией Bitcoin. Основная технология Litecoin почти идентична технологии Bitcoin, но улучшена, что позволяет ей быстрее выполнять транзакции, что приводит к значительно меньшим комиссионным сборам и большему количеству монет, добываемых. За семь лет, прошедших с момента его создания, Litecoin смог скомпоновать обширную инфраструктуру Биткойна. Однако, со всеми его преимуществами, Litecoin не предлагает никакой дополнительной безопасности своему владельцу. Как и биткойн, транзакции Litecoin полностью прозрачны.
Биткойн остается основной валютой платежа темной сети, принятой на всех рынках и форумах. Однако недавно были добавлены альтернативные монеты, среди которых доминирует литекоин.
Дальнейший анализ не только показал, что восточноевропейские преступники более активны в реализации альтернативных вариантов оплаты по сравнению с англоязычными сообществами, но и какая валюта является наиболее предпочтительной для каждой группы. В то время как россияне предпочитали доступность и удобство Litecoin с более разнообразной и развитой поддерживающей инфраструктурой, англоязычные члены, похоже, более ориентированы на безопасность, выбирая Monero для своих встроенных функций безопасности.
Прогноз
Этот анализ основывался на нашем ручном исследовании каждого форума, рынка и обслуживания. В результате мы обнаружили тенденции, которые не только не были обнаружены с помощью болтовни или автоматизации, но и противоречат этим источникам. Мы ожидаем, что тенденция диверсификации криптовалюты будет только усиливаться, и Биткойн потеряет свое место в качестве доминирующего метода оплаты в темной сети в ближайшие шесть-двенадцать месяцев. Однако, вопреки широко распространенному предположению о том, что преступники вообще отказываются от биткойнов, мы убеждены, что он останется одним из основных платежных инструментов, хотя и со значительно меньшей долей рынка.
С другой стороны, Litecoin и Dash займут свое место рядом с Bitcoin как ежедневные валюты оплаты в Dark Web.
Источник:
https://www.recordedfuture.com/dark-web-currency/