Кража Bitcoin у MtGox, как русский отмыл 4 миллиарда $

38-летний гражданин РФ Александр Винник наслаждался праздником вместе со своим партнером в одном из самых дорогих отелей в Урануполи в Халкидиках. Он ничего не знал о том, что ФБР наблюдает за его передвижениями длительное время, и информирует греческие органы прокуратуры о его деятельности. Операция по его аресту стала для него сюрпризом, сегодня в наручниках он был представлен прокуророру в Салониках, и в его отношении начата процедура экстрадиции в США.

Предположительно через биржу BTC-е , которая после его ареста ушла в оффлайн, как следует из источников американских правоохранительных органов.

По следам великой кражи в Mt. GOx

Важно отметить, что согласно документам, предоставленным греческим властям по обмену Bitcoin через биржи, за которые ответственен  38 - летний русский. Данные документы указывают на то что большинство средств которые менялись предположительно украдены с биржи Mt.GOx, которая в 2014 году аккумулировала 70% мирового объема торгового оборота bitcoin, но после кражи обанкротилась.

Недавно задержанный в Токио генеральный директор биржи МтГокс Марк Карпелес (Жирный Тони), в своих показаниях обвинил хакеров в том что они украли 850.000 Bitcoin, на сумму около 500 миллионов долларов по курсу 2014 года. Согласно документам имеющимся у греческих судебных властей в следствии кражи в 2014 году 306.853 Bitcoin  украденных с биржи Mt. GOx были переведены на кошельки на биржу  BTC-е .  Из тех же документов следует, что часть похищенного у биржи Mt.Gx обнаружено Сан-Франциско.

Одно из самых больших Интернет отмываний

Как следует из документации, предоставленной Департаментом юстиции США, биржа BTC-е «одна из крупнейших организаций в мире связанных с киберпреступностью и отмыванием денежных средств.   По оценкам американских властей с помощью этой платформы с 2011 года, осело 12,5 млн биткойнов благодаря Александру Виннику и его коллегам, а также было отмыто не менее 4 миллиарда долларов!

Коррумпированные агенты

С помощью этой платформы, два коррумпированных американских федеральных агента Карл Сила и Шон Бриджес помогали русским отмывать деньги, стоимостью в миллионы долларов из SilkRoad . Этот сайт был один из самых больших рынков черных наркотиков в так называемом «темной паутине».

Следы ведут в роскошный отель в Абу - Даби

ФБР вели пристальное наблюдение за Винником как минимум в течение года, как сообщается в документах о движении его денежных средств с мая 2016 года в роскошном отеле в Абу - Даби, в это время, были найдены цифровые следы через счета Web Money.

Он отрицает обвинения

В своем обращении к прокурору в Салониках, 38-летний русский отрицает какую-либо причастность к обвинениям выдвинутым в отношении него властями США, а также заявил, что он удивлен его арестом. В ближайшее время Апелляционный совет, проведет консультации и обсудит просьбу о выдаче Александра Винника властям США, а затем окончательное решение будет принято министром юстиции. Максимальный срок содержания под стражей греческих властей не может превышать двух месяцев.

В сером рынке еще больше интересных статей.