Киты на рынке криптовалют: кто такие и как влияют на рыночную ситуацию
Если сравнить криптовалютный рынок с океаном, то рядовые трейдеры будут в нем мелкими рыбками, пампинговые группы – акулами, а самые крупные держатели активов – китами. Многие думают, что киты полностью контролируют рынок и могут обвалить его в любой момент. Но так ли это на самом деле и могут ли рядовые инвесторы получить пользу от действий китов? Разбираемся в этой статье!
Кто такие киты на рынке криптовалют?
Киты – это крупные игроки, которые владеют огромным количеством криптовалюты и могут управлять рынком, скупая и продавая активы.
Киты водятся и на обычном фондовом рынке, но на рынке криптовалют у них гораздо больше возможностей:
Капитализация криптовалютного рынка (около 300 миллиардов долларов) гораздо ниже и сосредоточить у себя огромное количество монет куда проще, чем пытаться стать китом на обычном рынке (с капитализацией в 65 триллионов долларов).
Несмотря на усиление государственного контроля над криптовалютным рынком, о широкомасштабном регулировании речи не идет. Киты могут оперировать огромными суммами, не ощущая давления со стороны банков и финансовых регуляторов.
Рынок криптовалют еще очень молодой и работает по законам, нехарактерным для обычного рынка. Цену криптовалюты определяет только спрос, а имея большие активы, им можно манипулировать.
Основной признак кита – наличие большого количества криптовалюты. Его главная цель – управлять курсом этой криптовалюты ради собственной выгоды, а для этого нужно, чтобы монета была востребованной и очень популярной.
Тысячи мелких рыбок (читай: рядовых инвесторов) вливают свои деньги в общий океан, и киты могут на этом заработать. Именно поэтому основным ареалом обитания криптовалютных китов стал рынок биткоина. На нем действует несколько видов китов:
Ранние последователи биткоина, которые первыми намайнили или скупили огромное количество монет и имеют на своих счетах тысячи или даже десятки тысяч BTC.
Богатые инвесторы, скупившие биткоин на заре его популярности.
Крупные инвестиционные и хедж-фонды.
Крупные компании, имеющие возможность выгодно покупать или добывать огромное количество монет (например, криптовалютные биржи или производители майнингового оборудования).
По недавно обнародованным данным, 109 человек держат в своих руках около 80% всех добытых биткоинов. Это и есть киты, которые имеют реальные рычаги влияния на рыночный курс BTC.
Вот лишь небольшой список наиболее известных биткоин-китов:
Роджер Вер (150 тысяч BTC).
Биржа Binance (160 тысяч BTC).
Биржа Bitfinex (190 тысяч BTC).
Компания Bitmain (350 тысяч BTC).
Братья Вилквоссы (450 тысяч BTC).
Создатель биткоина Сатоши Накамото (многие источники утверждают, что он владеет миллионом монет).
Помимо биткоина, есть и другие криптовалюты, большие суммы которых сосредоточены в руках узкого круга людей. Например, на топ-100 криптокошельков эфириума припадает 40% всех существующих монет ETH. А у криптовалют Qtum, Gnosis и Storj этот показатель достигает 90%.
Но в виду наибольшей капитализации и рыночной стоимости BTC самыми влиятельными на рынке являются именно биткоин-киты.
Хоть скептики и уверяют, что никаких китов не существует, и стоимостью криптовалюты не может управлять небольшая группа людей, факт остается фактом. Есть люди, которые владеют колоссальными криптовалютными активами. И это позволяет им управлять рынком.
Какие стратегии используют киты на рынке криптовалют?
Среди стратегий, которые киты используют на рынке криптовалют, можно выделить следующие:
Полоскание и повторение
Основная цель этой стратегии – максимально снизить цену криптовалюты, чтобы потом скупить ее по дешевке.
Кит массово продает активы по цене ниже рыночной, обычные инвесторы пугаются обвала криптовалюты и сами начинают слив. Курс падает еще ниже, и кит скупает монеты по резко упавшей цене. Из-за массовой закупки цена снова растет, и кит повторяет свой цикл.
Например, у кита есть 10000 BTC. Текущий курс составляет 6000 долларов, а кит выставляет ордера на продажу по 5800 долларов.
Допустим, он выкинет на рынок 6000 BTC. Заметив это, обычные трейдеры решат, что биткоин уходит в негативный тренд или вообще обваливается. И сами начнут избавляться от своих активов. Если слив станет массовым (а именно этого добиваются киты), цена BTC может опуститься до 5000 долларов или еще ниже. Тогда кит вернет себе те 6000 биткоинов, которые продал, и докупит дополнительные монеты по заниженной цене.
А теперь посчитаем. Свои 6000 BTC кит продал за 34 миллиона долларов. Если курс обвалится до 5000 долларов, на эти деньги он сможет купить уже 7000 BTC. То есть, его грязная прибыль составит 5 миллионов долларов. И это только одно полоскание. А кит заинтересован в том, чтобы «выполоскать» из обычных трейдеров как можно больше биткоинов.
Спуфинг
Основная цель – создать видимость обвала или роста криптовалюты. Для этого киту даже не приходится выкидывать на рынок собственные активы – достаточно выставить очень крупные ордера и отменить их, прежде чем они будут выполнены. При этом срабатывают ордера как на покупку, так и на продажу криптовалюты.
В первом случае кит выставляет большой ордер на покупку криптовалюты (например, BTC), повышая тем самым стену покупки. Другие трейдеры это видят и, ожидая скачка курса, начинают массово закупать биткоин. Кит дожидается, пока цена дойдет до пика, отменяет ордер и продает часть своих активов по завышенной стоимости.
Во втором случае он создает крупный ордер на продажу биткоина по цене ниже рыночной. Начинается паника, и обычные инвесторы массово сливают свои активы. Кит дожидается максимального падения цены, отменяет свой ордер и скупает биткоин.
В этой стратегии главное – выставлять ордеры, которые не могут быть выполнены.
Например, если кит выставит на продажу 10000 BTC по низкой цене, и у остальных трейдеров хватит средств, чтобы их выкупить, он просто потеряет свои активы. Если же трейдеры не смогут выкупить всю сумму, остальным игрокам придется либо ждать, пока ордер будет выполнен, либо самим понижать цену продажи. И вот это как раз играет на руку киту.
Игра вне биржи
Многие специалисты уверены, что самые крупные игроки криптовалютного рынка торгуют активами на внебиржевом рынке. Это своего рода черный рынок, где киты могут непублично скупать огромное количество криптовалюты.
Непубличная торговля ведется в закрытых группах, через крупных внебиржевых брокеров или на биржах, которые предлагают так называемые приватные ставки.
Особенной популярностью среди китов пользуются брокеры, которые предлагают своим клиентам цены ниже биржевых и работают только с самыми крупными игроками.
Например, известные внебиржевые брокеры Circle и Cumberland ввели ограничение на прием новых участников: 100 тысяч долларов – для входа в круг избранных и 250 тысяч долларов – для торговли криптовалютой.
Работая через таких брокеров, киты могут покупать криптовалюту друг у друга и даже координировать свои действия. Скупив большое количество монет, они отправляются на обычные биржи и двигают курс криптовалюты в нужную им сторону.
Со стороны может показаться, что киты – это те же памперы, только повыше уровнем. Но это не совсем верно.
Памперы искусственно повышают курс альткоинов, подходящих для проведения Pump&Dump. Создают шумиху в криптовалютном сообществе, манипулируют инфоповодами, собирают пампинговые группы для закупки монет и так далее.
Киты же раскачивают курс криптовалюты, держателями которой они являются. Часто они тоже действуют сообща, а главной целью большинства китов является биткоин. Малоизвестные альткоины их не интересуют.
Как киты влияют на рынок криптовалют?
Многие инвесторы, начитавшись о китах, думают, что последние исключительно негативно влияют на рынок и просто отбирают прибыль у мелких игроков. Более того, в криптовалютном сообществе давно обсуждаются теории заговора, из которых следует, что киты хотят либо обвалить весь рынок, либо полностью прибрать его к своим рукам.
Но так ли это на самом деле? Ответим на этот вопрос, проанализировав аргументы сторонников теории заговора.
Например, такой: киты запасаются биткоином, чтобы контролировать рынок после окончания эпохи майнинга. Согласно подсчетам, через 5-6 лет все BTC будут добыты, и разработчикам придется перевести сеть на PoS-майнинг. Это значит, что управлять рынком будут самые крупные держатели монет. То есть, киты.
Многие уверены, что зимний обвал биткоина был спровоцирован именно китами. Они уже готовятся к PoS-майнингу и топят криптовалюту, чтобы закупить как можно больше монет.
Однако из-за обвала из биткоин-сообщества ушло огромное количество пользователей, а многие потенциальные инвесторы просто не вошли в него, ожидая следующего падения. Биткоин перешел в нисходящий тренд, и это ударило не только по рядовым трейдерам.
Китам выгодно, чтобы криптовалюта была востребованной и имела максимально большое сообщество. Когда она падает в цене, их активы тоже дешевеют. То есть, в долгосрочной перспективе им обваливать криптовалюту просто нерентабельно.
Об этот аргумент разбиваются и другие гипотезы, связанные с намеренным обвалом рынка китами.
По словам экспертов, наличие китов не является негативным явлением. Это нормальное явление для любого рынка. Крупные держатели активов всегда задают вектор развития и объединяются, чтобы направлять рынок.
В какой-то мере киты оказывают даже позитивное влияние на рынок. Пока они заинтересованы в криптовалюте, которую держат, они заинтересованы и в том, чтобы она не обвалилась.
Более того, многие киты (тот же Накамото) даже не задействуют свои активы для того, чтобы понизить или повысить курс криптовалюты. Они просто держат монеты на своих кошельках, поддерживая баланс на рынке.
Но даже те киты, которые играют со стенками продаж и «полощут» биткоин, могут быть полезными для обычного инвестора. Главное – вовремя поймать созданную ими волну.
Как рядовому инвестору извлечь прибыль из действий китов?
Все опытные трейдеры знают, что волна от кита – это идеальная возможность для входа на рынок.
Например, когда кит играет на понижение и выставляет огромные ордера на продажу криптовалюты по цене ниже рыночной, курс закономерно падает. Большинство трейдеров начинают сливать активы, но гораздо умнее начать их закупать, как это делает сам кит.
Когда же кит повышает стену покупки криптовалюты и другие трейдеры начинают ее закупать, выращивая курс, самое время выгодно продавать свои активы.
Единственный нюанс – важно вовремя заметить китовый тренд. У обычного инвестора есть два способа, как это сделать:
Следить за движением средств на самых крупных криптокошельках (в частности, BTC). Сделать это можно на сайте www .bitinfocharts.com. Любое крупное отчисление с баланса кошелька свидетельствует о том, что кит выкидывает на рынок свои активы, а это значит, что нужно ждать изменений курса. Если он резко упадет, есть смысл быстро закупать криптовалюту, если неожиданно подскочит – продавать. Самый явный сигнал для инвестора – отчисления произведены сразу с нескольких топовых кошельков.
Следить за журналом ордеров на топовых криптовалютных биржах. Появление огромных ордеров на продажу и покупку криптовалюты в большинстве случаев связано с играми китов. Если вы видите явно завышенную стену покупки, не спешите закупать монеты – лучше дождитесь пика и продайте свои активы по выгодной цене. Если же кит создает видимость обвала (завышает стену продажи), дождитесь серьезного спада и закупайте монеты. Ведь вскоре кит скупит их по дешевке и поднимет курс.
Но неопытным инвесторам лучше не использовать китовые тренды. Ведь для этого нужно уметь определять завышенные стены продажи и покупки, анализировать общую ситуацию на рынке и правильно оценивать обстановку на биржах.
Если у вас есть такие навыки, следование за китами может стать вполне успешной стратегий заработка на криптовалюте.