Китайские торговцы в Москве переводят доходы в криптовалюту
Китайские торговцы на крупных оптовых рынках Москвы стали наиболее активными криптовалютными покупателями и продавцами в столице РФ. Оборот торговли в розницу оценивается почти в десять миллиардов долларов в месяц. Власти подчеркнули, что большинство из них преобразуют доходы в криптовалюту и отправляют в Китай, где обменивают ее на юань.
Считается, что криптовалютные потоки легче отслеживать, чем наличные.
Три крупнейших базара в столице: «Садовод», «Москва» и «Продовольственный город» каждый месяц приносят около 600 миллиардов рублей (примерно десять миллиардов $). Это практически четверть от розничного товарооборота во всей Российской Федерации. Практически никто из них не переводит деньги на банковский счет, по словам Юрия Полупанова, начальника Департамента финансового мониторинга и валютного контроля в Центральном банке. 90 процентов предприятий на этих рынках принадлежат китайским компаниям и торговцам, так он высказался в Москве на форуме Thomson Reuters.
Торговые рынки стали пионерами в криптовалюте. Центробанк считает, что китайские торговцы переводят большую часть доходов от продаж в криптовалюту и отправляют ее обратно домой, где проще ее обменять на юань. Финансовые власти узнали о работе криптовалютных обменных бюро. Полупанов сказал, что некоторые из них прошли регистрацию в качестве поставщиков финансовых услуг. Инспекторы нашли расхождения между собственными бухгалтерскими данными и отчетами, собранными ЦБР удаленно.
Элина Сидоренко, руководящая группой по оценке криптовалюты в Думе, высказала свое мнение по этому поводу. Она считает, что нет смысла отрицать использование криптовалюты в оптовой и розничной торговле.
«Не секрет, что китайские торговцы используют криптовалюту, переводя ее через анонимные кошельки. Но как только их смогут определить юридически в гражданском кодексе, эти финансовые потоки будет легче контролироваться. Проще отслеживать их, чем наличные деньги», ー высказалась Сидоренко.
Она считает, что ситуация сможет улучшиться в ближайшее время. Если у центрального банка появятся доказательства незаконного криптовалютного обмена, то они должны быть переданы в прокуратуру. Элина Сидоренко отметила, что незаконная деятельность на этих рынках и базарах не является новостью. По ее словам, там давно процветают нарушения иммиграционных законов и преступления, связанных с отмыванием незаконных денег, сказала она:
«Мы должны были бороться со всем этим давно».
Наследие 90-х годов
История стихийно созданных розничных и блошиных рынков в России восходит к времени распада СССР. Многие из них были созданы в Москве еще в 90-х годах. Они были во внимании властей с начала 00-х годов. Торговля там часто нерегулируемая и необлагаемая налогами. Государственные инспекторы не раз находили многочисленные нарушения санитарных и противопожарных стандартов, таможенных и миграционных правил.
Летом 2009 года власти московские власти закрыли «Черкизовский» рынок, крупнейший из них и получивший определенную известность. Тогда полиция РФ нашла шесть тысяч контейнеров контрабандной продукции на общую сумму около двух миллиардов долларов. Новые ТЦ «Садовод» и «Москва» теперь стали основными оптовыми рынками для обуви и одежды, а «Продовольственный город» представляет собой основной центр закупки продуктов питания. Объем розничной российской торговли оценивается более чем в 72 миллиарда долларов за прошлый год. Ежемесячный рыночный оборот 5,5-7,8 миллиардов долларов. Это около 49 миллиардов долларов в месяц на национальном уровне.
Криптовалюты, в частности биткоин, набирают популярность в России, где 12% криптовладельцев теперь называют криптовалюту основным источником дохода. В Государственной Думе было выдвинуто два законопроекта, регулирующие криптовалютный сектор. Законопроект «О цифровых финансовых активах» легализует деятельность с первоначальными предложениями монет и майнинг. Второй направлен на внесение изменений в гражданский кодекс, с целью легализации использования «цифровых денег» для платежей. Пока неясно, будет ли распространяться криптовалюта в стране. Недавно российские СМИ сообщили, что новая биржа теперь покупает и продает биткоины за наличные деньги в Москве.
17.04.2018
Следите за новостями криптовалют в Telegram и Facebook!
Оставайтесь с нами Vkontakte!