Как россиянин отмывал миллиарды долларов для наркобаронов в Тор

27 июля, в четверг, в США заочно обвинили Александра Винника, задержанного в Греции. Винника обвинили в организации схемы по отмыванию долларов через биткоин-биржу BTC-e (более четырех миллиардов долларов). По данным, которыми располагает американский Минюст, Винник помимо создания биржи был причастен к взлому более популярного конкурента Mt. Gox.

25 июля, во вторник, крупнейший в мире криптовалютный обменник BTC-e ушел в офлайн. В твиттере биржи появилось сообщение о технических неполадках, из-за которого администрацией и было принято решение о приостановке операций.

Пользователи Reddit в это же время обнаружили анонимный кошелек, на который одним махом вывели 169 миллионов долларов в биткоинах. Многие посчитали, что данная транзакция cвязана со взломом неизвестных хакеров. После суток оффлайн, администрация пообещала, что восстановит работу через пять-десять дней, но этого судя по всему не будет.

Все в тот же день США объявили о задержании в Греции в Халдики для последующей экстрадиции россиянина Александра Винника.

По данным нескольких американских ведомств, Винник был основателем биржи BTC-e. В обвинительных документах утверждается, что биржей он управлял с 2011 года, что позволяло преступникам со всего мира отмывать свои доходы в нескольких криптовалютах: кроме биткоина им были доступны операции с Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash, а также их переводы в доллары, евро и рубли.

В заявлении минюста США говорится, что Александр Винник «вел бизнес значительного масштаба» в США. Несмотря на то, что представляющая биржу компания зарегистрирована на Кипре, а на сайте биржи указано, что офисы находятся в Болгарии.

Всего через BTC-e было отмыто более 300 тысяч биткоинов и десятки тысяч других единиц криптовалют. Среди клиентов было немало американцев. Первым из обвинительных пунктов стало отсутствие регистрации компании в Министерстве финансов США.

Также Минюст США посчитал, что Александр Винник сильно пренебрег борьбой с отмыванием денег . Данная площадка была крайне популярным местом для вывода средств, которые были получены в результате продажи наркотиков, оружия, выкупов за хакерские атаки и другую нелегальную деятельность.

По этому факту россиянину также предъявлены обвинения в заговоре, цель которого отмывание денег и легализация преступных доходов. Всем клиентам биржи предоставлялась максимальная анонимность, администрация не требовала подтверждения личности и не обременяла пользователей лишними формальностями.

Присяжные суда Сан-франциско уже утвердили обвинения, а Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США вынесло бирже BTC-e штраф в размере 110 миллионов долларов, а лично Виннику — 12 миллионов долларов.

В России по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга BTC-e заблокирована с января 2016 года. Суд постановил, что информация, которая размещена на площадке, на территории страны считается незаконной.

Сразу несколько анонимных источников связывают BTC-e с нелегальными торговыми площадками в даркнете. Один источник утверждает, что с конца 2013 года BTC-e стала основной платформой для транзакций между иностранными и российскими наркоторговцами, которые поставляли в Россию оптовые партии марихуаны, гашиша, кокаина, героина и реагентов для производства синтетических веществ.

Администратор торговой площадки даркнета RAMP в разговоре с «Лентой.ру» оценивал объесть рынка в два миллиарда рублей в месяц; в реальности эта цифра может быть куда больше. Анонимный источник объясняет, что в ней не учтена торговля солями и спайсами, на которую приходится более 80% всех сделок. Таким образом получается, что оборот биржи может превышать 20 миллиардов рублей в месяц.

По данным приведенным статистическим сервисом Bitcoinity, на BTC-e за последний месяц пришлось 3,73% от общемирового объема транзакций, а это более 177 тысяч биткоинов, это примерно 444 миллиона долларов или 26,5 миллиарда рублей.

Тот же источник утверждает, что довольно большая часть данных средств прошла через биржу с использованием биткоин-миксеров (данный сервис предназначен для разбивки крупных транзакций на более мелкие, для анонимности в блокчейне), после чего была обменяна на привычные валюты — евро и доллары. Деньги выводили крупные поставщики и торговцы наркотиками, преимущественно ведущие дела в биткоинах, которые столкнулись с угрозой потери денег из-за потенциального разветвления криптовалюты.

Все дело в том, что в мае текущего года внутри биткоин-сообщества обострился конфликт между двумя группами разработчиков и майнеров. Первые выступали за переход на новый механизм обработки транзакций Segregated Witness (SegWit), который направлен на увеличение скорости их добавления в блоки и должен избавить систему от перегрузок. SegWit поддерживают далеко не все владельцы майнинг-ферм и бирж, но его создатели решили запустить алгоритм 1 августа, поставив перед оппонентами своеобразный ультиматум: старые механизмы майнинга просто перестанут работать.

Другая группа в мае собралась в Нью-Йорке и договорилась о переходе на свой алгоритм SegWit2x, который дополнительно расширяет блоки. Его активация состоялась 23 июля, и совместно с оригинальным SegWit, биткоин должен безболезненно перенести все изменения. Однако в случае несовпадения алгоритмов криптовалюта может разделится на две, что и произошло.

Больше денег

Работа с наркобаронами в Тор — это не единственное достижение Винника. Сетевые активисты WizSec (Bitcoin Security Specialists) отметили, что Винник уже не один год значится главным подозреваемым в уничтожении первой в мире биткоин-биржи Mt. Gox.

Mt. Gox объявила о банкротстве в апреле 2014 года после масштабной кражи средств. Глава биржи Марк Карпелес публично заявил о хакерской атаке, хотя, судя по многочисленным расследованиям, знал о дырах в безопасности на протяжении нескольких лет.

Активисты разнюхали, что первое вторжение хакеров произошло в 2011 году: тогда хакеры выкрали приватные ключи горячего кошелька Mt. Gox и получили доступ к большому количеству биткоинов на бирже. В течение нескольких лет хакеры выводили незначительные суммы и контролировали внушительную часть поступающих на взломанный кошелек депозитов.

К 2013 году они вывели около 630 тысяч биткоинов. Далее след ведет к самому Виннику, так как большая часть награбленного поступила на кошельки биржи BTC-e, затем часть была продана, а часть отмыта. Другая часть прошла через различные обменники, в том числе и через сам Mt. Gox.

В стороне не остались и менее крупные биржи; украденные с них средства вели к кошелькам анонима, который скрывался под псевдонимом WME. WizSec утверждает, что ранее уже связывала этого человека с Александром Винником, но активисты считали, что это один из бесчисленных псевдонимов очередного профессионального отмывальщика. На BTC-e администрация рекомендовала WME как проверенного человека и позволяла ему периодически выбрасывать крайне выгодные предложения о покупке биткоинов.

В обвинительных документах отмечается, что Винник получил средства от взлома Mt. Gox и отмыл их, и пытался любыми способами скрыть связь с данным инцидентом. На данный момент он находится в Салониках и ждет экстрадиции в США.

Внезапное задержание основателя крупнейшей криптовалютной биржи может негативно сказаться на отношении инвесторов и простых энтузиастов к биткоину, тем более что этому скандалу предшествовала история с громким закрытием нелегальной площадки AlphaBay.

Сходство на лицо: сперва площадка также внезапно приобрела статус офлайн, а администрация заявила о технических проблемах. но клиенты подняли панику и заметили крупные транзакции, которые предположительно связаны с торговой площадкой.

Через неделю спецслужбы нескольких стран отрапортовали о поимки администратора AlphaBay. Скорее всего клиенты потеряли, пусть и нелегальные, но зависшие на площадки средства. Но в отличие от пользователей AlphaBay в BTC-e пострадали и вполне добросовестные клиенты, которым просто понадобился хороший обменник.