Как проверить юридическое лицо
@ruspravo
Для проверки организации необходимо выяснить ее ИНН, ОГРН или КПП.
На этом сайте ФНС вы сможете получить электронную выписку из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) на любую организацию. В этой выписке будут указаны все важные данные:
- юридический адрес
- дату регистрации организации (будьте настороже, если организация зарегистрирована в последние 3 года)
- размер уставного капитала
- ФИО генерального директора
- сведения об учредительницах
- разрешенные виды деятельности
2. https://service.nalog.ru/addrfind.do
Здесь вы сможете узнать является ли юридический адрес проверяемой организации, адресом «массовой регистрации», если да, это повод задуматься, скорее всего адрес купленный и следов организации вы там не найдете, а значит некуда будет предъявлять претензии.
3. https://service.nalog.ru/svl.do
С помощью этого сервиса, вы сможете узнать сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен в судебном порядке. То бишь, если руководство было осуждено за какие-либо нарушения или махинации, вы об этом узнаете.
4. https://service.nalog.ru/disfind.do
Сервис аналогичен предыдущему. Не будем загружать вас лишней информацией, объясняя, чем отличаются дисквалифицированные лица и лица лишенные возможности руководства, главное запомните, если на этом сайте всплывут какие-то лица из проверяемой организации, это плохо.
5. https://service.nalog.ru/zd.do
Тут все понятно, любая уважающая себя компании платит налоги во время, а если нет, опять-таки стоит задуматься. Этот сайт показывает, есть ли у юрлица задолженность по уплате налогов и/или не предоставление налоговой отчетности более года.
6. http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Это очень важный сервис. Если ваша организация в нем есть, не начинайте с ней никаких отношений, не вступайте ни в какие сделки. Сервис показывает решения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.
7. http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
Если вы увидите какие-то данные о проверяемой организации на этом сайте, не паникуйте, сначала все прочтите, здесь могут быть отражены и печальные данные о ликвидации, и простая покупка долей у другой компании. Сервис показывает сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т.д.
Очень полезный ресурс, он показывает большое количество важных сведений:
- сведения о фактах деятельности
- сведения о процедуре банкротства
- сведения об обременении движимого имущества и иных обеспечительных интересах
- сведения о членстве в саморегулируемых организациях
- сведения о выданных независимых гарантиях и т.д.
9. http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
Это реестр недобросовестных поставщиков. Думаем остальные комментарии излишни.
10. http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
Здесь вы сможете посмотреть участвует ли проверяемое юрлицо в каких-либо закупках, тендерах.
Это картотека арбитражных дел, вы сможете увидеть все арбитражные дела, в которых участвовала организация, неважно в качестве ответчицы, истицы или третьего лица. И конечно можно посмотреть судебные акты, для понимания сути дел.
База данных исполнительных производств, узнаете сколько и кому должна проверяемая организация.
13. https://www.kommersant.ru/bankruptcy/
На сайте Коммерсант надо чуть-чуть полистать вниз, и вы увидите форму поиска с левой стороны (она очень незаметная, смотрите внимательно), с помощью этой формы можно получить информацию о банкротстве.
14. http://whoishistory.ru/simplesearch
Это сервис WHOIS (who is) предоставляет в удобной форме общедоступные сведения о владельце домена или IP-адреса.
WhoisHistory — это инструмент с важными дополнительными возможностями. WhoisHistory позволяет получить историю изменений сведений о домене, а также найти домены по связанным с ними DNS-серверам, IP-адресам, названию регистратора и по другим параметрам.
Сайт Генеральной прокуратуры РФ, тут можно найти сведения (и самое интересное - их результаты) о проверках субъектов предпринимательства.