Как отмывать грязные деньги? Разговор с бывшим опером.
Сегодня у нас советы бывшего опера по отмыванию чёрных денежных средств. Хочется выразить респект автору за проделанную им работу.
Итак, поехали:
"Как лучше отмыть QIWI? Оказывается, многие заблуждаются в элементарных вещах. Начнём.
-Привет! А воровство битка преследуется законом?
-Да. Назначается оценочная экспертиза и по оф. курсу, определяют ценность похищенного.
-И реально найти похитителя?
-Очень тяжело.
-Если общение было через телеграмм?
-Очень-очень тяжело!
-Допустим гарант украл n-ую сумму, а потом отмыл...
-95% оперов не шарят, что такое крипта. Отдел К в счет не берем, так как к ним такие материалы попадают крайне редко. Если на серьезную сумму опрокинули, лучше обращаться сразу в управление, а не в отдел.
-Ну да, нынче можно прийти, а тебя не поймут и не поймут что у тебя спиздили, обычные мусора. Киберполиция еще да.
-Её нет как таковой. Есть отдел К (больше вспомогательная функция), отделы по борьбе «с высокими» в уэбе и отделы по борьбе с мошенничествами в обычных отделах или управах (в составе угрозыска).
-Можешь еще объяснить? С одной стороны слышу, что биткоин анонимен, а с другой - что транзакции все видно.
-Сами кошельки не привязаны к определенной личности. Вопрос только в том, откуда ты к ним подключаешся. А транзы все видно, это изначальный принцип системы битка. Вообще лишь 2-3% сотрудников полиции шарят в этой теме и знают как использовать публичные данные по транзам.
-Ну, допустим, я хочу отмыть деньги через биткоин. Безопасно ли это? Как лучше провернуть аферу?
-Биток->монеро->биток->кэш через обменник на дроп карту. Это если ты украл 10 миллионов у одного лица, либо по 300 тр у пятнадцати человек в одном городе. А если 100-200-300 тысяч, не переживай. Врубай американский впн и отмывай через новосозданный биток. Можешь перегнать через кошелек на американской бирже (poloniex, binance, bittrex). Америка не отвечает нашим ментам даже через интерпол. А если отвечает, очень редко и очень долго.
-А если на киви, а потом на дропкарту только? Без разницы? Можно так?
-Киви с потрохами выдаст все данные) Будут дальше копать, где снял деньги. Обязательно придут в гости к дропу. Изымут записи с банкомата, с которого налились деньги - это часть доказухи. В основном изымают за последний месяц-два, больше не хранятся записи. По биллингу возле банкомата будут бить, если ты пизданул от 750т.р. В каждом регионе суды решают по-разному.
-Короче налить лучше не крупными суммами, в разных банкоматах и с закрытым ебалом. Подальше от дома. А лучше если бабки отлежатся на битке месяц два и потом только налить. Так?
-В одном банкомате. В разных наследишь больше. Не обязательно подальше от дома, ты главное мобильник не бери с собой и не выключай оставив его дома. Лучше сразу! Отлежаться они месяц, выведешь ты их на сбер. В итоге через два месяца с 5% вероятностью менты выйдут на сберкарту и пойдут изымать свежие видеозаписи. Плюс все видеозаписи по пути от банкомата к твоему дому. Они хранятся от 3 дней до месяца у частников. Считай, отлежав битки дашь свежий след ментам.
-Думал чем дольше лежат, тем больше менты *** забивают.
-Например снял ты в конечном счете бабки в мухосранске, терпила в Москве. Как только выявят факт снятия, преступление будет считаться оконченным в Мухосранске и материал отправят туда.
-Понял, спасибо за информацию."