Как американское правительство изучает блокчейн

Всем привет! Это Pavluu. Совсем недавно мы писали о некоторых очень важных темах, которые имеют отношение к юзерам даркнета и пользователям биткоина. Это были следующие переводы статей:

1) 47% всех биткоин транзакций осуществляется в пределах даркнета

2) Применение анализа биткоин транзакций для деанонимизации пользователей скрытых сервисов Tor

Сегодня, в продолжение темы крайне сомнительной анонимности биткоина, представляю вам очередной перевод статьи о том, как государственные структуры США заказывают анализ блокчейн транзакций для различных целей: от требования налогов с доходов от криптовалюты до вычисления даркнет драгдиллеров.

Сама статья:

На сегодняшний день известно, что федеральное правительство США заплатило приблизительно 700 000 долларов одной частной корпорации с целью предоставления возможности различным агентствам вести наблюдение за блокчейном биткойна.

Что это за частная корпорация?

Корпорация, которая помогает правительству Соединенных Штатов проводить массовое наблюдение за транзакциями биткойнов называется Chainalysis. Вот их сайт. Что известно об этой компании?

• У Chainalysis заключены договоры как минимум с 6-ю федеральными агентствами США.
• Chainalysis имеет офисы в Нью-Йорке в Соединенных Штатах, а также в Копенгагене, в Дании.
• Эта компания по наблюдению за блокчейном, с которой заключают контракты различные агентства американского федерального правительства. Она была основана в 2014 году.
• Chainalysis не единственная корпорация, помогающая правоохранительным органам контролировать транзакции биткойнов. DeepDotWeb ранее сообщал о частной корпорации, известной как Verint, которая предлагает услуги местным и государственным полицейским департаментам, например, когда они предлагали услуги мониторинга виртуальной валюты (BTC) Департаменту полиции Бостона в начале прошлого года.

Какие государственные структуры США прибегли к услугам Chainalysis?

• Служба внутренних доходов
• Администрация по борьбе с наркотиками (УБН)
• Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Иммиграционная и таможенная полиция США
• Департамент финансов
• Налоговая
• Департамент по ценным бумагам и биржам

Сколько они заплатили за эти услуги?

Так же, стоит отметить, что у Иммиграционной и таможенной полиции и Службы внутренних доходов (СВД) есть отдельный договор с компанией Flashpoint, которая помогает им анализировать блокчейн транзакции и вычислять даркнет юзеров. СВД участвовала в нескольких расследованиях, связанных с даркнетом и заплатила Flashpoint за доступ к их API.

Разумеется, многие случаи использования услуг Chainalysis и Flashpoint остаются неизвестными. Однако, есть крайне интересный факт: к услугам данных компаний прибегали в деле закрытия "Шелкового Пути". Речь об экс-УБН сотруднике Карле (читайте книгу "Киберпреступник №1, она есть в канале!) и его краже биткоинов в ходе расследования площадки Шелковый путь. Именно Chainalysis помогли раскрыть его маленькую хитрость.

Следует отметить, что Chainalysis работает не только с правоохранительными органами в Соединенных Штатах, компания так же работает по всему миру. В феврале 2017 года Chainalysis подписала "Меморандум о взаимопонимании относительно обмена информацией" с агентством ЕС по сотрудничеству в правоохранительной области, также известным как Европол.

Майкл Гренагер (главный исполнительный директор и соучредитель Chainalysis), рассказал датскому телевидению следующее:

"Преступники, которые используют биткойны, мало чем отличаются от обычных преступников. Это просто деньги, которые быстрее перемещаются. Конечно это более продвинутый способ вести дела и многие идут в ногу со временем, используя современные технологии"

Майкл считает, что биткойн обеспечивает финансовую прозрачность в ответ на финансовый кризис. Другие корпорации стремятся обеспечить программное обеспечение и услуги по надзору за блочными цепями для правоохранительных органов, таких как Elliptic.

Elliptic - американско-британская компания, была основана в 2013 году и получила миллионы долларов в виде финансирования от Octopus Investments, Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и Paladin Capital Group.

Paladin Capital Group возглавляет бывший директор NSA. В конце 2016 года компания сотрудничала с LexisNexis Risk Solutions в борьбе с отмыванием денег. Людям, которые хотят избежать финансового надзора, следует рассмотреть возможность использования конфиденциальных криптоконверсий с непрозрачными блоковыми цепями, такими как Monero.