История...

В середине 2018 полиция арестовала группу из девяти человек, похищавшую деньги с банковских счетов VIP-клиентов Сбербанка. Группа состояла из 9-ти человек в СПб И Нижнем Новгороде, пятеро из них были сотрудниками банка. Клиентские менеджеры и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов.

Как работала схема

Организатором схемы была сотрудница Сбербанка, которая задействовала еще четырех сотрудников, своих коллег. Коллеги привлекли еще несколько человек, не работающих в банке.

Менеджер банка по обслуживанию VIP-клиентов добывал персональную информацию по банковскому счету. На этом его участие кончалось, и за это он просто получал деньги. В один прекрасный день один из участников схемы обращался в банк и представлялся этим самым VIP-клиентом, владельцем вклада. Клиент изъявлял желание оформить сберегательные сертификаты на несколько десятков миллионов рублей. Сертификаты были успешно получены потому, что менеджеры, выдававшие их были задействованы в схеме. Через несколько дней другие участники предъявили эти сберегательные сертификаты на обналичивание в двух отделениях банка. Менеджер, которая выдавала деньги, тоже участвовала в группе.

После поимки, полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальный срок наказания за мошенничество в особо крупном размере — до 10 лет лишения свободы. 

Вскрыла схему служба безопасности Сбербанка.

Занятно, что по отчёту самого сбера за 2017 год говорится, что: «было выявлено и предотвращено 529 случаев использования похищенных (утерянных) или поддельных паспортов, выявлено 22 попытки мошенничества с применением поддельных платежных документов и предотвращено хищение денежных средств со вкладов клиентов Сбербанка по 71 поддельной доверенности на общую сумму 600 млн руб. Подразделениями экономической безопасности Сбербанка в 2017 году было направлено 1055 заявлений в правоохранительные органы по факту попыток причинения ущерба банку или его клиентам, по итогам которых было возбуждено 526 уголовных дел».