Исследование: отмывание биткоинов

Для всех людей, кто не верит в биткоин и считает его "пузырем", одним из аргументов неиспользования этой валюты является факт того, что она популярна среди различных преступников: от наркодилеров до кибермошенников, а так же всех, кто хочет отмыть свои незаконные средства.

Этот аргумент не раз был опровергнут Биткоин сообществом, однако было бы интересно посмотреть, насколько утверждение "биткоин - валюта для преступников" справедливо на сегодняшний день.

Кто проводит исследование?

Американская организация, Фонд Защиты Демократии, совместно с блокчейн аналитиками из компании Eliptic провели обширное исследование, в котором они попытались определить точный % биткоинов, используемых для незаконной деятельности. Чтобы сделать данные более управляемыми, исследование сузило выборку с 2013 по 2016 год. По данным Eliptic, они будут использовать метод анализа для особой сортировки данных.

Что это за метод?

Этот метод, как правило, использует известные наборы данных, которые связаны с незаконной деятельностью (прим.Pavluu - имеются в виду кошельки и биткоин адреса тех преступников, которых поймали). Данный метод анализирует порядка 214 сервисов конверсии биткоина - это биткоин миксеры, игорные сайты, криптовалютные биржи и обменники.

Какие результаты?

В целом, результаты были, мягко говоря, неожиданными. Согласно исследованию, только менее 1 процента обращения биткоинов связано с незаконной деятельностью. (Прим.Pavluu - результаты шокируют, т.к. ранее мы писали, что на даркнет приходится порядка 47% биткоин транзакций)

В исследовании так же представлены довольно убедительные результаты:

Исследователи обнаружили, что криптовалютные биржи получили наибольшее количество известных незаконных биткоинов. (Прим.Pavluu - вспоминаем историю с биржей btc-e и ПАВ площадкой RAMP).
Что более интересно, так это то, что 50 % незаконных биткойнов были отмыты через две европейские криптобиржи. Когда дело доходит до отмывания биткойнов, исследование показывает, что микшеры и игорные сайты являются популярным источником “чистящих” услуг. Данные также показывают, что 97% объема, проходящего через миксеры и азартные игры, можно проследить только до трех сервисов. И примерно половина этого объема приходится на незаконную деятельность.
Еще один интересный результат заключается в том, что 97 % незаконных биткойнов циркулирует на рынках даркнета, таких как ныне несуществующий Silk Road и AlphaBay. Стоит отметить 2016 год, в котором всего 80% незаконных биткоинов циркулировало на западных даркнет площадках.
Согласно данным 2016 года, причиной сдвига (с 97% до 80%), стал рост программ-вымогателей. Ведь они вымогали средства в биткоине, а это означает, что эти биткоины тоже незаконны.
Что удивительно, так это то, что данные показывают, что поток незаконных биткоинов, проходящих через даркнет площадки, в значительной степени централизован.
В каждом году исследователи выявили, что примерно 50% незаконных биткоинов так или иначе связаны с даркнет площадками: в 2013 году около 90 % незаконного биткоина были связаны с Silk Road. В 2014 году на долю площадок Agora и Silk Road приходилось 80 % незаконных биткоинов. В 2015 году почти половина незаконного биткойна была в Agora. В 2016 году Nucleus Market и AlphaBay удерживали 75 % циркулирующих незаконных биткойнов.

Зачем вообще проводили это исследование?

Большое количество сервисов по "отмыву" - это главная причина. Исследователи уверены, что правоохранительные органы должны сосредоточиться на даркнет площадках, биткоин миксерах, игорных биткоин сайтах и биржах, т.к. все это способствует довольно эффективному отмыву незаконных средств. Исследователи уверены, что лучший курс на борьбу с незаконным отмывом - это поиск уязвимостей на сайтах даркнет площадок и других сервисов отмыва, а так же их последующее закрытие.

Однако, запретить биткоин из-за отмыва и поддержки незаконной деятельности невозможно. Почему? В таком случае придется запретить и доллар и рубль и евро и любую другую валюту, т.к. все они используются для незаконных операций. Вы никогда не услышите серьезных разговоров, например, о запрете доллара.

Почему использование биткоина для темных дел не очень хорошая идея?

Ранее мы писали, что анонимность биткоина это миф. По-сути, все записи о транзакциях хранятся в открытой книге и при доказательствах владения человеком того или иного биткоин кошелька, можно спокойно предъявить ему обвинения в продаже чего-либо незаконного, если есть необходимые свидетельства. Таким образом и были пойманы почти все пользователи и продавцы даркнет первооткрывателя - площадки Silk Road.

Если вы хотите быть более анонимным и не переживать за свои темные дела, есть такие альтернативы, как DASH или Monero, у которых в приоритете безопасность и анонимность транзакций, а их блокчейны не так легко анализируются, как биткоиновый.

Источник: https://darkwebnews.com/bitcoin/bitcoin-laundering/

Перевод и примечания: @pavluu

Chipollino Onion Club