Интервью с офицером в отставке УБЭП и ПК о самых актуальных вопросах при взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов.

Доброго дня!

На днях пообщался с офицером в отставке Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции о самых актуальных вопросах при взаимоотношениях с сотрудниками надзорных органов.

1) Какие источники информации используют сотрудники МВД?

Вообще достаточно обширный объем источников информации, подразделим их на несколько моментов:

а) Информационные источники. Аналитика путем сбора информации и сопоставление данных по расчетным счетам в банках и по налоговым декларациям и отчетам

б) Человеческий фактор. Сотрудники МВД используют ряд моментов, назовем их «информаторы». Сотрудники различных государственных структур, допустим налоговых инспекций, банков, сотрудники коммерческих организаций (допустим ваши конкуренты это могут быть))), это могут быть сотрудники Вашей организации - под различными предлогами, различными способами они взаимодействуют с данными людьми и это является ключевым моментом в получении информации. То есть человеческий фактор. Если раньше в советском союзе можно было как то людей вызвать на патриотизм, то сейчас сотрудники МВД используют различные методы воздействия для того, чтобы получить от людей информацию о правонарушениях. Это разные бывают способы. Кому то конкуренты давят, кому то еще что то ну и так далее. Это самый действенный способ получения информации о правонарушениях и преступлениях.

Любая полученная информация должна быть перепроверена через разные каналы.

2)Как мониторят подозреваемых?

На самом деле это интересный вопрос, отвечу на него как я это понимаю.

Есть определенные базы данных, в которых занесена информация о лицах, ранее попадавших в поле зрения надзорных органов, совершивших преступления или находившихся на проверке. Это разные базы данных, с разными уровнями доступа.

Если говорить об оперативных подразделениях, то все базы данных хранятся в информационном центре МВД и предоставляются  данным подразделениям по запросу. Мониторинг подозреваемых осуществляется либо по информации, либо по документам, поэтому в дальнейшем идет ряд мероприятий, при которых вся полученная информация должна проверятся и подтверждаться.

3) Нарушают ли закон сотрудники МВД.

Интересный вопрос. Сотрудники МВД такие же люди, как и мы с вами, соответственно если и имеет ли место нарушение закона, то не системно. Безусловно есть люди, которые злоупотребляют служебным положением, используя закон в качестве рычага давления.               Но и за сотрудниками МВД есть серьезные надзорные инстанции.

Первым из них является Управление собственной безопасности МВД. Оно тоже относится к структуре МВД, но контролирует правонарушения внутри системы. Сотрудники Собственной безопасности изначально заточены для выявления нарушений другими сотрудниками МВД.

Второй надзорный орган - прокуратура. Тоже орган воздействия, причем достаточно жесткий.

 В результате проверки сотрудник МВД может лишится рабочего места, плюс возникнет повышенное внимание, т.к. это представители власти и на них возложена повышенная ответственность в отличии от обычных людей. В интересах сотрудников все делать по закону, чтобы выявленное правонарушение задокументировать и направить в уголовный суд, если на каком-то этапе возникнут нарушения в сборе доказательной базы, и они будут выявлены, данные доказательства суд признает недопустимыми. Поэтому подавляющее количество сотрудников МВД стараются работать только по закону, чтобы задокументированные правонарушения легли в основу уголовного дела, а потом и судебного производства.

4) Реально ли может помочь адвокат?

Безусловно адвокат реально может помочь. Не всегда все сотрудники правильно заполняют, оформляют правонарушения. Любой адвокат может выявить ошибки и соответственно доказательства будут считаться недействительными, т.к. добыты с нарушением закона. Поэтому адвокат, на любой стадии и чем быстрее, тем лучше - это вот наше все, на самом деле, потому что без адвоката разговор с сотрудниками чреват последствиями. Они могут сыграть на вашем незнании, могут убедить что-то подписать, хотя при оформлении могли быть какие то недочеты, нарушения небольшие и т.д. Поэтому - адвокат всегда и везде, ребята!

5) Какие оперативно-розыскные мероприятия осуществляют сотрудники МВД?

На самом деле есть федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», там расписано 14 оперативно–розыскных мероприятий, в принципе они все понятно и четко расписаны. Есть гласные, есть негласные мероприятия.

Негласные производятся оперативным подразделением имеющим допуск к государственной тайне только по разрешению суда, либо по разрешению начальника органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Что здесь хочется сказать: все приемы известные нам по кино и книгам: «прослушка», «слежка» и т.д. это все в арсенале есть, но т.к. в определенной степени ограничивает права и свободы граждан, подлежит санкционированию судебным решением.

6) Деятельность криптообменника.

На самом деле, здесь ничего конкретного сказать невозможно, т.к. данная деятельность еще не урегулирована российским законодательством. Соответственно, нельзя признать деятельность криптообменника законной или не законной. Но они есть. Их множество. И кто-то на этом зарабатывает.

7) Пакет Яровой в силе? Теперь все разговоры(телефонные, в соц сетях, смс и т.д) всех граждан-резидентов РФ записываются? Или все же выборочно и ограниченное время? Какие сети мониторят? Какая подозреваемость способствует попаданию в список.

Как я уже говорил ранее, все телефонные разговоры не могут прослушиваться, записываться без соответствующих судебных санкций. Да и нет в настоящее время такой базы, чтобы хранить все записи с телефонов и соц. сетей граждан. Есть определенные сложности. Если мы говорим о GSM, то тут проблем никаких нет, все разговоры и смс можно отследить.                                                     Если же говорить о различных мессенджерах, то звонки и сообщения через них отследить и задокументировать невозможно (например, звонок через скайп или телеграмм).

8) Каким образом деятельность госструктур усложняет, а то и вовсе препятствует развитию малого и среднего бизнеса? Как с этим бороться, или какие форму и тактику поведения соблюдать, чтобы не попасть в такие сети?

На самом деле, я отвечаю только за правоохранительную деятельность. Во всех остальных сферах как это препятствует развитию малого и среднего бизнеса, на мой личный взгляд излишне документооборот и отчетность, также бюрократизация, которое следует упростить на всех этапах. Что в принципе нагружает бизнес. Сегодня без бумажки ничего не делается, отчет на отчёте, достаточно все сложно. Кстати, то же самое и в самом МВД. Как с этим бороться? Использовать качественных специалистов бухгалтерского или юридического характера, которые позволят, во–первых, всю отчетность привести в порядок, во-вторых, в случае к вам претензий отрегулировать на том уровне, чтоб вопросов к вам больше не было.

9)Реально ли выявляют и доказывают инсайдерскую торговлю ЦБ (сделки)? Как выявляют/доказывают?

Честно говоря, вопрос не совсем мне понятен. По поводу инсайдерской торговли, ну здесь мне кажется ребята насмотрелись американских сериалов, про миллиардеров.

Честно говоря, с инсайдерской деятельностью не приходилось сталкиваться и с документированием тоже. С ЦБ особо много практики не было, ничего внятного ответить не могу, т.к. этим направлением не занимался.

10)За какой период (срок исковой давности три года это по ГК РФ) могут начать проверку сделок в банковском секторе, напри мер банк был лишен лицензии 5 лет назад, сделки в ас устояли, на этом всё?

По исковой давности, лучше обратится к гражданскому юристу, специализирующему на банковском направлении. Здесь тоже ничего существенного сказать не могу.

11)Примет ли суд доказательства, добытые с нарушением процессуальных норм?

Конечно нет, особенно если будут установлено, что доказательства получены с нарушением закона являются недопустимыми. Как я уже говорил, на любом этапе проверки или уголовного процесса необходим адвокат, чтобы выявлять данные нарушения процессуальных норм. Как только они будут выявлены, на суде это будет предъявлено и вся доказательственная база, на которую ссылается процессуальное действие, будет признана недействительной.

12) Отмененное арбитражным судом решение налогового органа будет ли иметь значение, когда вся основа для возбуждения уголовного дела бралась именно с этого решения?

Нет, не будет, решение Налогового органа имеет существенное значение, в нашем случае - является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Если арбитражный суд отменил, надо смотреть на какой стадии, возможно налоговая обжалует данное решение арбитражного суда. Если говорить об окончательном варианте, то если нет основания – нет и повода для возбуждения уголовного дела.

13)Основные, наиболее распространенные схемы преступной деятельности самих сотрудников бэп?

На последний вопрос, мне кажется не совсем корректно отвечать, поэтому кому интересно, все это хозяйство можно почерпнуть из интернета. Из своего опыта могу сказать, что со схемами преступной деятельности я не сталкивался.