HI

Недавно ко мне обратился подписчик с довольно таки конкретным вопросом: "Как лучше отмыть QIWI?". Для грязных схем многие пользуются именно этой платежной системой. Поэтому держите небольшое интервью на эту тему с московским опером, и считайте это таким себе ликбезом по отмыву. Оказывается, многие заблуждаются в элементарных вещах. Начинаем!

Привет! А воровство битка преследуется законом?)

• Да. Назначается оценочная экспертиза и по оф курсу определяют ценность похищенного.

И реально найти похитителя?

• Очень тяжело.

Если общение было через телеграмм?

• Очень-очень тяжело!

Допустим гарант украл n-ую сумму, а потом отмыл...

• 95% оперов не шарят, что такое крипта. Отдел К в счет не берем, так как к ним такие материалы попадают крайне редко. Если на серьезную сумму опрокинули, лучше обращаться сразу в управление, а не в отдел.

Ну да, нынче можно прийти а тебя не поймут и не поймут что у тебя спиздили, обычные мусора. Киберполиция еще да.

• Её нет как таковой. Есть отдел К (больше вспомогательная функция), отделы по борьбе «с высокими» в уэбе и отделы по борьбе с мошенничествами в обычных отделах или управах (в составе угрозыска).

Можешь еще объяснить? С одной стороны слышу, что биткойн анонимен, а с другой - что транзакции все видно.

• Сами кошельки не привязаны к определенной личности. Вопрос только в том, откуда ты к ним подкчаешься. А транзы все видно, это изначальный принцип системы битка. Вообще лишь 2-3% сотрудников полиции шарят в этой теме и знают как использовать публичные данные по транзам.

Ну, допустим, я хочу отмыть деньги через биткойн. Безопасно ли это? Как лучше провернуть аферу?

• Биток->монеро->биток->кэш через обменник на дроп карту. Это если ты украл 10 миллионов у одного лица, либо по 300 тр у пятнадцати человек в одном городе. А если 100-200-300 тысяч, не переживай. Врубай американский впн и мой через новосозданный биток. Можешь перегнать через кошелек на американской бирже (poloniex, binance, bittrex). Америка не отвечает нашим ментам даже через интерпол. А если отвечает, очень редко и очень долго.

А если на киви, а потом на дропкарту только? Без разницы? Можно так?

• Киви с потрохами выдаст все данные) Будут дальше копать где снял деньги. Обязательно придут в гости к дропу. Изымут записи с банкомата, с которого налились деньги - это часть доказухи. В основном изымают за последний месяц-два, больше не хранятся записи. По биллингу возле банкомата будут бить если ты пизданул от 750тр. В каждом регионе суды решают по-разному.

Короче налить лучше не крупными суммами, в разных банкоматах и с закрытым ебалом. Подальше от дома. А лучше если бабки отлежатся на битке месяц два и потом только налить. Так?

• В одном банкомате. В разных наследишь больше) Не обяз подальше от дома, ты главное мобильник не бери с собой и не выключай оставив его дома. Лучше сразу! Отлежаться они месяц, выведешь ты их на сбер. В итоге через два месяца с 5% вероятностью менты выйдут на сберкарту и пойдут изымать свежие видеозаписи. Плюс все видеозаписи по пути от банкомата к твоему дому. Они хранятся от 3 дней до месяца у частников. Считай, отлежав битки дашь свежий след ментам.

Думал чем дольше лежат, тем больше менты хуй забивают.

• Например снял ты в конечном счете бабки в мухосранске, терпила в Москве. Как только выявят факт снятия, преступоение будет считаться оконченным в Мухосранске и материал отправят туда.

Таким образом, товарищи, теперь мы знаем как лучше отмыть битки и кивас.