Гражданин Пакистана отмыл более $19,6 млн

47-летний гражданин Пакистана признался в том, что участвовал в схеме отмывания денег, полученных преступным путем в результате телефонного мошенничества. Через счета злоумышленника прошло в общей сложности $19,6 млн.

Мухаммад Сохаил Касмани (Muhammad Sohail Qasmani) признал вину по одному пункту обвинения – сговор с целью мошенничества с использованием средств коммуникации. Подозреваемый остается под стражей без права на залог.

По словам прокурора, Касмани рассказал следствию о том, что участвовал в международной преступной операции, участники которой использовали особый вид телефонного мошенничества для проведения незаконных транзакций и вывели на подставные счета, открытые в 10 странах, более $19 млн. За отмывание денег Касмани получал причитающуюся ему долю.

Возглавлял масштабную мошенническую схему, по версии следствия, Нур Азиз (Noor Aziz), 53-летний житель Пакистана. План мошенника заключался в следующем: хакеры получали несанкционированный доступ к АТС различных организаций в США, а затем «прощупывали» их в поисках неиспользуемых добавочных номеров. Затем линии перепрограммировались таким образом, чтобы совершать длительные международные звонки, оплачивать которые приходилось, естественно, компаниям.

В схеме участвовали особые платные номера, звонок на которые оплачивается звонящим. Такими номерами пользуются поставщики таких услуг, как, например, секс по телефону, консультация экстрасенса или чаты. Соответственно, серией подобных номеров владел Азиз – но сервисы не предоставлял. Вместо этого звонящий слушал бесконечные гудки, запросы несуществующих паролей, поддельные сообщения автоответчика или просто тишину. Подобные сервисы генерируют прибыль на основе длительности звонка, поэтому Азиз смог обеспечить себе неплохой навар.

В 2008 году Касмани, занимавшийся отмыванием денег и контрабандой в Тайланде, согласился участвовать в схеме Азиза. Он открыл несколько банковских счетов, на которые должна была переводиться прибыль от платных звонков, а также приплачивал хакерам, работавшим на Азиза. За четыре года, с ноября 2008 года по 31 декабря 2012 года злоумышленник смог совершить множество денежных переводов на счета более 650 соучастников, находящихся в 10 странах мира: Филиппинах, Индии, Пакистане, Индонезии, Китае: Малайзии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Тайланде и Италии. Это продолжилось даже после ареста Азиза.

22 декабря 2014 года ФБР арестовало Касмани в аэропорту Лос-Анжелеса, куда он прибыл из Бангкока. Ему грозит 20 лет тюрьмы и $250 тыс штрафа. Азиз в данный момент находится в бегах и разыскивается ФБР.

Наш второй канал - Черный рынок - t.me/nobohacks