Гонконг ввел поправки в законодательство о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
С 1 марта 2018 года на территории Гонконга начнут действовать новые правила о препятствовании отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
Вот основные поправки, которые были введены в законодательство Гонконга:
- в следующем году бенефициарным владельцем компании будет признаваться физическое лицо, которое тем или иным образом имеет более 25% голосующих прав или владеет более 25% долей участия;
- финансовые организации и компании, которые работают в сфере недвижимости, юридических услуг, учреждения юрлиц и трастов или предоставляют услуги по бухгалтерскому обслуживанию, будут обязаны получать и сохранять персональные данные физических лиц, полученные в результате процедуры due diligence;
- процедура due diligence может быть проведена только при проведении сделок, перечисленных в Законе о препятствовании отмыванию денег и финансированию терроризма. К таким сделкам относятся: регистрация компании и дальнейшее управление ею, управление имуществом и банковскими счетами, конфискация или покупка акций/долей компании, операции с недвижимостью;
- Регистр компаний Гонконга будет выдавать лицензии на регистрацию юридического лица на основе результатов пройденных тестов. Лицензию будут выдавать сроком на 3 года, в дальнейшем ее можно будет продлевать. Регистрацию юридических лиц в Гонконге разрешат осуществлять партнерствам и индивидуальным предпринимателям.
Хотите быть в курсе новостей об инвестиционной недвижимости в разных странах и особых предложениях с гарантией дохода с аренды?
Подписывайтесь на наш канал об Инвестициях в доходную недвижимость за рубежом
Почта: erik.rosenfeld@habita.com
Телефон: +358 45 848 18 66