Генерал, чекист и ресторатор. Как полковник Захарченко «крышевал» биоресурсный бизнес 

Заседание Мосгорсуда 17 мая по жалобе адвокатов Дмитрия Захарченко на арест более $16 млн в рамках уголовного дела бывшего полковника МВД раскрыло новые подробности идущего в режиме секретности следствия.

Завесу тайны над ходом расследования внезапно приподнял один из адвокатов подозреваемого Александр Лебедевич. По его словам, в посредничестве при передаче взятки врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России следствие подозревает генерал-майора МВД Алексея Лаушкина и полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Лебедевич рассказал, что мнению следователей, офицеры принимали участие в передаче Захарченко 800 тысяч долларов от одного из столичных рестораторов.

Когда присутствовавший в суде следователь сделал адвокату замечание о недопустимости разглашения тайны следствия, Лебедевича поддержал его коллега, адвокат Александр Горбатенко. Отметив, что один из подозреваемых в посредничестве, полковник Дмитрий Сенин скрылся за границей, Горбатенко назвал имя ресторатора. По его словам, следствие полагает, что взятку в размере $800 тысяч Захарченко передал через посредников известный ресторатор Мехди Дусс, владелец столичного рыбного ресторана La Marеe. Также стало известно, что помимо денег, подозреваемым была передана дисконтная карта ресторана на 3,5 млн рублей. Следователи считают, что ею Захарченко пользовался, посещая заведение. Адвокаты же утверждают, что она была выписана на имя генерала Лаушкина. 

По поводу последнего пресс-служба Центрального округа Федеральной службы войск Национальной гвардии внесла ясность уже вечером 17 мая, вскоре после окончания судебного заседания. В официальном сообщении говорится, что генерал-майор полиции, начальник управления Росгвардии по Московской области и замначальника ГУ вневедомственной охраны МВД Алексей Лаушкин не служит в силовом ведомстве с лета 2016 года. Лаушкин был отстранен от должности и вскоре уволен, отмечается в сообщении. Где Лаушкин находится в настоящее время – неизвестно, однако осведомленный источник «Преступной России» полагает, что генерал мог уехать в Грузию. По данным источника, жена Лаушкина, которой в Москве принадлежат несколько рынков, имеет грузинское гражданство.

«Ростовский клан чекистов»

Второй упомянутый адвокатами, как возможный посредник при передаче взятки силовик, полковник ФСБ Дмитрий Сенин в первой половине мая был объявлен в федеральный розыск по обвинению в дезертирстве. По свидетельствам бывших коллег, около месяца назад Сенин отдал сотрудникам организационно-инспекторского управления ФСБ, где он служил в последнее время, ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении, и ушел на обед. Обратно он не вернулся, и, по некоторым данным, вероятнее всего скрылся за границей, пользуясь подложными документами.

Сбежавший полковник (известный в узких кругах как «Дима Артиоли» за любовь к костюмам этого итальянского бренда) является родственником Дмитрию Захарченко – по данным «Новой Газеты», Сенин и Захарченко женаты на сестрах друг друга. Как выяснилось вчера со слов адвокатов Захарченко, подозреваемый в посредничестве при передаче взятки Сенин перестраховался не напрасно.

Не исключено, что следствие располагает данными о его причастности и к другим противозаконным деяниям Захарченко. Как мы сообщали ранее, именно Сенин, ранее служивший в курирующем МВД России Управлении «М» ФСБ, приложил руку к переводу Дмитрия Захарченко из налоговой полиции Ростова-на-Дону в Москву на должность замначальника 5-й ОРБ ДЭБ МВД, которое курировало федеральные строительные проекты и жилищно-коммунальный комплекс. 

Источники «Новой Газеты» в ФСБ сообщали, что Дмитрий Захарченко стал «лицом» «ростовского клана чекистов», в который кроме его шурина Сенина, входили куратор ГУЭБиПК в Управлении «М» ФСБ Евгений Лобанов и выступавший координатором взаимодействия между УСБ ФСБ и ГУСБ МВД Сергей Грибанов. На карьере последнего, по данным СМИ, связь с Захарченко уже тоже отразилась. В марте 2017 года полковник ФСБ Грибанов был выведен за штат Управления «М» по результатам оперативной проверки.

Скидка на три с половиной миллиона

На заседании Мосгорсуда 17 мая защита Захарченко рассказала и об обстоятельствах, по версии следствия, получения взятки от Мехди Дусса.

По словам адвокатов, это произошло несколько лет назад, когда, тогда еще майор, Дмитрий Захарченко служил в управлении «П» ГУЭБиПК МВД, где боролся с преступлениями в сфере потребительского рынка.

Источник «Преступной России», комментируя эти данные, отметил, что компания ресторатора Мехди Дусса ранее неоднократно попадала в разработку ГУЭБиПК. Это происходило в тот период, когда антикоррупционным главком руководил приговоренный 27 апреля к 22 годам заключения за создание ОПС и неоднократное превышение полномочий генерал-лейтенант Денис Сугробов.

По данным источника «Преступной России», сфера интересов владельца компания La Maree простирается гораздо шире ресторанного бизнеса, который для Мехди Дусса скорее «мелочь для души», чем основной способ заработка. Подконтрольная бизнесмену и известному в Москве «решальщику» Дуссу компания La Maree занимается оптовой торговлей биоресурсами (рыбы ценных пород, морепродукты) и элитным алкоголем. Источник отмечает, что компания часто становилась объектом внимания сотрудников занимающегося биоресурсами подразделения ГУЭБиПК, однако всякий раз ресторатор выходил из воды сухим. Дружба с полковником Захарченко позволяла Мехди Дуссу на протяжении долгого времени спокойно заниматься вызывающим множество вопросов с точки зрения законности бизнесом, отмечает источник. 

В связи с этими обстоятельствами вполне логичным выглядит версия следствия с передачей Захарченко дисконтной карты номиналом в 3,5 миллиона рублей на посещения ресторана La Maree. А сегодня стало известно, что в элитном заведении накануне с размахом отпраздновала свой день рождения экс-участница телешоу «Холостяк» и бывшая жена Дмитрия Захарченко (а, по некоторым данным, его любовница вплоть до задержания) Яна Саратовцева.

Instagram-паблик Mash сообщил, что «светская львица» арендовала в ресторане целый этаж. Неизвестно, пригодилась ли Саратовцевой карточка бывшего мужа или нет, но роскошное празднество для 30 гостей, которых развлекали поп-звезды, обошлось виновнице торжества в 3 миллиона рублей.

Всей семьей

На том же заседании Мосгорсуда, где стало известно о новом инкриминируемом Захарченко эпизоде получения взятки, впервые появилась на людях хронологически последняя гражданская жена экс-полковника МВД Анастасия Пестрикова.

Вчера стало известно, что практически все члены семьи скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко замешаны в тех или иных коррупционных схемах. В частности, в суде во время обжалования ареста якобы принадлежащих экс-полицейскому $16 млн выяснилось, что эти деньги прошли через целую цепочку близких ему людей, включая его девушку Анастасию Пестрикову, которая является матерью полуторагодовалого сына Захарченко. Сами же деньги были обнаружены на счетах их родственницы Лидии Горшковой. Мало того, посредником в получении полковником взятки, по некоторым данным, мог выступить свояк Захарченко, служивший в ФСБ.

Пестрикова заявила в суде, что 16 миллионов долларов, на которые был наложен арест, принадлежат ее отцу Владимиру Пестрикову, а к обвиняемому по трем статьям УК РФ Захарченко не имеют никакого отношения. Анастасия рассказала, что лично перечислила их своей близкой родственнице Лидии Горшковой, на счету которой в Банке ВТБ 24 они впоследствии были обнаружены и арестованы. Пестрикова заявила, что деньги заработал ее отец и он бы мог объяснить суду их происхождение. Однако суд ее слова не убедили – деньги остались под арестом.

Сам Дмитрий Захарченко, участвовавший в заседании посредством видеоконференции, ее слова опроверг, хотя и сам в причастности к этим деньгам не признался.

«Денежные средства мне не принадлежат, а принадлежат Лилии Горшковой. Я делаю заявление, что эти деньги не мои. Анастасия Пестрикова сказала следователям, что деньги принадлежат ее семье. Пестрикова стала заложницей ситуации. Она виновата только в том, что у нее от меня полуторогодовалый ребенок», - говорил Захарченко.

Напомним, что еще одна жена Дмитрия Захарченко Марина Семынина, мать их дочери Ульяны, как и остальные родственники бывшего полковника, в настоящее время живет на юге страны. После того, как стали известны подробности о дорогостоящей элитной недвижимости, парке элитных автомобилей и зарубежных активах, по документам принадлежащих членам семьи Захарченко, все они уехали в Ростовскую область, а Марина Семынина с дочкой Ульяной – в Сочи.

В Москве остался только отец бывшего полковника – пенсионер Виктор Захарченко, который в настоящее время находится в следственном изоляторе. Отец полковника Захарченко был арестован в конце марта в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 33, ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате). Сначала сообщалось, что Виктора Захарченко задержали в связи с обнаружением в одной из квартир, принадлежащих его семье, документов на его имя о депозитах в швейцарских банках на сумму в 300 миллионов евро. Затем выяснилось, что в 2014－2015 годах Захарченко-старший получал зарплату в финансовом учреждении «Московское ипотечное агентство», хотя по факту там не работал. Таким образом, по версии следствия, он присвоил полученные деньги, сумма которых не называется. Сам Виктор Захарченко своей вины не признает. Пенсионер считает, что таким образом следствие пытается оказать давление на его сына. 

Между тем, согласно одной из версий, в банковских кругах Захарченко-старший известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Сообщалось, что вместе с сыном он помогал банкирам минимизировать потери перед отзывом ЦБ лицензий у их организаций. При этом часть средств выводилась за границу, другая обналичивалась. По некоторым данным, именно эти деньги (€2 млн и $120 млн) и были найдены сотрудниками ФСБ в квартире сводной сестры полковника Захарченко Елены Разгуновой

Мы обновили наше приложение для Android и iOS. Теперь «Преступная Россия» доступна без VPN. 

Что изменилось: статьи загружаются быстрее, значительно улучшена версия для планшетов и исправлены все ошибки. iOS https://goo.gl/xADaCP Android https://goo.gl/hXRsEL