газпромбанк

Уважаемая Юлия Николаевна,

9 декабря 2020 года Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Северо-западный" попросил нашу компанию (ООО "ГК "Альянс", ИНН 7801562100) предоставить документы в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Документы нужно было предоставить в пятидневный срок.

14 декабря 2020 года мы отправили пакет документов через систему "Банк-клиент", а также выслали копии документов на адрес электронной почты сотрудника банка.

15 января 2021 года из Банка поступил запрос на предоставление дополнительных документов, которые были направлены в банк 18 января 2021 года.

19 января 2021 года сотрудник Банка направил на личную почту главного бухгалтера нашей компании письмо с просьбой снова предоставить дополнительные документы и ответить на вопросы, которые возникли "в ходе проводимой проверки". Дополнительные документы и пояснения попросили предоставить "в максимально короткие сроки".

В данный момент бухгалтерия компании занимается сверкой расчетов с контрагентами по итогам года, а также формированием обязательной отчетности по итогам года. Мы хотели бы поинтересоваться, чем вызваны такие регулярные запросы, которые отвлекают бухгалтерию от операционной деятельности - несмотря на упоминание "проверки" в тексте письма, в переписке с сотрудниками банка нет никакой ссылки на процессуальный статус запросов. Хотелось бы также понять, почему последний запрос был направлен на личную почту сотрудника компании, а не через систему "Банк-клиент" и не на адрес электронной почты, указанный в договоре банковского обслуживания.