Финмониторинг Юго-Восточной Азии: Террористы заинтересовались криптовалютами

Специалисты финансового мониторинга Юго-Восточной Азии считают, что цифровые валюты могут заинтересовать террористов из-за беспроблемного перевода средств. Более того, эксперты полагают, что преступники уже используют данную возможность. Об этом шла речь на третьем Саммите по борьбе с финансированием терроризма в Малайзии.

«Вероятно, количество подобных операций все еще невелико, но оно увеличивается. Ключевой задачей является обеспечение надёжной передачи средств конечному получателю. Много их или мало, они помогают террористам достичь следующей цели – совершить атаку», - заявил один из экспертов.

Аналитики не стали называть количество подобных незаконных актов или конкретные регионы, где проводятся такие операции. Эксперты полагают, что у них получилось отследить незаконные финансовые потоки, но только до определённой степени.

«Для мониторинга таких схем уже применяется спецоборудование и базы данных. Идентификация – ключ к раскрытию планов преступников. У нас получилось отследить происхождение активовв, но выяснить, кто стоит за этим, довольно непросто», - подчеркнул специалист.

Ранее аналитики британского аналитического центра по оборонным вопросам выяснили, что четкой взаимосвязи между цифровыми валютами и ростом террористической активности не существует, а заявления о подобных фактах, в основном, преувеличены. По данным британских аналитиков, террористы предпочитают привычные счета в банках и сервисы денежных переводов.

Подписывайтесь на https://t.me/Btchumor