Евросоюз готовится к ужесточению наказания за отмывание денег через криптовалюту

Европейский союз готовит поправки к нормам, регулирующим финансовую систему, в рамках которой могут происходить экономические преступления, например, отмывание денег.

Месяц назад в парламенте Великобритании секретарь Казначейства по экономическим вопросам Стивен Барклай сообщил, что британские власти в настоящее время обсуждают данную поправку (как и в правительствах стран - членов Евросоюза). Ожидается, что переговоры будут завершены в конце этого или следующего года.

Представитель Европейской Комиссии в беседе с журналистами сообщил, что окончательное обсуждение изменений пройдет на следующей неделе. Речь идет о закрытом обсуждении между государствами-членами и Европарламентом, которым завершается законодательный процесс.

По предварительной информации, все одобрили данную поправку.

Тем не менее, это не говорит о том, что нововведения начнут работать в следующем году. У стран - членов Евросоюза есть 2 года, чтобы ввести новые нормы в свое национальное законодательство, то есть фактически оно будет реализована не ранее 2020 года.

«Банки и другие структуры, которые подпадают под действие новых норм, будут обязаны удостовериться, откуда и куда идут деньги», - заявил представитель Комиссии.

Также он подчеркнул, что биржи и сервисы электронных кошельков будут вынуждены проводить дополнительные проверки, если выявят особо крупные движения цифровой валюты в «подозрительные» государства или из них.

Подписывайтесь на https://t.me/Cryptoreal