Эксклюзив: Россия тайно помогла Венесуэле запустить криптовалюту, чтобы уклониться от санкций США.
CrushICO
Президент США Дональд Трамп, пописывая Указ о новых санкциях против Венесуэлы и не подозревал, что наступил на ногу России. Его официальной целью была Венесуэла, в частности, план страны по созданию первой в мире криптовалюты с государственной поддержкой - «El Petro».
Но за кулисами«El Petro» на самом деле скрывается совместное предприятие венесуэльских и российских чиновников и бизнесменов, целью которого было подорвать власть санкций США, утверждают анонимные источники TIME.
В Указе Трампа не упоминалось о российских покровителях «El Petro». Ссылаясь на экономические санкции, введенные США против Венесуэлы в августе 2017, в указе утверждается, что любой, кто покупает или использует новую криптовалюту «El Petro», будет нарушать эти санкции.
Возможно, именно поэтому русские, участвующие в этой операции, стремились остаться в тени. Но расследование TIME обнаружило руку Кремля на всех этапах создания криптовалюты «El Petro», созданной для противодействия санкциям США.
Новая криптовалюта, форма цифровых денег, предположительно связанная со стоимостью нефтяных запасов Венесуэлы, была запущена 20 февраля 2018 г. во время церемонии в президентском дворце в Каракасе. Николас Мадуро, социалистический лидер Венесуэлы, заявил, что это будет своего рода «криптонитом» против власти правительства США, которую он саркастически назвал «Супермен». В первом ряду на этой церемонии, были два Российских советника Мадуро, Денис Дружков и Федор Богородский, которых Президент поблагодарил за помощь в борьбе с американским «империализмом».
Оба советника имеют связи с крупными банками и миллиардерами, близкими к Кремлю. Но они далеко не главные российские лица в проекте «El Petro». По словам анонимного источника Time из ЦБ РФ, все это предприятие проводилось не только под наблюдением высокопоставленных кремлевских чиновников, но и было изначально утверждено президентом России - Владимиром Путиным. «Люди, близкие к Путину, сказали ему, что это даст возможность обойти санкции».«Вот так все началось» - утверждает источник TIME на условиях анонимности.
Кремль не ответил на запрос ТIME на эту тему по электронной почте, а Минфин РФ заявил, что ни одно из российских официальных финансовых учреждений не было вовлечено в создание «El Petro». Венесуэльское правительство не сразу отреагировало на просьбы TIME о комментариях.
Соперничество c долларом?
С 2014 года, когда США и их союзники ввели санкции, чтобы наказать Россию за вторжение на Украину, российские элиты отчаянно пытались снять эти санкции и в долгосрочной перспективе ослабить способность Запада навязывать их в будущем. Одной из основных целей этих усилий, о которых Путин говорил в опубликованном в сентябре политическом документе по мировой торговле, является «преодоление чрезмерного господства» западных валют, и особенно доллара.
Советники Путина были более откровенными в отношении конечной цели: «Царство доллара должно закончиться», - заявил в прошлом месяце в Москве глава контролируемого государством ВТБ, второго по величине банка России, он призвал Россию продвигать другие валюты для использования в международной торговле. «Тогда кнут, который американцы используют в форме доллара, в значительной степени не сможет оказать серьезного влияния на глобальную финансовую систему».
Хотя и не столь амбициозное, как попытка России в 2016 году повлиять на президентские выборы в США, обращение Кремля к криптовалютам открывает еще один уровень изобретательности против того, что советники Путина назвали «гегемонией» США в глобальных вопросах. Использование криптовалют могло бы, по крайней мере теоретически, нанести ущерб способности США контролировать поток денег в и из санкционированных стран, тем самым уничтожая одно из самых мощных средств влияния США во всем мире.
В настоящее время существует более 1500 криптовалют, общая стоимость которых составляет более 320 миллиардов долларов, согласно CoinMarketCap.com. Безусловно, самая крупная из них - биткойн, на который приходится более 40% их общей стоимости. Но новые криптовалюты могут быть созданы и проданы без привлечения банков и регулирующих органов, которые обычно контролируют валютные рынки. Отчасти это делает их привлекательными для людей находящихся под санкциями США. Избегая внимания крупных финансовых учреждений, криптовалюты могут помочь этим людям безопасно, дискретно и с меньшим риском перемещать свои активы, избегая противодействия властей США.
В долгосрочной перспективе, все больше людей начнут использовать этот тип цифровых денег, и больше предприятий признают его как форму оплаты, и торговля криптовалютами может в конечном итоге вырасти настолько, чтобы конкурировать с основными валютами, такими как доллар. Это то, чего ждут многие инвесторы. «Это взрывная технология», - сказал Герман Греф, один из ближайших к Путину российских государственных банкиров. «Это перевернет многие финансовые сферы вверх ногами».
Американские регуляторы не так уверены в этом. Трое из главных создателей программы санкций против России, в беседе с TIME, заявили, что криптовалюты не избавят крупные российские банки или государственные институты от ограничений. «Русские просто любят искать лазейки, где бы они ни были», - говорит один из них Брайан О'Тул, который работал в отделе казначейства США в период с 2009 по 2017 год. Криптовалюты, говорит он, могут позволить некоторым санкционированным чиновникам или бизнесменам перемещать малыми долями свое богатство за границу.
Тем не менее, власти США внимательно следят за этими усилиями с прошлого лета, когда интерес Кремля к криптоактивам усилился. По словам одного из ведущих экономических советников Путина, Игоря Шувалова, президент России заинтересован этой технологией, и обсуждал ее в июне с рядом экспертов и советников. С тех пор он одобрил потенциал цифровой экономике в серии публичных заявлений, и российские чиновники, законодатели и предприниматели бросились превращать Москву в глобальный центр криптовалютного рынка.
Венесуэльский эксперимент.
Одной из самых амбициозных идей было создание цифровой версии рубля, которая бы имитировала ключевые элементы биткойна. Тем не менее, Центральный банк России сопротивлялся этой идее, поскольку это могло бы дестабилизировать реальную валюту России, сказал чиновник ЦБ РФ. «Для России это слишком опасно. Если мы скажем, что единственная причина, по которой мы это делаем, - это избегать санкций США, тогда Соединенные Штаты определенно будут недовольны этим».
Поэтому вместо того, чтобы подвергать риску рубль, Россия призвала своего союзника в Латинской Америке провести эксперимент на себе. «Венесуэле нечего терять. Для них это единственный шанс» - говорит банкир. Действительно, ценность венесуэльской валюты, боливара, была уничтожена экономическим кризисом и влиянием санкций США, которые были введены в прошлом году для наказания Мадуро за его углубляющийся авторитаризм. Кризис также заставил режим Мадуро сильно зависеть от России в области кредитов и инвестиций.
«Таким образом, Россия создала свою базу здесь, в Венесуэле», - говорит Армандо Армас, член оппозиционного парламента страны, который напрасно пытался заблокировать создание «El Petro». «Теперь они используют Венесуэлу как подопытного кролика для своего эксперимента», - рассказывает Армас по телефону из Каракаса.
Работу по организации этого эксперимента легла на плечи двум российским бизнесменам: Дружкову и Богородскому. 20 февраля на торжественном мероприятии в честь выпуска «El Petro» Богородский выступил с короткой речью на русском языке, поздравив «любимого лидера» Венесуэлы за «очень рискованный, но своевременный шаг», который тот сделал.
Российская связь с этим экспериментом стала еще более очевидной на следующий день, 21 февраля, когда Мадуро направил своего министра финансов Симона Зерпе в Москву, проинформировать правительство России о результатах. Зерпа встретился в тот день с министром финансов России Антоном Силуановым и другими официальными лицами, и он опубликовал фотографии встреч в Твиттере. «Мы предоставили министру Сулуанову всю информацию о нашей криптовалюте», - написал венесуэльский министр.
Министерство финансов России, напротив, менее заинтересовано в демонстрации этих обсуждений. О них не упоминалось ни на официальном веб-сайте министерства финансов РФ, ни в его социальных сетях. В своем официальном заявлении для TIME Минфин РФ настаивал на том, что венесуэльская криптовалюта «не обсуждалась во время встречи», и министры не говорили о «каком-либо сотрудничестве в этом отношении».
Остается неизвестным, извлекла ли Россия уроки из опыта Венесуэлы. Но в последние недели власти в Москве, похоже, охладели к идеи создания официального крипторубля. Через два дня после создания «El Petro» одно из ведущих российских информационных агентств «Интерфакс» сообщило о письме, полученном Путиным от министра финансов РФ — А. Силуанова. В нем шла речь о том, что при некоторых условиях правительство должно позволить создать «частную российскую криптовалюту». Но ему следует избегать поддержки таких проектов государственными деньгами или ресурсами, поскольку финансовые риски все еще слишком высоки.
По крайней мере, некоторые из этих рисков проистекают из реакции правительства США, которая взяла жесткую линию на регулирование криптовалют при президенте Дональде Трампе. «Мое внимание сосредоточено на организациях торгующих цифровыми активами, будь то цифровая валюта или биткойн или другое, мы хотим убедиться, что эти активы не используются для незаконной деятельности», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин. «Поэтому в США наши правила [утверждают, что], если вы - кошелек с биткойнами, вы подчиняетесь тем же правилам, что и банк».
В зоне особого внимания.
Эта позиция может помочь объяснить, почему российские советники Мадуро не всегда стремились подчеркнуть свою роль и связи с мощными бизнес-группами в Москве.
Государственные СМИ в Венесуэле идентифицировали этих мужчин только как представителей компании под названием Aerotrading, у которой в то время даже не было веб-сайта. Сайт компании появился в Интернете 21 февраля и содержит только баннер, который утверждает, что эта компания являтся «самой большой компанией-консультантом по блокчейну». Учетная запись компании в Twitter, также зарегистрированная 21 февраля, содержит только три сообщения. Последнее гласит: «Мы рады приветствовать криптовалюту #Petro в экосистеме #blockchain».
Только после изучения документов компании и разговоров с другими криптоинвесторами стало возможно идентифицировать россиян, которых так тепло поблагодарил Мадуро за помощь в создании «El Petro.
Дружков, относительно новое лицо в мире криптовалют. Осенью 2017 года он основал свой стартап в этой области — криптобиржу «Zeus».
Его партнер в этом предприятии, богатый российский промышленник и коллекционер произведений искусства по имени Сергей Литвин, также, похоже, не имеет опыта работы с криптовалютами. Но Литвин действительно состоит в совете директоров холдинга, который находится под санкциями США с 2014 года. Холдинг «Стройтрансгаз» контролируется одним из старейших друзей Путина, торговцем нефтяными активами Геннадием Тимченко, который также находится под санкциями США.
Отвечая TIME по телефону из Маастрихта (Нидерланды), где он собирался расширить свою впечатляющую коллекцию искусства эпохи Возрождения, Литвин сказал, что Россия, как и другие страны, внимательно следит за венесуэльским экспериментом. «Нам интересно, как это будет развиваться. Мы хотим видеть слабые места в таком проекте». Однако он настаивал на том, что он и Дружков делали только «технический анализ» «El Petro» и не участвовали в практической работе по его созданию.
Дружков, который позировал для фотографий вместе с Мадуро во время официального запуска «El Petro», отказался поговорить о его роли в создании «El Petro» с TIME.
Его новый российский партнер в этом проекте был более отзывчив.
Бывший руководитель нескольких крупных российских банков, Богородский переехал в Уругвай около 2009 года и стал неофициальным послом русской культуры в Латинской Америке. Оттуда он поддерживал тесные деловые связи с Россией и другими бывшими советскими республиками, время от времени сотрудничая с правительственными учреждениями по технологическим и инфраструктурным проектам, согласно его персональному сайту и местным новостям. Его участие в венесуэльском нефтепроводе началось в декабре 2017 г., когда Мадуро объявил о своих планах, и когда Путин приказал своему правительству проанализировать преимущества национальной криптовалюты.
«Россия сейчас движется в этом направлении, пытаясь разработать законы, регулирующие криптоактивы», - рассказывает Богородский TIME по телефону из столицы Уругвая Монтевидео. Но этот процесс увяз в бюрократических деталях, в то время как Венесуэла «хотела двигаться быстро», - говорит он. «Мы были готовы помочь».
Его компания Aerotrading - «технический партнер» Венесуэлы в этом проекте, говорит Богородский. Но он не участвовал в официальных переговорах между российскими и венесуэльскими правительствами, и говорит: «Мы не имеем к этому никакого отношения» - о встрече 21 февраля между министрами финансов двух стран.
Венесуэла начала официальную продажу «El Petro» иностранным инвесторам 20 марта, и Мадуро надеется собрать до 6 миллиардов долларов - огромную сумму для экономики на краю финансового краха. Но будет сложно проверить, сколько заработает сам Мадуро, и как эти деньги будут использоваться. Эксперты предупреждают, что многое может пойти на поддержание его режима и обогащение его союзников.
Что касается попыток правительства США запретить инвестиции в Венесуэле, Богородскому это безразлично. «Любой гражданин мира может делать то, что он хочет», - сказал он, смеясь по телефону из Монтевидео. «Мы предлагаем свободу выбора. Поэтому я думаю, что будет много инвесторов, больших и малых, со всего света».
Источник: http://time.com/5206835/exclusive-russia-petro-venezuela-cryptocurrency/?xid=homepage