Экс-глава штаба Трампа Манафорт сдался федеральным властям — NYT

В понедельник утром экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу было указано "сдаться федеральным властям". Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на участвующих в деле адвокатов.

Манафорт является одним из ключевых фигурантов в деле о вмешательстве России в американские выборы. NYT сообщала о том, что Манафорт и другие близкие к Трампу лица встречались с россиянами в прошлом году, пообещав им компрометирующую политическую информацию о Хиллари Клинтон — главном оппоненте Трампа во время президентской гонки.

Согласно последним данным, Манафорт и Гейтс уже передали себя во власть Федерального бюро расследования.

Официальные уголовные обвинения в адрес Манафорта, бывшего председателя кампании президента Трампа, а также Гейтса — делового партнера Манафорта — "представляют собой значительную эскалацию в специальном расследовании, которое бросило тень на первый год президентства" Трампа, отмечает NYT. Газета разместила на своем сайте официальное обвинительное заключение по уголовному делу против Манафорта.

Гейтс — давний протеже и младший партнер Манафорта. Его имя фигурирует в документах, связанных с компаниями, через которые кипрская фирма Манафорта получала платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе, свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.

Издание напоминает, что Манафорт находится под следствием из-за налоговых нарушений, отмывания денег, а также в связи с тем, что не уведомил о своей работе в качестве лоббиста интересов иностранного государства. Ниже Newsader подробно вспоминает о каждом из этих дел, в которых Манафорт фигурировал в качестве подозреваемого. Все эти кейсы так или иначе связаны с интересами Кремля.

В субботу сообщалось о том, что созванное спецпрокурором Робертом Мюллером Большое жюри присяжных одобрило первые обвинения в расследовании вмешательства России в американские выборы, говорилось в материале CNN. Собеседники телеканала не уточняли, кому именно предъявлены обвинения, однако агентство Reuters со ссылкой на свои источники указывало, что имена обвиняемых станут известны уже в понедельник и что они могут быть взяты под стражу.

"Сговор против США"

Согласно изданию РБК, которое ссылается на зарубежные СМИ, Манафорту и Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых — сговор против Соединенных Штатов, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, а также непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках.

"Манафорт использовал свои тайные зарубежные богатства, чтобы насладиться комфортной жизнью в Соединенных Штатах, не платя при этом налогов, — пишет NYT, ссылаясь на упомянутый выше обвинительный документ. — В рамках этой схемы Манафорт и Гейтс, среди прочего, неоднократно предоставляли ложные сведения бухгалтерам и адвокатам".

Отмечается, что Манафорт и Гейтс получили "десятки миллионов долларов" в результате работы на украинское правительство времен Виктора Януковича. Они с 2006 по "как минимум" 2016 год отмывали деньги через "десятки американских и иностранных юридических лиц", чтобы скрывать платежи от властей США. Манафорт и Гейтс сокрыли от властей США данные о своей работе и доходах в качестве агентов украинских политических партий. Экс-советник Трампа также не заплатил налоги с этих доходов.

Согласно материалу, через принадлежащие Манафорту и Гейтсу счета в офшорах прошло более $75 млн, в то время как лично Манафорт отмыл более $18 млн.

Кипрская фирма и контракт с Дерипаской 

Ранее Манафорт оказался причастен к функционированию 10 компаний и, как минимум, 15 банковских счетов на Кипре, начиная с 2007 года. По крайней мере одна из этих компаний была использована с тем, чтобы получить миллионы долларов от союзника Путина.

По сообщению информаторов, выявление операций по счетам, связанным с Манафортом, подняло вопрос о внутреннем банковском расследовании возможной легализации средств с неясным происхождением. Сразу после того, как экс-глава штаба Трампа узнал об этом, он поспешил закрыть указанные счета.

Представитель Манафорта тогда заверил NBC News, что все обнаруженные счета были созданы для того, чтобы обслуживать совершенно законные интересы российских и украинских клиентов.

Между тем, документация и реестры компании, оказавшиеся в распоряжении NBC, а также проведенные с банковскими служащими беседы показали, что осуществленная на Кипре сделка Манафорта состоялась в 2007 году. Именно тогда были открыты фирмы и счета, ныне попавшие под подозрение. Одна из коммерческих организаций, связанных с Манафортом — PEM Advisors Limited — была задействована в многомиллионном контракте с алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской — близким соратником Владимира Путина, — явствует из бумаг с Каймановых островов.

Согласно судебным документам, находящийся в "санкционном списке" Дерипаска заплатил фирме PEM $18,9 млн для покупки телевизионной медиакомпании в Украине, однако в последний момент сделка сорвалась.

NBC News проследила за PEM и рядом других связанных с Манафортом компаний через юридическую контору в кипрском городе Никосия. Банковские работники рассказали, что в октябре 2009 года на один из 15 связанных с Манафортом счетов поступила и в тот же день ушла сумма в миллион долларов. По мнению экспертов, ситуация, когда средства таким вот образом преодолевают несколько счетов и ни на одном из них не задерживаются, обычно создается для того, чтобы затруднить аудиторам возможность отследить конечного получателя.

Основная часть счетов, ассоциированных с Манафортом, была открыта в кипрском Народном банке (Popular Bank, PB), который в 2012 году — в рамках борьбы с отмыванием денег под названием "Знай своего клиента" — запросил дополнительную информацию о прошедших через эти счета транзакциях, рассказали два осведомленных источника. По их данным, именно после этих событий Манафорт решил закрыть указанные счета в PB.

Отмечалось, что группа по борьбе с отмыванием денег на Кипре передала американскому Казначейству сведения о финансовой деятельности Манафорта. На этом фоне ряд американских сенаторов потребовали внимательно изучить деловые кейсы Манафорта на Кипре и его финансовые взаимодействия с Дерипаской.

"Работал на Путина"

В марте агентство The Associated Press в своем эксклюзивном расследовании сообщало о том, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Дерипаску для продвижения интересов президента РФ Владимира Путина, разработав амбициозную пропутинскую политическую стратегию, которая была направлена на нейтрализацию антироссийских настроений в бывших советских республиках.

Агентство получило в свое распоряжение секретный план от июня 2005 года, согласно которому недавний начальник избирательного штаба Трампа намеревался влиять на политику, деловые отношения и прессы Соединенных Штатов, Евросоюза и бывших стран СССР таким образом, чтобы это шло на пользу правительству России.

За свои услуги фигурант в 2006 году получил $10 млн от алюминиевого магната Олега Дерипаски в соответствии с подписанным годовым контрактом. Данную информацию AP получило в результате изучения некоторой документации и проведения бесед с несколькими лицами, осведомленными о платежах американскому "серому кардиналу".

Гейтс рассказал AP о том, что он присоединился к фирме Манафорта в 2006 году и был в курсе его отношений с Дерипаской, однако не был осведомлен об описанной в заметках работе на российский режим.

Лоббист прокремлевского режима

В августе 2016 года агентству AP (Newsader писал об этом здесь) удалось выяснить, что фирма во главе с Полом Манафортом и Риком Гейтсом, которая занималась организацией предвыборной ампании Дональда Трампа, была уличена в проведении тайной операции по лоббированию интересов "Партии регионов" в Соединенных Штатов.

В задачи лоббистов входило в том числе достижение ситуации, при которой The New York Times, The Wall Street Journal и The Associated Press изображали бы прокремлевскую партию в Украине в выгодном для нее свете. Другая цель "заказчиков" заключалась в том, чтобы подорвать у американской аудитории доверие к Юлии Тимошенко — политическому оппоненту Януковича, которая в период его правления находилась в заключении. Международное сообщество требовало тогда как раз обратного — освобождения Тимошенко, — поскольку в ЕС и США не сомневались в политически мотивированном характере уголовного дела против нее.

Согласно письмам, Гейтс в то время трудился политконсультантом в фирме Манафорта и при этом лично направлял деятельность двух лоббистских фирмам в Вашингтоне — Mercury и Podesta Group. В период с 2012 по 2014 годы он организовал встречи между украинскими чиновниками и американскими конгрессменами от влиятельных комитетов. Вторым направлением его деятельности стала работа против конкурирующих лоббистов. Третьим вектором, как уже было сказано, стала деятельность по дискредитации Тимошенко. Тем временем Манафорт участвовал в данной лоббистской операции в качестве куратора.

Сами Гейтс и Манафорт заявляли, что не делали ничего такого, что обязывало бы их регистрироваться в качестве иностранных агентов в соответствии с законодательством США.

Однако, как сообщал Bloomberg, следствию удалось выйти на одну из транзакций, предположительно доказывающих получение Манафортом "грязных" денег от тогдашнего прокремлевского правительства в Киеве.

"Один из переводов Манафорту, по данным амбарной книги, совпадает с инвойсом, который он подписал в 2009 году о продаже компьютеров на сумму $750 тысяч зарегистрированному в Белизе предприятию Neocom Systems Limited", — говорилось в материале, который приводило украинское издание Liga.net.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, имя Манафорта 22 раза фигурировало в списках амбарной книги "Партии регионов".

Фигуранты "российского" дела

В январе спецслужбы США заявили, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию в 2016 году, пытаясь способствовать избранию Трампа и поражению его соперницы Хиллари Клинтон. Бывший директор ФБР Мюллер должен установить, имел ли отношение к этому сам Трамп и люди из его окружения. В связи с этим он собрал Большое жюри — коллегию присяжных, которая состоит из рядовых граждан, призванных определить, существует ли достаточно оснований полагать, что было совершено преступление.

В соответствии с американским законодательством, жюри: слушает показания, даваемые на закрытых заседаниях; выдает повестки в суд, обязывающие людей явиться для дачи показаний; передает связанные с идущим расследованием документы; задает вопросы свидетелям, которым не разрешается приходить на заседания в сопровождении адвокатов.

Трамп и Кремль категорически отвергали подозрения в том, что между ними мог быть сговор. Президент США неоднократно критиковал расследования, назвав его "охотой на ведьм".

Вечером в пятницу телеканал Fox News сообщил, что республиканцы усилили критику Мюллера, добиваясь его ухода в отставку, поскольку подозревают его в контактах с бывшим директором ФБР Коми.

В июне стало известно, что спецпрокурор изучает деловые операции президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера, экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, несколько месяцев возглавлявшего предвыборный штаб республиканца, а также Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году. Отметим, что среди лиц, чьи связи с РФ рассматриваются в рамках данного расследования, ранее оказался и Дональд Трамп-младший — сын президента.

В последние месяцы следственная группа проверяла информацию о финансовых и деловых контактах ближайшего окружения президента Трампа с Москвой. В рамках расследования были допрошены члены избирательного штаба главы Белого дома, бывшие и действующие сотрудники администрации США, включая Флинна.

На вопросы следователей пришлось отвечать экс-руководителю администрации Ринсу Прибусу и пресс-секретарю в отставке Шона Спайсера. В доме Манафорта был проведен обыск и изъяты финансовые документы.

В прошлом году следователи ФБР получили разрешение специального суда FISA, действующего в рамках Акта о слежке за иностранными разведками, на прослушивание переговоров Манафорта и Пейджа. Данные, полученные во время наблюдения, были также переданы следственной группе Роберта Мюллера.

Флинн, Пейдж и Манафорт фигурируют как главные подозреваемые по делу о связях кампании Трампа с Россией. Как теперь выясняется, этот список пополнил и близкий соратник Манафорта — Гейтс.

Хотите больше новостей - Telegram и Twitter. Подписывайтесь!