Дьявол в мелочах

Бандиты, крайне занимательная история человека, который в погоне за большими деньгами решил открыть свой наркошоп, история безумного взлета и печального падения.

Все дальнейшее повествование пойдет со слов автора.

Речь пойдет о продаже наркотиков, организации магазина, филиалов, попадении под прицел ФСБ, о задержании, о том, как по беспределу работают ФСБ`шники, о заключении под стражу по беспределу и почти годе жизни в СИЗО, и о невероятном событии - выходе под домашний арест (при том, что делом занимались фейсы и статья 228.1 часть 5 ). 

Возможно, данная инфа будет полезна как начинающим, так и людям, уже находящимся в данном бизнесе, позволит не совершать многих ошибок, как говорится "Дьявол кроется в мелочах" и не попадаться, тем самым не ломать свою жизнь. Отговаривать от этого движа не стану т.к. сам все понимаю прекрасно что, зачем и почему...у всех свои причины лезть в криминал, а не работать кассиром в макдаке, например.

Итак, начнем сначала. Немного предыстории. Пару лет назад начался кризис в стране, не смотря на высшее образование и красный диплом, опыт работы, меня сократили, а новую нормальную работу было найти очень тяжело (неск. попыток, но все места были полным беспонтом). И спустя некоторое время мы с моим другом решили торговать синтетикой. 

ОШИБКА №1:

Никогда нельзя начинать и вести криминальный бизнес с друзьями, особенно с близкими или тем более с девушкой (а так же посвящать в свои дела), как некоторые даже додумываются делать. Есть поговорка: "Нельзя полностью доверять тем, кого любишь", "От любви до ненависти один шаг" - все самые сокровенные тайны в один момент могут обернуться против Вас, все явки, номера машин, телефонов, графики перемещений, любимые заведения...все может поспособствовать однажды Вашему задержанию, а на момент задержания о Вас к тому же уже будет все известно до мелочей.

У нас с корешем и до этого были кое-какие мутки, но теперь мы оба понимали что "все серьезно". Чтобы накопить необходимую сумму для открытия ветки на торговой площадке, закупа товара, необходимых материалов для фасовки, левой техники (компа, модема, пары трубок (да, на тот момент в начале все было просто)) пришлось кинуть неск. людей в сфере легальных продаж кое-где. На тот момент это был самый простой способ быстрого заработка. Что там было именно, я не скажу, но могу сказать, что особого труда не составило, т.к. я хорошо разбирался в том, что мы "продавали", это всегда было моим хобби, был малый бизнес (не кидалово всм).

ОШИБКА №2:

Криминал ради криминала на начальном этапе без особого опыта. Это может привлечь лишнее вниманее органов там, где это не нужно. Т.е. будут искать по мошенничеству (в нашем случае), а когда найдут - бизнес с наркоторговлей только начнет развиваться, только окупятся первоначальные расходы и тут БАЦ! И несмотря на строгую конспирацию, можно за старые дела + раскрытое\пришитое 228 уехать очень и очень на долго по своей же глупости. 

Лучше занять те же 200к у родственников, знакомых, на крайняк взять кредит, продать машину, если она есть или заложить. Поверьте, с продуманной, крепкой бизнес-моделью эти деньги быстро отобьются. 

Но если же не у кого взять деньги или просто не любите быть в долгах как было в нашем случае, то можно рискнуть соответствуя всем нормам конспирации, превратиться на время в лютого параноика, а лучше уже вообще навсегда: (чутка отойдем от главной темы) использовать левые симки, левые трубки при условии, что если меняется симка, то меняется и труба и никак иначе. Левые модемы с тем же принципом что и с телефонами и симками. Левый ноут, лучше маленький помощнее, но не нетбук (позже объясню почему). Все дела такие, как денежные переводы, например, любые операции, где нужно юзать левые симки, принимать коды смсками, желательно только в тачке, не дома. Для тел. разговоров с потенциальными покупателями я использовал одного своего знакомого с хорошо подвешенным языком, которому платил по 10к с продажи во избежание на всякий случай потом определения моего голоса на фоноскопии (экспертизе голоса), на договорах (при продажах в регионы) был его почерк.

Одна продажа - одна трубка, симка, модем, акк на торговой площадке. После - все в топку. Иногда приходилось поработать денек с левым паспортом (не со сканом, а лучше, когда есть краденый паспорт на руках) в фотошопе - иногда люди проверяют в нете на предмет утери, реального существования паспорта вообще в природе или соответствия данного паспорта по инн и очень часто требуют сфотать его в руке или на фоне "продаваемого" им товара. Фотошоп тут хороший помощник. Берется актуальный скан паспорта в нете (не на гугл-картинках, само собой). Делаем фото паспорта в руках на хороший фотоаппарат с высоким качеством и разрешением на фоне товара, затем в фотошопе очень аккуратно и качественно меняем ФИО, все данные и серию\номер, оставляем только фото. Часов 5 кропотливой работы и как не приближай, хоть всю цифру из серии на весь экран - не заметишь замены. Затем в процессе сохранения ухудшаем немного качество и отправляем клиенту. Так, в принципе, можно рисковать. 

Знакомому платил налом, от "покупателей" (лохов) принимал оплату на левые карты, которые не проблема достать менее чем за 10к полный комплект (карта, доки, симка, пины, акк в интернет банке). Была зима, что позволяло без палева подходить к уличным банкоматам с замотанным шарфом на лице и снимать кэш. Банкоматы постоянно разные, постоянно уличные (благо город большой), а обналичка происходила до того, как лохи успевали понять, что их кинули. В тот момент они сидели дома и ждали отправки товара, наверное. Машина оставлялась в месте без камер и пешком иногда приходилось прогуляться +- километр, одежда не повседневная. А иногда такси с недомашнего адреса, а с какого-нибудь места на улице. Труба, естественно, всегда левая. Такая вот краткая инструкция и отход от темы.

В общем, через некоторое короткое время сумма для старт-апа была в руках.

Старая техника была уничтожена, куплено все новое.

Куплено место на торговой площадке, приобретено полкило ск. , сделано хорошее оформление, применены кое-какие маркетинговые фишки, розданы пробы, нанят один курик для начала. Потихоньку все заработало, все по стандартной схеме:

Куре оставляется расфасованный вес, тот работает, кидает адреса, идут продажи. На тот момент юзали телегу, бросикс, жабу и личку на торг. площадке. Использовали левые киви, карты, трубы. 

Куры воровали и проёбывались с весом иногда, но это почти неизбежное явление в этой сфере. Иногда воровали бабки с кошелей. Все шло своим чередом. 

ОШИБКА №3:

Много месседжеров, большие суммы на кошелях (лучше много кошельков, но меньшие суммы на них, менять их по неск. раз в день, не лениться). Курьеров нанимать лучше не оттуда, где крутится весь этот движ. Это целая наука - привлечение человека со стороны, не связанного с этим движем, подсаживание его на деньги и все это делать так, чтобы у последнего даже не возникло мысли Вас кинуть на вес и покрыться, а в случае, если он кладовщик - покрыться с парой кило и замутить свой движ. Ну и так, чтоб у него самого не возникало даже мысли торчать, попробовать это говно, когда он ежедневно держит наркотики в руках.

Через некоторое время дошли до того, что сделали рассылку всем клиентам о новых контактных данных и удалили все месседжеры и создали новые под теми же названиями, адресами (но на торг. площадке эти адреса больше не упоминались), чтобы кидки не смогли так сделать, юзать их и кидать народ, тем самым портить репутацию + скорее всего после удаления акков должна была удалиться история с серваков, логи и т.д. (важно именно удалить аккаунты, а не просто забить на них и перестать ими пользоваться), попросили админа торг. площадки удалить все упоминания о тех адресах где-либо, кем-либо, на любых постах. Создали новую отдельную жабу. Снова уничтожили всю технику, закупили новую, поставили новый VPN и установили удаленку. На новых компах на рабочем столе была только корзина, пара левых картинок, видео, игр и самое главное - ярлык удаленки в трее, лог и пасс от которой был только в голове.

До этого писал, почему именно ноут, а не нетбук. Потому что нетбук по железу удаленку не вывозит, лагает дико. Поставили новую жабу через TOR с OTR (с учетом того, что вся работа на удаленке, сервак, которой был где-то в Европе и норм. качественный платный VPN, который показывал Канаду, казалось достаточно надежно). Новая жаба создавалась не для повседневной торговли, а для решения спорных вопросов, общения с постоянными покупателями, быстрых оптовых и мелкооптовых сделок с теми же постоянными клиентами, когда можно было работать на обоюдном доверии без гаранта, например, и т.д. 

Был создан сайт автопродаж. В админке была такая функция: можно было залить 30-50 киви кошельков, установить лимит, например, 50к, достигнув которого, система сама меняла кошель для принятия оплаты. Был еще автоматический слив кэша со всех кошелей на указаные битки через опред. период времени, но такую функцию мы юзать не стали. Мы нашли одного человека, которому можно было доверять на 100% по опред. причинам, находился он за границей, дали ему доступ в админке сайта к разделу кошелей (добавление, переводы, редактирование и прочее), тот в свою очередь по накоплению достаточных сумм на 50-60 кошельках налил их на левые карты (закуп карт тоже лег на него и, как выяснилось, в его стране с этим было намного проще), затем неровные суммы налом в разные дни закидывал на чистые карты (тоже левые) через банкоматы и кассы, а после этого уже дома кидал с интернет банка на битки (процент за границей на обменниках не такой лютый как у нас. Примерно в 2.5 раза ниже). Ну а доступ к тем биткоин-кошелькам был у нас и налить тут не составляло труда. Иногда деньги переводились на чистые карты тут в баксах напрямую без битков, но т.к. в то время курс битка рос на глазах, мы придерживались первой схемы. Определенный риск был, но человек не украл ни копейки и за это ему огромный респект, где бы он сейчас ни был.

Таким образом удалось автоматизировать сам процесс торговли, освободить массу личного времени, абсолютно исключить воровство с киви-кошельков кидалами.

НО!

Продолжалось воровство со стороны куриков. Практически каждую неделю. Иногда бывали существенные веса. 

Суть была даже не в том, что воруют, закупочная цена была схожа с тем залогом, который они оставляли, "устраиваясь" к нам, а в том, что не удавалось найти нормальнй персонал, так сказать, который работал бы постоянно, стабильно, на который можно было положиться в будущем и доверить склад, т.к. самостоятельно хранить вес становилось уже напряжно из-за увеличения объемов. Их воровство заставляло вставать на паузу иногда, когда они воровали свои же клады, когда им нужно было вторчать, либо придумывали адреса и забирали "клад", что приводило к ненаходам, это сильно било по репутации, а конкуренция была жесткая и это напрягало.

И однажды...отчасти из-за глупости, отчасти из-за неопытности и отчасти из-за стечения обстоятельств, был принят на работу знакомый, что стало началом конца...