Деанон AllinPay Китай

Публикуем без купюр.

Доброго времени суток, господа!

Есть информация по огромному сервису, который предоставляет эквайринг-услуги для честных проектов и не только.

Я думаю, Вы уже в курсе про Zetpay (https://card.h2h-zetpay.io/ru (https://card.h2h-zetpay.io/ru/)/), мерчант которого, AllinPay - допускает снятие с карт в РФ и СНГ, а так же ряда других стран без 3DS (2DS).

Путём опыта, присутствия этих «лиц» в некоторых конференциях (аффилейт, крипто), есть ряд информации об основных «деятелях» и «зазвал» в данное платежное решение для казино, букмекерских компаний, Форекс, пирамид и так далее.

И так, по порядку.

В первую очередь, сервис позиционировался как обычный эквайринг для серых-чёрных сервисов, как сейчас и есть, но как оказалось, правда лежит на поверхности. 

Принцип был прост: проект подключался host-to-host или с помощью их платёжного сайта и принимал оплату, а по нашей информации - сейчас подключает всех для кардинга!

Сервис кормит кардеров и всю чернь, от казино, заканчивая проектами по «Возврату налогов».

Оборот сервиса в России - более 1 миллиарда рублей в месяц (90% полученных средств - чёрные). Знаем так же о договоренности с Банком, чтобы их не отключили от терминалов.

Рассказывать, как работает кардинг, в случае отсутствия 3DS - думаю не обязательно. 

Сервис ежемесячно «вбивает» в себя кучу карт из России и СНГ, меняя каждый день терминалы и мерчанты (думаю, Вы могли заметить большое количество терминалов из Китая с мебельным MCC), в связи с этим - уходя от возвратов и проблем в адрес Банка и платёжной системы MasterCard (которая сильно борется за конкуренцию на китайском рынке с Unionpay, закрывая глаза на происходящее).

Мы видим в полученной информации реальную угрозу к использованию сервисов, которые позволяют обналичить практически любую карту, любой страны мира, не получая никаких последствий буквально ни для кого, потому что они будут прикрываться проектами клиентов, а не собой. Сейчас идёт наплыв каналов с данным мерчантом с предложением услуг по «обналу». 

А теперь по «овнерам»

Есть так называемый @causebeliaveme (тот, кто заведует рассмотрением проектов на платежную систему Zetpay (будет инфа, которая нашлась про него в скриншотах). Его роль в данном направлении - курирование нескольких сотрудников + ОБЩЕНИЕ С ОБНАЛЬЩИКАМИ (кардерами). На скриншоте, присылаем его общение с одним из кардеров, который пытался вытянуть деньги из какого-то проекта посредством «поделим 50 на 50 после блокировки терминала». 

Так же есть канал, администратор которого получил верификацию в данной ПС, изначально договорившись с @causebeliaveme , что транзакции будут под кардинг. Соответственно с делёжкой.

https://t.me/joinchat/xS0m5dQLZZ00YjRi (https://t.me/joinchat/xS0m5dQLZZ00YjRi)(ниже скриншоты из канала)

Так же в этой схеме участвует @mfxvv (солидный парень из Москвы Сити, рая для всех чёрных тем), он отвечает за документацию на проекте, по поводу чарджбеков, документов на транзакции и так далее. Кстати, именно он и рисует для своих «клиентов» документы на чарджбек и выводит деньги на личные расходы, делясь с другими участниками схемы. 

Зазывала @PhilipAbdulov . Фотографии его профиля тоже есть, именно он зазывает людей на эквайринг в оффлайне, в некоторых случаях - в онлайне. Зарабатывает тем, что получает % с каждой транзакции с приведённого клиента. (Ниже фото)

Роль девушки Марины @m1_pp не понятна, но она присутствует в каждом чате с проектами, в т.ч. и кардерскими. (Ниже фото).

На самом деле, эта иерархия не панацея, они между собой всегда по разному делят задачи.

Предоставили, чтобы люди видели своих героев и банки наконец таки установили блок на таких мерчантов или ограничение использования карты в терминалах без 3DS

Хотелось бы остаться анонимным.