Дайджест событий.
@CryptoBullPROFITNEWSЯпонский регулятор заморозил работу двух бирж
Агентство финансовых услуг Японии приостановило деятельность криптобирж Eternal Link и FSHO на два месяца – до 5 июня и 7 июня соответственно. Штрафные ордера были выпущены в пятницу, 6 апреля.
По результатам месячной проверки FSA выяснило, что компании не уделяли должного внимания процедурам “знай своего клиента” (KYC). Операторы не требовали от пользователей предоставления информации о цели торгов. Также они не сообщали регулятору о подозрительных операциях.
В сообщении FSA говорится, что биржи не предпринимали необходимых мер для борьбы с отмыванием денег, что не соответствует закону о предотвращении передачи преступных доходов.
Данные биржи предприняли недостаточные улучшения своих внутренних мер безопасности, которые защищают пользовательскую информацию от потенциальных киберугроз.
Кроме этого, биржа Eternal Link обязана выплатить штраф, так как фирма нарушала законы Японии, используя депозиты клиентов для оплаты расходов компании.
Напомним, что в начале марта FSA уже приостановило работу двух криптобирж, среди которых крупная Bit Station. Другие обменники приняли самостоятельное решение о прекращении деятельности, не выдержав давления со стороны регулятора.
FSA активизировало свои усилия по проверке внутренних обменов криптовалютами, после самой крупной кражи криптоактивов со счета биржи Coincheck.
Команда Verge объявила об успешном хардфорке и партнерстве с TokenPay
Пострадавший на прошлой неделе из-за бага в коде криптовалютный проект Verge объявил об успешном проведении хардфорка, который, по словам разработчиков, смог решить существующую проблему.
Также в своем сообщении в Twitter команда Verge на всякий случай предупредила пользователей, что не имеет никакого отношения к спам-сообщениям о «раздаче бесплатных эфиров»:
Кроме того, проект сообщил о выпуске нового кошелька для ОС Android и готовящемуся к выходу клиенту для Windows:
Спустя некоторое время было также объявлено о выпуске кошелька для macOS:
Вскоре появилась информация о партнерстве Verge с проектом TokenPay, в рамках которого ожидается выпуск криптовалютных дебетовых карт для TPAY и XVG.
Бывший глава Mt.Gox больше не верит в биткоин
Марк Карпелес, бывший глава Mt.Gox, выразил свое весьма не оптимистичное мнение по поводу биткоина на Reddit после того, как потерял $6 млрд в BTC.
Карпелес является одним из самых узнаваемых людей в криптовалютном сообществе. Взлом Mt.Gox, с последующим банкротством компании, стоил ему года в тюрьме и крупных выплат клиентам, понесшим потери в результате инцидента.
История Mt.Gox
В 2014 году Mt.Gox, крупнейшая на тот момент криптовалютная биржа, потеряла 650 000 BTC в результате взлома, после чего компания объявила о банкротстве. Сам Карпелес был задержан.
Спустя годы имя Mt.Gox стало чуть ли не легендарным примером того, что может пойти не так в криптовалютном мире. Месяц назад попечители биржи обвинялись в том, что они якобы вызвали падение курса биткоина, распродавая его в целях уплаты долгов кредиторам.
Карпелес, ранее владевший миллиардами долларов в BTC, сейчас заявил, что у него на данный момент вообще нет сбережений в криптовалютах. По его словам, Ethereum пока “слишком непроверенный”, однако “его технология останется, в то время как биткоин может испытать трудности с развитием и удержанием позиций”.
Сейчас бывший глава Mt.Gox по-прежнему занимается возмещением средств, потерянных в результате хакерской атаки. По его словам, он хочет, чтобы все это поскорее закончилось, и он смог бы вернуться к жизни инженера. Он также заявил, что если когда-нибудь про Mt.Gox будет сниматься фильм, он хочет, чтобы его роль исполнил Джек Блэк.
Основателей проекта GainBitcoin обвиняют в мошенничестве на сумму $300 млн
Основатели и руководители «облачной платформы для майнинга и криптотрейдинга» GainBitcoin братья Амит и Вивеккумар Бхарадвадж предстали перед судом. Как сообщает International Business Times, мошенникам предъявлено обвинение в обмане 8000 инвесторов по всей Индии на сумму $300 млн.
Организаторы уверяли пользователей, что GainBitcoin обеспечивает надежную торговую среду для более чем миллиона своих клиентов. Однако веб-сайт был схемой Понци, где инвесторам была обещана 10-процентная ежемесячная прибыль на протяжении 18 месяцев.
«Обвиняемые были арестованы сразу после прибытия из Бангкока в Дели. Также в деле фигурируют еще несколько человек, которые на данный момент находятся в бегах. Их поиском занимаются три отряда полиции», — сообщила комиссар полиции Пуна Рашми Шукла.
Помимо GainBitcoin Амит Бхарадвадж открыл первый розничный онлайн-магазин в Индии — Highkart, который позволял оплачивать покупки в биткоинах. Однако проект прекратил деятельность в 2016 году. В 2018 году он создал компании Amaze Mining & Blockchain Research, CoinBank Wallet и GBMiners, так или иначе связанные с биткоином и блокчейном.
Также отмечается, что Бхарадвадж написал несколько книг о блокчейне и криптовалютах, включая Cryptocurrency For Beginners, Cryptocurrency Trading и Cryptocurrency Mining.
В Южной Корее проверят три банка, связанных с криптобиржами
Южнокорейские финансовые регуляторы проверят три банка на соблюдение недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег на криптобиржах. Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки Южной Кореи (FIU) проведут инспекции в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana с 19 по 25 апреля. Об этом сообщает Coindesk.
В начале этого года FSC запретила южнокорейским банкам предлагать виртуальные, анонимные счета клиентам криптобирж в попытке предотвратить отмывание денег и незаконный отток капитала через криптовалюты. Для покупки либо продажи цифровых денег каждый участник биржевых торгов должен идентифицировать себя при помощи банковского счета.
С тех пор по крайней мере шесть банков — NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB — разрабатывают свои способы внедрения новых процедур, три из финансовых учреждения будут проверены в конце этого месяца. NongHyup Bank, в частности, предоставляет процесс проверки подлинности имен двум основным криптобиржам в Южной Корее — Coinone и Bithumb.
В центре внимания инспекции будет вопрос о том, полностью ли банки выполнили новые правила проверки реальных имен для криптовалютных бирж в Южной Корее, включая количество счетов, принадлежащих этим биржам, и соответствующую сумму депозитов.
FIU также настоятельно призвала другие финансовые учреждения, не включенные в инспекцию на этот раз, провести свои собственные проверки в целях соблюдения новых руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег и проверке подлинных имен.
Coinbase планирует стать «лицензированным брокером»
The Wall Street Journal сообщила, что Coinbase, одна из крупнейших в мире криптовалютных торговых площадок, подала прошение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы зарегистрироваться как лицензированная брокерская фирма. Это позволит торговой площадке увеличить список торгуемых криптовалют за счет тех монет, которые, по мнению SEC, подпадают под определение ценных бумаг.
«У активов, которые внесены в наши списки, есть определенная нормативная определенность», — сказал президент Coinbase Асиф Хирджи в интервью CNBC. — «Когда появится больше нормативной ясности, чем имеется в настоящее время, мы добавим больше активов».
Биткойн и альтернативные цифровые валюты на сегодняшний день не пользуются особым доверием среди регуляторов США. SEC принялась за особо тщательное изучение цифровых активов после всплеска ICO. В результате председатель комиссии Джей Клейтон сказал, что большинство жетонов, предлагаемых через ICO, можно классифицировать как ценные бумаги и, таким образом, могут торговаться только на лицензированных биржах.
Такое решение регулятора притормозило листинг новых активов на Coinbase. Однако, став лицензированной брокерской фирмой, торговая площадка сможет расширить ассортимент предлагаемых криптовалют, при этом действуя на законных основаниях.
Однако, существует и ряд недостатков в идее регистрации как брокерской фирмы. SEC уполномочена расследовать брокерские фирмы, чтобы обеспечить соблюдение различных правил. Если Coinbase будет зарегистрирована в качестве брокера, SEC сможет изучать торговые записи. Пока сложно предположить чем может закончиться такой контроль для пользователей биржи. В последний раз, когда Coinbase взаимодействовала с регуляторами (в рамках судебного разбирательства), данные многих пользователей были предоставлены IRS, что не слишком порадовало владельцев криптовалюты.
С другой стороны, тесное сотрудничество с регуляторами сводят к минимуму рыночные манипуляции и случаи инсайдерской торговли.
--------------------------------------------------------------------------------------
================================
Будьте в курсе событий - следите за новостями и торгуйте с профитом!
С Любoвью Ваш CryptoBull PROFIT
https://t.me/CryptoBullPROFITNEWS