Дайджест событий

Европол и Интерпол займутся выявлением схем с криптовалютой

Международной организации уголовной полиции Интерпол и полицейская служба Евросоюза Европол провели в швейцарском Базеле двухдневный семинар, во время которого достигли договоренностей по объединению усилий в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Семинар проходил при участии более 60 экспертов в сфере борьбы с отмыванием денег и киберпреступлениями, а также представители финансовой разведки из спецподразделений более 32 стран. Рабочая группа

По итогам деловой встречи был согласован документ, включающий меры нацеленные на то, чтобы максимально снизить “использование криптовалют преступниками и лицами, финансирующими террористические организации, для отмывания денег и поддержания криминальной активности”. Указанные меры предполагают:

• Усиление “обмена информацией в областях, касающихся отмывания денег и цифровых валют, через использование таких каналов как Европол, Интерпол, Egmont Group и FIU.net”;
• Регулирование “обменных бирж цифровых валют и провайдеров кошельков в рамках законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма”;
• Согласованность относительно включения в законодательные документы ЕС “четкого определения таких понятий как криптовалюты, провайдер кошелька и их шифровальщиков”;
• “Принятие мер против микшеров цифровых валют, которые делают транзакции анонимными и усложняют работу правоохранительных органов по выявлению и отслеживанию подозрительных транзакций ”.

В официальном заявлении после проведенного семинара Европол объявил, что использование криптовалют в криминальных целях растет, и организация будет “продолжать согласованные действия среди стран членов Европейского Союза и за его пределами, чтобы дать эффективный отпор нарастающее угрозе”.

Нарастающие беспокойство сподвигнуло Учреждение по Защите Демократии(Foundation for the Defense of Democracies’) выпустить отчет, в котором утверждается, что были раскрыты 4 случая, когда группы, связанные с террористической деятельностью, принимали платежи в биткойнах.

Власти Индии заняли еще более жесткую позицию в отношении биткоина

Выступая в парламенте Индии в ходе презентации бюджета страны на 2018-2019 года, министр финансов Арун Джейтли занял еще более жесткую позицию по отношению к биткоину. Об этом сообщает CCN

«Правительство не признает криптовалюты законным платежным средством. Мы предпримем все необходимые меры для предотвращения финансирования незаконной деятельности посредством криптовалютных платежных систем», — заявил Джейтли.

О негативном отношении властей Индии к новой индустрии было известно и до сегодняшнего заявления. Так, ранее в пресс-службе индийского правительства заявили, что криптовалюты «напоминают финансовые пирамиды».

Арун Джейтли также говорил, что рекомендации к регулированию индустрии активно разрабатываются.

Рынок криптовалют негативно отреагировал на публичные нападки со стороны индийских властей, несмотря на то, что слово «запрет» произнесено не было. 

Стоит отметить, что фискальные органы страны на протяжении последних двух месяцев тщательно расследуют деятельность криптовалютных бирж и состоятельных биткоин-предпринимателей, ища доказательства уклонения от налогов или финансирования преступлений.

Одновременно с этим, индийские банки начали задерживать транзакции криптовалютных бирж, негативно влияя на работу платформ. Представители индустрии предположили, что центробанк негласно оказывает давление на финансовые учреждения.

Криптобиржа Bittrex будет более осторожно включать в листинг новые криптовалюты

Популярная криптовалютная биржа Bittrex на этой неделе обновила требования по включению и исключению токенов из листинга. Теперь, что бы криптовалюта попала в биржевой список, нужно предоставить не только исчерпывающую техническую информацию о токене, но и детализированные данные как минимум одного члена команды разработчиков.

Специалисты Bittrex проверят законность размещения каждого конкретного токена для торговли на территории США, после чего, специализированный совет займется рассмотрение технической стороны криптовалюты и репутацией команды, выпустившей его.

«Мы должны быть уверены, что, если что-то пойдет не так, эти ребята смогут все починить, причем иногда починку им придется проводить на ходу. Способная команда разработчиков и способная команда лидеров имеют большое значение в процессе листинга», — пояснил CEO биржи Билл Шихара.

В числе причин, по которым Bittrex может исключить токен из биржевого списка, приводятся изменения законодательства, низкий интерес сообщества, взлом или выход из строя блокчейна и связанных с криптовалютой технологий, отказ команды от поддержки собственного токена, низкие объемы торгов, подозрительная активность на рынке и жалобы пользователей.

Токены, попавшие под критерии делистинга, будут удалены не сразу, а в течение двух недель. После непосредственного удаления токена у трейдеров будет еще две недели для вывода своих активов.

ЦБ считает целесообразным разрешить в РФ майнинг криптовалют

Банк России намерен разрешить в России майнинг криптовалют, но их обмен пока что вывести за пределы страны в связи с высокими рисками, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече руководства ЦБ с банкирами.

Поскольку, как считает регулятор, криптовалюты как средство обмена и инвестирования несут в себе высокие риски как для экономики, так и для населения и бизнеса, на данный момент было бы очень рискованным разрешить ее обмен и тем самым способствовать ее продвижению на территории России, напомнила Скоробогатова. При этом к майнингу (добыче) криптовалют ЦБ относится в целом положительно.

"Майнинг на территории России мы предлагаем разрешить, но при этом к таким организациям, которые будут заниматься этим видом деятельности, мы предлагаем применить те нормы и подходы, которые мы применяем к другим юрлицам, которые занимаются другими видами деятельности. С точки зрения налогообложения, контроля и отчетных форм будут раскрыты в дальнейших нормативных документах. При этом вопрос, каким образом майнеры будут обменивать то, что они намайнили, остается дискуссионным. Мы как Банк России считаем, что они это должны делать не на территории России. При этом у нас есть много предложений со стороны коммерческих и некоммерческих организаций, которые считают, что это можно разрешить", - сказала Скоробогатова.

«Газпром нефть» начала использование блокчейна при поставках оборудования

«Газпром нефть» и «Газпромнефть-Снабжение» протестировали технологию блокчейн и концепцию интернета вещей в логистике материально-технических ресурсов, говорится в сообщении «Газпром нефти».

Как поясняет компания, на приобретенную для компании «Газпром нефть шельф» запорную арматуру были установлены радиочастотные метки (RFID) и датчик спутникового позиционирования (GPS). На этапе отгрузки с завода-производителя в Великом Новгороде после считывания RFID меток был сформирован документ с информацией о поставке. GPS датчик позволил контролировать движение груза на базу хранения в Мурманске, скорость его перемещения, количество и продолжительность остановок в пути. Все полученные с устройств данные были зафиксированы смарт-контрактом и отражены в блокчейн.

В дальнейшем информация о складских и транспортных операциях — оприходование продукции на склад, перемещение на причал для погрузки, доставка на платформу «Приразломная» в Печорском море — передавалась по аналогичной схеме.

«Успешная реализация пилотного проекта подтвердила возможность применения технологии блокчейн в управлении цепочками поставок. «Газпром нефть» рассматривает перспективы дальнейшего использования потенциала блокчейн и тиражирования полученного опыта», — говорится в сообщении.

Биржа Bittrex заменит USDT на USD

Генеральный директор криптовалютной биржи Bittrex Билл Шихара объявил, что на Bittrex вскоре будет доступна торговля в USD. Есть вероятность что монета USDT будет удалена из листинга, однако точно это пока не известно.

Точно известно, что на популярной бирже будет добавлена возможность торговли с долларом США. Однако предложение, скорее всего, будет доступно не всем, а только институциональным инвесторам.

Для криптоинвесторов это очень хорошая новость. Торговля долларами сделает платформу менее громоздкой, позволяя некоторым покупать монеты непосредственно с сайта, при помощи фиатной валюты. В настоящее время пользователи должны покупать криптовалюту на другой бирже, где имеются фиатные пары, а затем перекидывать монеты на Bittrex, чтобы иметь возможность торговать на платформе.

Bittrex пользуется популярностью в криптовалютном сообществе благодаря широкому выбору монет и токенов. Инвесторы могут приобрести здесь ряд монет небольших проектов, наряду с основными криптоактивами, такими как биткойн, эфириум и лайткойн.

#cryptocentredaily #cryptocentredigest
Подписаться на канал