Дайджест новостей

В новостях

География: Россия , России , Москве , На

Компания: ЦБ , ФБК , РБК , « Арбитраж . ру » , Банком России , Банк России , Банка России

Персона: Сотов , Владимир Ефремов , Ефремов , Александр Сотов , Grant Thornton , Сотова

Закон: 375 - П

Пандемия изменила схемы обналички в России

Пандемия изменила схемы обналички в России 02.10.2020 Популярность набрали операции с ломом, а от турфирм пришлось частично отказаться. Если турфирма в период пандемии, когда никто никуда не ездит отдыхать, начинает показывать какие-то бешеные обороты, конечно, это привлечет внимание банка», — объясняет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов. Схемы с заключением фиктивных сделок по покупке металлолома, по словам Сотова, могут использоваться для сомнительных операций, поскольку в этой сфере высока доля наличного обращения денег. Для повышения контроля сумма снятия наличных должна превышать 3 млн руб. Как пандемия сказалась на обналичивании и выводе денег По данным Банка России, в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 20,8%. Более 40% таких схем было реализовано с помощью исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов, отмечает ЦБ.

Перейти к новости
---
Дайджест составлен автоматически.