CRYPTONEWS

🔸Биткоин готов к выходу из консолидации

🔹Какие экономические, социальные и политические факторы на сегодняшний день могут оказаться решающими для движения биткоина вверх или вниз? «Криптовесну» 2019 года многие связывают с разработкой корпоративных криптовалют соцсетей — TON (недавно запустивший тестовую сеть) и Libra. Но в действительности развитие этих проектов вряд ли окажет положительное влияние на биткоин и другие независимые криптовалюты: токены соцсетей централизованы, зависимы от материнских корпораций и регуляторов. И в то же время они очень слабо связаны с публичными блокчейнами. Скорее, их успешный запуск отнимет у биткоина часть аудитории и денег: многие инвесторы могут предпочесть регулируемые токены. Но уже сейчас эти проекты сталкиваются с активным противодействием.

С другой стороны, институциональные инвесторы все еще заинтересованы в рынке криптовалют. Об этом говорят и продолжающиеся попытки вывести на рынок криптовалютные ETF (регулируемые паевые фонды из одного или нескольких активов, торгуемые на фондовых биржах), и растущие объемы торговли фьючерсами на биткоин на CME, и создание новых платформ для торговли уже поставочными фьючерсами. Пожалуй, именно последний фактор обещает самую положительную динамику: ведь для расчетов по поставочными контрактам требуется покупка реальных биткоинов, а их придется брать или с рынка, или у крупных держателей. Так или иначе, спрос на биткоин возрастет. Сегодня была запущена первая из таких платформ — Bakkt. Это существенный инфоповод для выхода из затянувшейся консолидации.

Не следует сбрасывать со счетов торговые войны и растущую политическую напряженность, и признаки надвигающейся рецессии в Европе, и возможно новую волну девальвации фиатных валют. Для биткоина это будет еще одним испытанием на статус «защитного актива»: созрела ли криптовалюта для того, чтобы соперничать с золотом и другими «убежищами»? Продолжается рост мощностей майнинга и спроса на оборудование, и процесс накопления и концентрации биткоинов.

Немногим более полугода остается до очередного уполовинивания награды майнерам BTC. Все эти косвенные факторы также вносят вклад в будущий рост биткоина.

🔹Ниже приведены два графика биткоина за последние несколько месяцев. На первом — дневной график с треугольником на фоне роста с декабря прошлого года, получившего название «криптовесны», в логарифмическом масштабе:

Как видно на графике, основной сценарий предполагает продолжение роста, так как на фоне долгосрочного движения текущая коррекция выглядит достаточно скромной. Но рынки непредсказуемы, и альтернативные сценарии всегда существуют, тем более что во время коррекции «медвежьи» настроения усиливаются.

🔹Здесь изображен тот же самый треугольник более крупным планом на 12-часовом графике:

Для «волновика» этот треугольник можно считать образцовым: соблюдаются классические линии 0-B-D и A-C-(E) и на протяжении всей фигуры наблюдается постоянное падение торговых объемов. Сейчас линии все ближе к схождению, а это значит, что пружина натянулась и прорыв все ближе. Но и «красный» сценарий, предполагающий развитие коррекции, в текущей структуре выглядит не менее убедительно, тем более что верхняя линия имеет более крутой уклон. Это значит, что силы «быков» и «медведей» примерно равны, и сценарий выхода вверх делает приоритетным только картина более высокого уровня. Биржевые стаканы более наполнены в направлении закупки, но при сильном движении вниз многие трейдеры отменят ордеры и могут даже открыть спекулятивные позиции на продажу. Следовательно, обстановка будет оставаться напряженной как минимум до «отмашки» по торгам на Bakkt, ожидаемой сегодня вечером по московскому времени.

🔸BTI: Из 100 крупнейших бирж криптовалют 73 фальсифицируют объёмы торгов больше чем на 90%

Организация Blockchain Transparency Institute (BTI) представила сентябрьский отчёт о ситуации на криптовалютном рынке, выделив биржи Kraken, Poloniex, Upbit и Coinbase в числе наиболее прозрачных. Комментируя данные, собранные собственным механизмом компании для слежения за рынком, аналитики пишут: «С начала 2019 года глобальный объём фиктивных сделок среди 40 ведущих реальных бирж снизился на 35,7%. Распределение наших отчётов среди этих бирж привело к тому, что многие из них ввели более эффективные решения для выявления и закрытия счетов, участвующих в фиктивном трейдинге». Самые крупные объёмы фиктивных сделок среди реальных платформ были замечены на биржах OKEx и Bibox. «Фейковые объёмы на таких биржах превышают 75%. Тем не менее, их реальные объёмы по-прежнему позволяют им входить в ведущую двадцатку», – заявляют авторы доклада. Большей достоверностью отличились биржи из США и Японии. «Указанная тенденция может объясняться несколькими факторами, главным из которых являются правовые и регуляторные стандарты в этих странах. Тем не менее, более строгие нормативные положения не всегда приводят к формированию более чистых бирж. Например, Южная Корея внимательно следит за своей регуляторной системой, но наши данные свидетельствуют о том, что Bithumb на протяжении целого года фальсифицирует объёмы торгов Dash и Monero более чем на 90%», – говорится в публикации. В BTI также заявляют, что CoinMarketCap продолжает выставлять биржи с сомнительными данными в списке ведущих платформ по скорректированному объёму торгов: «В ведущую десятку входят LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene и OEX. Наши данные показывают, что объём фиктивных сделок на них составляет от 96,9% до 99,7%».

Аналитики заключают, что в топ-100 крупнейших бирж по версии CoinMarketCap находится 73 площадки, которые фальсифицируют объёмы больше чем на 90%. При этом данные по торговле биткоином фальсифицируются примерно на 50%, Ethereum – на 75%, XRP – на 55%, Litecoin – на 74%, а Ethereum Classic, Monero и Dash – на 80% или больше. UPD: Операционный директор OKEx Энди Чен в Twitter написал: «Мы не занимаемся фальсификацией объёмов торгов и не допускаем этого. Отчёт BTI недостоверен».

🔸BTI перечислил криптобиржи с самыми точными торговыми данными

Криптовалютные биржи Kraken и Coinbase предоставляют самые точные торговые данные. К такому выводу пришли аналитики организации Blockchain Transparency Institute (BIT), опубликовавшие на минувшей неделе соответствующие исследование. Доклады об объемах торговли в криптосфере BTI публикует с августа прошлого года. Торговые данные анализируются с помощью сервиса BIT Verified. 19 сентября 2019 года было опубликовано пятое по счету исследование по точным объемам торгов цифровыми активами на биржах. Авторы доклады подчеркивают: "С начала 2019 года фейковая торговля на ведущих 40 биржах сократилась на 35,7%. Обмен нашими отчетами со многими из этих бирж привел к усовершенствованию механизмов обнаружения счетов и их закрытия."

Самыми прозрачными торговыми площадками оказались Kraken, Coinbase, Poloniex и Upbit, говорится в исследовании организации. Япония и США лидируют по объемам чистой суточной торговли криптовалютами. Причем японские инвесторы проявляют самою высокую активность благодаря действующему в стране комфортному законодательству о криптосфере. В апреле этого года аналитики BTI опубликовали отчет, в котором заявили, что почти 85% от общего объема торговли монетами Tron и Ethereum Clasic – это фейковые транзакции. Данные альткоины лидируют на глобальном рынке по масштабам поддельных торговых операций.

🔸Корзина валют Libra на 50% будет состоять из американского доллара

Ранее говорилось, что стейблкоин Libra от компании Facebook не будет поддерживаться китайским юанем. В ответ на шаги Facebook Китай ускорил разработку собственной цифровой валюты. Компания Facebook, объявив в июне о разработке стейблкоина Libra, поспешила пообещать, что он будет поддерживаться корзиной валют, чтобы обеспечить стабильность. Чьи деньги будут доминировать в той корзине? Теперь, кажется, картина проясняется. Компания Facebook направила письмо немецкому политическому деятелю Фабио Де Маси с объяснением о том, что Libra на 50% будет поддерживаться американским долларом. В остальной части поддержку окажут евро (18%), японская иена (14%), британский фунт (11%) и сингапурский доллар (7%). Кажется, у Китая действительно был повод разочароваться и взяться за создание альтернативы. 50%-я поддержка доллара неудивительна, учитывая родину Facebook и силу американского доллара. Отсутствие китайского юаня, кажется, это то, что направлено на успокоение американских политиков, которые не хотят влияния Китая. В целом США давно обвиняют Китай в ослаблении юаня, что способствует экспорту китайских товаров в США. Поддержка корзиной валют должна предотвратить волатильность будущего стейблкоина – то, что свойственно биткоину и другим криптовалютам. Однако Франция, Германия и некоторые другие страны обеспокоены тем, что Libra может подорвать их финансовые системы.

🔸Обзор 5 альтернативных аппаратных кошельков

Аппаратные кошельки считаются самым безопасным способом хранения биткоина и других криптовалют. Это специализированные устройства, которые могут подписывать транзакции без раскрытия приватного ключа. Они менее подвержены фишингу и вредоносным программам, чем программные кошельки, а также менее уязвимы для взлома, чем онлайн-кошельки. Сейчас на рынке аппаратных кошельков доминируют два основных бренда Ledger и Trezor, которые не имеют себе равных. Очень немногие компании обладают такими сильными сторонами, которые позволят превзойти этих двух гигантов, хотя попытки всё же предпринимаются. Вот пять известных производителей аппаратных устройств для хранения криптовалют, которые привлекли к себе внимание в этом году.

🔹YubiKey: устройство для управления паролями с поддержкой 2FA

YubiKey не является криптокошельком как таковым, это устройство с двухфакторной аутентификацией (2FA) и возможностью управления паролями. Несмотря на то, что YubiKey не хранит криптовалюту, он добавляет дополнительный этап для входа в онлайн-аккаунты, и часто связан с криптобиржами. Устройства YubiKey поддерживают Coinbase, Bitfinex, BitMEX, Kraken и некоторые другие платформы. Конечно, 2FA уже является обычным явлением, но часто эта функция основывается на SMS, а их могут перехватить. В противовес этому YubiKey соответствует стандартам FIDO U2F, и как специализированное устройство с практической точки зрения его трудно взломать. Тем не менее приложения 2FA, такие как Google Authenticator, также достаточно безопасны, поэтому специализированное устройство 2FA может оказаться излишним. YubiKey существует с 2007 года, но биржи до недавнего времени его не поддерживали - BitMEX стала одной из первых платформ, добавивших его поддержку в 2015 году. С тех пор YubiKey уделяется значительное внимание: после взлома в мае 2019 года Binance рекламировала этот продукт для усиления мер безопасности, а в июне добавила его поддержку и провела раздачу призов.

🔹SafePal: автономный аппаратный кошелёк

SafePal - довольно новый аппаратный кошелёк. Его главная цель - объединить безопасность и мобильность с доступностью. В настоящее время SafePal S1 продаётся всего за $ 40 со скидкой от первоначальной цены в $ 60. Это значительно дешевле дорогих кошельков Trezor и Ledger, которые реализуются по цене от $ 60 до $ 150. SafePal намного проще, чем Ledger и Trezor, так как работает исключительно в автономном режиме. Он не отправляет данные через Bluetooth, Wi-Fi, NFC или USB. В случае повреждения системы безопасности он стирает свои данные. Эти функции мешают кому-либо украсть ваш ключ… хотя и ценой удобства, так как SafePal может отображать ваши ключи на экране только в виде QR-кода. В этом месяце SafePal добавил поддержку Litecoin, Dash и Bitcoin Cash. Binance Labs также оказал поддержку SafePal: проект стал одним из восьми стартапов, которые в начале этого года стали частью инкубатора «BUIDLER» от Binance Labs.

🔹Cobo Vault: долговечный и безопасный аппаратный кошелёк

Cobo Vault - ещё один защищённый аппаратный кошелёк. Как и SafePal, Cobo не передает данные через Wi-Fi, Bluetooth, NFC или USB и стирает ваши данные в случае нарушения в системе безопасности. Кроме того, Cobo Vault может быть аутентифицирован онлайн, что предотвращает атаки по сети и гарантирует, что ваше устройство не является поддельным. Также Cobo Vault предлагает вторую линию защиты: он не только безопасен, но и долговечен, и хранит ваши приватные криптоключи на оборудовании военного уровня. Устройство поставляется с металлическим планшетом, на котором хранятся слова для восстановления вашего кошелька (или SEED-фразы). Это защищает от потери, но не от кражи. В августе этого года компания Cobo приняла участие в мероприятии NEO Global Development от компании NEO и примерно в то же время добавила поддержку Binance Coin.

🔹Ballet: неэлектронный аппаратный кошелёк

Ballet - автономный аппаратный кошелёк, в котором нет электронных компонентов, хотя имеется мобильное приложение. Устройство представляет собой обыкновенную металлическую карту: он скрывает ваш приватный ключ под защищенной от несанкционированного доступа печатью и представляет ваш публичный адрес в виде QR-кода. Эта идея не нова: множество производителей предлагают металлические кошельки, которые по сути являются прочнейшими версиями бумажных кошельков. Конечно, существуют и проблемы: вы должны поверить, что производитель не украдёт ваши ключи. Ballet пытается сгладить этот момент за счёт изолированных процессов производства и генерации ключей. В дополнение к безопасному производственному процессу Ballet управляется известным человеком. Компанию возглавляет Бобби Ли, основатель BTCC, одной из первых и старейших криптобирж в Китае. Ballet был представлен на конференции Coindesk Invest Asia буквально на прошлой неделе.