crimerussia.com

Чечня расплачивалась со словенской компанией за строительные работы через офшоры.

Расследование схем вывода денег из России с участием молдавских и европейских банков выявило также и участие представителей Чеченской республики. 

По информации словенского издания Delo, чеченская компания «Сити-Строй», которая, как подчеркивает издание, связана с главой республики Рамзаном Кадыровым и являющаяся главным получателем госзаказов, использовала словенскую строительную компанию «Омния Архинг» для возведения кирпичного завода в Грозном. Как отмечают журналисты, за выполненную работу словенская компания получила более 5 млн евро. Причем деньги изначально поступили в офшоры Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP, а позже их обналичили уже через словенские банки.

Завод ввели в эксплуатацию в 2014 году. Реализацию проекта по строительству курировал земляк Кадырова из Центороя - Хасмагомед Хизриев, занимавший на тот момент должность министра строительства Чечни. При этом глава республики в качестве благодарности за выполненные работы наградил почетной грамотой машиниста бульдозера чеченского «Сити-Строя», а также владельца словенской «Омнии» Штефана Шкеча.

Кроме того, издание сообщает, что Хизриев и его братья имеют отношения к компаниям, зарегистрированным по одному адресу с некой фирмой GS Group, до 2012 года принадлежавшей Шкечу. По этому же адресу зарегистрирован и благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова.

Правительство Чеченской республики выступило с заявлением о том, что не имеет никакого отношения к выбору подрядчика из Словении, так как не выступало госзаказчиком, а строительство велось за счет частных инвестиций.

Штефан Шкеч, в свою очередь, подчеркнул, что не знал о существовании офшорных компаний, через которые оплачивались строительные работы в Грозном.

Напомним, «глобальной прачечной» называют участников крупнейшей за последнее время преступной схемы по «отмыванию» российских денег за период с 2011 по 2014 год. На данный момент речь идет о более 20 млрд долларов. По уголовному делу, заведенному в Молдавии сейчас проходят 18 крупных местных чиновников, среди которых руководство Нацбанка и судьи.

Криминальная схема, известная так же как «молдавская схема», представляла собой создание в России двух фирм-однодневок с открытием счета в молдавском банке. Затем одна из них предъявляла к другой требование об оплате по векселям. Та отказывалась, но так как поручителем выступал гражданин Молдавии, то в дело вступал местный суд, обязывающий его в судебном порядке уплатить стоимость векселя. Таким образом, деньги переводились в Молдавию. Судьи при этом были соучастниками преступлений и выносили постановления с массой нарушений.

Недавно Центробанк России признал, что в схеме участвовало 23 российских банка, среди которых Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» другие. 

 Мы обновили наше приложение для Android и iOS. Теперь «Преступная Россия» доступна без VPN. 

Что изменилось: статьи загружаются быстрее, значительно улучшена версия для планшетов и исправлены все ошибки. iOS https://goo.gl/xADaCP; Android https://goo.gl/hXRsEL