corruption
Имело ли место получение взятки или коммерческого подкупа зависит от того, что представляет собой данный «парк культуры и отдыха». Если это коммерческая организация, то это коммерческий подкуп (например, такой коммерческой организацией является парк аттракционов «Диво Остров», его тоже можно условно назвать парком отдыха). Если же это государственное учреждение (как, например, ЦПКиО им. Кирова – государственное бюджетное учреждение), и, следовательно, тогда Волков – должностное лицо, то будем вести речь о взятке. В тексте задачи могут встречаться оба этих наименованием – они условны, точная квалификация может быть дана после получения документации данного парка культуры и отдыха.
Кроме того, если в данном случае мы ведем речь о взятке, то как только мы получили указанную в задаче информации, возможно проведение оперативного эксперимента. Несмотря на то что предмет взятки уже передан, Волков по телефону сказал Кабанову, что этот предмет взятки «ни о чем», как бы намекая, что предмет взятки должен быть иным. Оперативный эксперимент может быть построен только на том, что Кабанов бы позвонил Волкову и спросил, в какой форме он может передать взятку, чтобы достигнуть своей цели – предоставления ему торговых палаток. Конечно, без дальнейших уговоров и провоцирования.
Что известно
Что необходимо установить
Как установить
Получатель взятки
директор парка культуры и отдыха г. Л-ка «Чистые пруды» Волков А.Б.
- Полномочия Волкова по включению торговых палаток в план (по предоставлению места для палаток на городском празднике)
- Характеристики личности
- Размер заработной платы
- Жизнь не по средствам
- запрос о получении должностной инструкции Волкова
- Обыск в жилище и на рабочем месте Волкова с целью нахождения полученных сумм и «продуктов и сувениров»
- допрос предпринимателя Лисина о личности Волкова: откуда ему известно, что Волков берет за каждое торговое место по 100 000 рублей; приходилось ли ему выплачивать Волкову эти денежные средства за предоставление торговых мест; знает ли Лисин лиц, которые также были вынуждены платить Волкову за предоставление им торговых мест – допросы этих лиц
- очная ставка между Волковым и Лисиным (если Лисин сам непосредственно ему когда-то платил деньги за предоставление торговых мест)
- допрос экспедитора Зосимова: кто и как принимал у него продукты и сувениры
Взяткодатель (заявитель)
Директор ООО «Русский простор» Кабанов
- Факт передачи Кабановым денежных средств
- Исключение вероятного лжесвидетельствования
Допрос Кабанова (об обстоятельствах договоренности с Волковым и передачи ему денежных средств)
Допрос водителя об обстоятельствах передачи денежных средств
Допрос экспедитора Зосимова о том, как Кабанов объяснил ему необходимость передачи продуктов и сувениров
Посредник (?)
Экспедитор Зосимов
Факт передачи Волкову продуктов и сувениров (кто именно их принял)
Знал ли Зосимов о том, что передавал предмет взятки (для решения вопросы о том, было ли посредничество в совершении преступления)
Допрос Зосимова об обстоятельствах передачи Волкову продуктов и сувениров
(в данном случае необходимо установить, каким образом Зосимов должен осуществлять свою деятельность как экспедитор: вероятно, ему даются какие-то товарные накладные при передачи им продукции клиентам. Если в данном никаких документов не было, то как ему это объяснили и почему он осуществил эту передачу продуктов, если якобы не понимал, что это взятка)
Допрос Кабанова о том, сообщил ли он Зосимову цель и основания передачи продукции
Предмет взятки/коммерческого подкупа
1) Денежные средства в размере 100 000 рублей
2) Продукция и сувениры (товарно-материальные ценности)
Снял ли Кабанов эти деньги с банковского счета – если да, то проследить движение денежных средств;
Как распорядился ими Волков; положил ли Волков их в банк
Откуда были изъяты названные продукты; как Волков ими распорядился
1) Допрос Кабанова (откуда взял денежные средства в размере 100 000 рублей)
2) Допрос Волкова
3) Запрос в банк – о факте снятия д/с со счета Кабанова/его организации (тогда это должно быть отражено в бух. Документах);
Запрос в банк с целью получения информации о счетах Волкова или счетах его родственников (не поступали ли на них в определенное время денежные средства в размере 100 000 рублей)
4) Вся продукция, переданная Кабановым, принадлежит фирме «Русский простор». Следовательно, имущество, которое выбыло, отражается в бух.документах - выемка бух.документов.
5) Обыск в дирекции парка культуры и отдыха с целью обнаружения продуктов и сувениров, переданных Зосимовым; обыск на рабочем месте Волкова; обыск в жилище Волкова
6) Назначить товароведческую оценочную экспертизу (с целью установления реальной стоимости переданных продуктов и сувениров)
Физическая деятельность (до, во время, после)
Кабанов договорился с Волковым о предоставлении места для торговых палаток за взятку;
Передал Волкову д/с в машине;
Передал продукцию через Зосимова
Деятельность до – достижение договоренности: где и как Кабанов обратился к Волкову 10 января (если приходил на работу, были ли свидетели); была ли встреча Волкова и Кабанова в кафе, были ли свидетели
Деятельность во время – были ли переданы д/с и продукты;
Есть ли свидетели передачи продуктов и сувениров Зосимовым
Деятельность после: что сделал Волков с полученными денежными средствами, а также продуктами и сувенирами
Деятельность до: если Кабанов 10 января звонил Волкову, то необходимо получить билинги с целью установления факта такого разговора; если связывался с ним иным способом (например, приходил на работу), то изъятие камер видеонаблюдения с проходной в дирекции парка культуры и отдыха;
Встреча 14 января: допросы свидетелей встречи Волкова и Кабанова в кафе (допросы официантов, администратора);
выемка и осмотр записей камер видеонаблюдения из кафе «Подворье» с целью установления действительности встречи Волкова и Кабанова (если камеры видеонаблюдения есть в зале кафе и на них можно увидеть жесты и поведение Волкова и Кабанова при встрече, то и их выемка);
Выемка диктофона, принесенного Кабановым
Назначить комплексную фоноскопическую лингвистическую экспертизу с целью установления наличия/отсутствия монтажа на записи и смысла того, что говорил Волков (его намёков и т.п.)
Деятельность во время: допросы Волкова и водителя Кабанова об обстоятельствах передачи денежных средств;
Выемка и отсмотр записей с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали факт встречи Кабанова и Волкова в машине последнего (если такие имеются);
Допрос Зосимова об обстоятельствах передачи продуктов и сувениров; выемка и отсмотр записей с камер видеонаблюдения из дирекции парка культуры и отдыха – с целью фиксации прихода Зосимова для передачи продуктов
Деятельность после: запрос в банк с целью получения информации о счетах Волкова и его близких родственников – поступали ли в банк на эти счета денежные средства в размере 100 000 рублей; обыск на рабочем месте и в жилище Волкова с целью обнаружения переданных ему д/с и продуктов;
Получение билингов для установления факта звонка Кабанова Волкову, когда Кабанов не увидел свое ООО в плане праздника
Психическая деятельность
Кабанов хочет получить торговые места на празднике. Предпринимает умышленные действия для их получения.
Волков заинтересован в получении различных материальных благ. Предпринимает умышленные действия по их получению.
Реальные мотивы Волкова в получении коммерческого подкупа (затруднительное материальное положение, корысть)
Исключение мотива лжесвидетельствования
Допрос Кабанова;
Допрос Волкова;
Установление материального положения Волкова …
Установление взаимоотношений между Кабановым и Волковым (путем допросов этих лиц, также возможны допросы их близких лиц при необходимости)
Факты-последствия
Передан предмет взятки/комм. Подкупа
Неполучение обещанного блага
Как были использованы полученные д/с, продукты и сувениры
Допрос Волкова
Допросы членов его семьи, если продукты и сувениры были обнаружены у него в жилище
Время
10 и 14 января 2019 года – достижение договоренности; 28 января 2019 года – передача предмета коммерческого подкупа
Реальность вышеназванных встреч Волкова и Кабанова
Допросы Волкова, Кабанова (+ см. графу «физическая деятельность»
Место
Достижение договоренности в кафе «Подворье».
Передача денежных средств – в автомашине «Ауди» гос. знак А 456 СС; передача продуктов и сувениров в дирекции парка культуры и отдыха
Реальность вышеназванных встреч Волкова и Кабанова
Допросы Волкова, Кабанова (+ см. графу «физическая деятельность»
Обстановка
Причины – корыстные цели Кабанова при получении места для его торговых палаток; корыстные цели Волкова в получении вознаграждения за предоставления места для торговых палаток на празднике
Обстановка встреч субъектов между собой: имеются ли записи с камер, свидетели их встреч
Выемка и отсмотр записей с камер видеонаблюдения (из дирекции парка культуры и отдыха для установления прихода туда Зосимова; из кафе; камеры, направленной на место, где была встреча Кабанова и Волкова в машине)
Допросы свидетелей (в предыдущих графах)