Безопасноть в блокчейне

Часть 5: Аналитика

Аналитика в трейдинге является немаловажным фактором, которая помогает грамотно прогнозировать волатильность криптовалюты. С интенсивным ростом курса Биткойна и других альткойнов на крипторынок пришло очень много новых трейдеров. На данный момент криптовалютные биржи демонстрируют очень высокую активность заключения контрактов на рост/падение токенов, что позволяет профессиональным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Здесь не следует полагаться исключительно на удачу или чутьё. Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и, грубо говоря, просто отдать свой стартовый капитал. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, следует учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего стартового торгового опыта.

Одним из основных методов является технический анализ криптовалют. Этот метод анализа очень популярен у биржевых селлеров, хоть и имеет много хейтеров. Просто всё дело в том, что рынок криптовалют характерен бурным потоком новостей и высокими скачками цен. Торговцы, которые реагируют, по традиционному методу (аналитика плохих и хороших новостей) часто не имеют никакого преимущества, ведь рынок меняется очень быстро, а новости о криптовалютах попадают в СМИ очень редко (да и то с большой задержкой). В тоже время те, кто предпочитает технический анализ, может тонко отследить ситуацию и среагировать на изменения цены заранее.

Составление прогноза

Абсолютно любая инвестиция должна сосредотачиваться вокруг некоего мнения. Криптовалютный рынок обязывает инвестора в понимании некоторых вещей:

В первую очередь речь идет о знании самой структуры криптоиндустрии

Во-вторых, следует уделять особое внимание новостям, стоящим как за всем рынком, так и за конкретным альткоином. Более конкретные новости дадут понять, кто является разработчиком монеты, какие цели стоят за ним и каковы конкурентные преимущества предложенного для покупки альткойна.

Третья, немаловажная модель исследования – концепция крипты. Следует предать оценке оригинальность и актуальность предлагаемых технических решений и актуальность спроса на них. Это вполне можно сделать при помощи классических приёмов фундаментального анализа.

Черты успеха

Учитывая концепцию крипты не стоит забывать и о маркетинге. Каким бы гениальным не было творение прогеров, оно останется за кулисами, если не будет как то продвижений.

Под таким углом оценки потенциала становятся важными несколько пунктов маркетинговой и технической составляющей:

Дизайн – это значит, что монета должна иметь запоминающееся “лицо”. Как минимум – говорящее название и оригинальный логотип. Достаточно вспомнить, как смена названия повлияла на Dash. Отмечается, что некоторый краткосрочный успех имеют криптовалюты, неким образом копирующие логотип уже известных собратьев. Пример: лого DigiByte (ДГБ) похоже на лого все того же DashПредставление. То есть, официальная презентация запуска альткоина. Отлично будет, если на этой презентации будет представлен ряд партнеров из уже известных брендов. Также учитывается и последующая презентация – официальный сайт, на котором всем случайно зашедшим будет рассказано о преимуществах и идеях крипты.Удобство использования. Крипта, решившая стать популярной, должна как можно быстрее представиться в большинстве популярных онлайн обменников и на торговых биржах. Если ее негде будет купить – она потеряет участников сети.

В качестве резюме, стоит отметить, что криптовалютная отрасль уже давно перешла границу между проектами энтузиастов – программистов и новым технологическим бизнесом. Ближайшее будущее сделает крипту более известным инструментом в глазах общественности. Все, что остается инвесторам сегодня – определить ряд наиболее перспективных коинов и точечно инвестировать в них.

С интенсивным ростом курса Биткойна и других альткойнов на крипторынок пришло очень много новых трейдеров. На данный момент криптовалютные биржи демонстрируют очень высокую активность заключения контрактов на рост/падение токенов, что позволяет профессиональным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё. Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и, грубо говоря, просто отдать свой стартовый капитал. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, следует учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего стартового торгового опыта. Благо биржевые торги — это довольно-таки не новый вид деятельности, связанный с криптовалютой, и различных методов анализа придумано уже немало.

Одним из таких методов является технический анализ криптовалют. Этот метод анализа очень популярен у биржевых трейдеров, хоть и имеет своих противников. Однако для рынка криптовалют он может быть особенно эффективным, так как другие виды анализа испытывают здесь определённые затруднения. Дело в том, что рынок криптовалют характерен бурным потоком новостей и высокой волатильностью. Трейдеры, которые реагируют, например, по традиционному методу плохих и хороших новостей, часто не имеют никакого преимущества, ведь рынок меняется очень быстро, а новости о криптовалютах попадают в СМИ неохотно и с большой задержкой. В тоже время те, кто предпочитает технический анализ, может тонко отследить ситуацию и среагировать на изменения цены заблаговременно.

Распознавание трендов

Тренд — это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.

Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.

Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.

Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций

Объёмы торговли

Торговля криптовалютами ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении. Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.

Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Источники данных Аналитический сервис от оператора одного из самых популярных в мире криптокошельков Blockchain.info обладает очень богатым функционалом. Здесь представлены графики множества параметров сети биткоина, включая общий объем монет в обращении, рыночную долю крупнейших майнинговых пулов, дневной объем подтвержденных транзакций в сети, состояние мемпула и многое другое. Сервис CoinDance предоставляет красивые графики, иллюстрирующие текущее состояние биткоин-экосистемы, включая количество полных узлов, статистику по крупнейшим майнинговым пулам, динамику Google Trends по запросам ‘bitcoin’ и ‘blockchain’ и другие полезные сведения. На сайте Statoshi.info представлен, пожалуй, наиболее полный массив детализированных данных о блокчейне биткоина. BitInfoCharts — настоящий кладезь самых различных показателей для популярных криптовалют. В частности, на этом сервисе представлены данные о динамике и средней величине комиссий, объемах транзакций, доходности майнинга, концентрации «криптобогатства», размере блокчейна и т. д. Сервис Shabang.io предоставляет информацию о количестве активных нод и каналов Lightning Network, а также об объеме SegWit-транзакций в сети биткоина. Bitcoinity предоставляет аналитическую информацию о блокчейне биткоина, включая хэшрейт различных майнинговых пулов, сложность добычи, суточный объем транзакций и т. д. Кроме того, на Bitcoinity есть много аналитической информации, ориентированной на трейдеров и биткоин-инвесторов, включая данные об объемах торгов на различных биржах и спредах. Отдельного внимания заслуживает таблица для любителей арбитражных операций с первой криптовалютой. На сервисе Blocklink можно сравнить доходность криптовалют с мировыми индексами и акциями крупнейших компаний, а также изучить динамику цен ведущих криптовалют с начала текущего года. Графики динамики транзакций и комиссий в сети биткоина Для отслеживания среднего размера комиссии за транзакцию в сети биткоина и мониторинга состояния мемпула созданы сервисы: bitcoinfees.info bitcoinfees.earn.com jochen-hoenicke.de transactionfee.info

Mapofcoins.com

Красивая инфографика истории криптовалют и протоколов. Есть хорошая структурированная выжимка по каждой технологии. Помогает разобраться во всем зоопарке технологий и альткоинов. Визуализирует карту хардфорков для Bitcoin (BTC), Bytecoin (BCN), Nxt (NXT), Ripple (XRP). 

Coinmarketcap.com

Отличный сайт для оценки основной информации по рынку, где можно найти многие данные по многим существующим монетам. Есть API. На сервисе можно ознакомиться с наиболее значимыми данными о той или иной криптовалюте: историческая динамику цен, рыночная капитализация, изменение цены и общего количества монет на рынке, список новых криптовалют на биржах, рейтинги Biggest Gainers и Biggest Loosers, многое другое.

Icostats.com

Ресурс позволяющий отслеживать капитализацию прошедших ICO в динамике. Является замечательным инструментом для анализа прошедших ICO. Отражает актуальное состояние для многих криптовалютных проектов в режиме реального времени. Имеет возможность сравнения данные по отношению к USD, BTC, ETH. Имеет сравнительный график для различных ICO.

Cryptocompare

Очень много метаданных по всем представленным криптовалютам. Есть бесплатное API c уникальными данными. Cryptocompare -это информационный портал, предназначенный для людей, которые занимаются инвестициями в криптовалюты. Сервис демонстрирует достаточно точные цены в онлайн режиме, графические и рыночные анализы, собирая данные с 65 лучших криптовалютных бирж по всему миру. Мощный, информативный ресурс, включающий в себя рейтинги кошельков, бирж, пластиковых карт, майнинг пулов и другое.

Coingecko.com

Уникальность этого сервиса в том, что здесь можно анализировать активность сообщества в соц. сетях. Показывает данные аналитику активности по сообществам в Reddit, Twitter и Facebook, данные по репозиториям на Github и статистика по запросам в Bing.

Tradingview

Технический анализ в один клик. Есть все необходимые индикаторы для профессиональных трейдеров. Есть система уведомлений и чат. Также имеет хорошо организованную систему «блогов» трейдеров, с возможностью публикации своего технического анализа. Подобные графики называются «идеями». Пользователи могут подписываться на авторов подобных «идей» и использовать рекомендации в дальнейшей торговле.

Для чего нужно следить за новостями

Новостной фон имеет важное значение в любом трейдинге, будь то фондовый рынок или Форекс. Ежедневно трейдеры изучают сводки новостей по всем интересующим их пунктам, чтобы на основе развития событий спрогнозировать движение цены. Существует достаточно результативная стратегия под названием “торговля на новостях”, которая очень популярна среди трейдеров.

Смысл данной стратегии заключается в том, что перед выходом новости трейдер создает два отложенных ордера по необходимой позиции. В зависимости от содержания новости, после ее выхода трейдер отменяет “неправильный ордер”. При должном опыте трейдера использование торговли на новостях дает стабильный положительный результат и многие опытные трейдеры “торговлю на новостях” предпочитают техническому анализу и использованию различных индикаторов.

Классические биржевые активы, также как национальные валюты имеют достаточно четко выраженное и рассчитываемое финансовое обеспечение. Они относительно стабильны и редкие новости способны резко влиять на их цену.

Криптовалюты не обеспечены ничем. Их цена не имеет материального обоснования и контролируется только рынком. Криптовалютный рынок не столь стабилен, как фондовый или Форекс. Большинство криптовалютных бирж до сих пор не регулируется государством. На них царят различные махинации и спекуляции. Поэтому курс криптовалют волатилен. Чем меньше капитализация криптовалюты, тем большим она подвержена махинациям, тем более нестабилен ее курс.

На фоне отсутствия материального обеспечения новости криптовалют принимают первостепенное значение.

Наиболее сильно трейдеры реагируют на следующие новости:

Взлом криптовалютных бирж и кошельков,Решения регуляторов,Заявления политиков,Статистика, аналитика, финансовые показатели,Заявление лидеров мнений крипто мира.

Часто одна новость провоцирует появление других новостей. В результате возникает взаимосвязанная цепочка новостей, провоцируя эффект домино. Например, взлом биржи, инициирует проведение расследования. В результате расследования правоохранительные органы находят уязвимости биржи, которые привели к краже средств трейдеров. Регуляторы начинают проверки всех существующих в стране криптовалютных бирж. У многих бирж находятся такие же недостатки и уязвимости, что влечет закрытие бирж.

В прессе появляются заявления политиков по поводу необходимости ужесточения контроля. Возникают всякие слухи и домыслы. Естественно подобная цепочка новостей у людей вызывает панику и они срочно избавляются от криптовалюты.

Не менее сильное влияние оказывают на цены криптовалют и решения регуляторов. Достигнув в конце 2013 года отметки в 1200$, Bitcoin стал падать из-за решения Центробанка Китая начать регулирование криптовалют. Bitcoin смог восстановиться от этого падения только в 2017 году. А в 2018 году началось очередное падение курсов криптовалют, вызванное ужесточением контроля криптовалют со стороны регуляторов разных государств, вплоть до запрета использования криптовалюты в стране.

Все действия властей комментируют не только политики, но и лидеры мнений крипто мира. А человеку свойственно следовать за сильным, за лидером. Поэтому многие инвесторы поступают так, как им советуют сделать люди, чьего мнения они придерживаются.

Доступность криптовалютного рынка для всех трейдеров без опыта и образования, приводит к тому, что часто даже слухи могут спровоцировать панику. Трейдеры не проверяют полученную информацию, а срочно стараются избавиться от активов, что еще больше провоцирует панику и резкий обвал цен. Поэтому колебания курсов в 15% – 20% в день не являются редкостью даже для криптовалют с самой большой капитализацией.

Новостные агрегаторы позволяют отслеживать новости, собранные со всех сайтов.

CryptoPanic. Cайт https://cryptopanic.com/. Дает возможность отслеживать не только новости, но и тренды. Удобной особенностью сайта является указание криптовалюты, которой данная новость касается, а также сайта откуда взята эта новость. Самые активные трейдеры живут в США, поэтому не удивительно, что этот агрегатор пользуется особой популярностью в США.

Coinspectator. Сайт https://coinspectator.com/. Помимо новостного агрегатора, есть раздел, где указаны ICO. Основные посетители сайта живут в США.

Coinlib. Сайт https://coinlib.io/news. Особенностью сайта является его простота. Нет такого обилия информации, как на других агрегаторах. Все детально систематизировано. Можно отслеживать новости отдельно по наиболее значимым криптовалютам. Наиболее популярен в США.

На русском языке есть агрегатор Bitmakler, сайт https://bitmakler.com/, где можно отслеживать новости со всех русскоязычных информационных сайтов

Форумы про криптовалюту

Если на новостных ресурсах только подается информация, то на форумах она обсуждается.

Самым знаменитым форумом, посвященным криптовалютам, является Bitcointalk. Сайт https://bitcointalk.org. Форум Bitcointalk создал в 2009 году Сатоши Накамото, разработчик Bitcoin. Он был главным админом форума до 2011 года. Bitcointalk считается главным и официальном форумом крипто сообщества. Каждый криптовалютный стартап, услуга или монета публикует о себе информацию на форуме и имеет собственную ветку для обсуждения. Считается правилом хорошего тона, чтобы информация о крипто проекте была опубликована на форуме Bitcointalk для обсуждения крипто сообществом. На Bitcoitalk не только публикуются но и обсуждаются все значимые события в мире криптовалют. На этом форуме крипто энтузиасты делятся информацией о мошенниках, задают вопросы друг другу и обсуждают различные темы. Основные ветки форума Bitcoitalk ведутся на английском языке, присутствуют локальные ветки, среди них есть русскоязычная ветка.

MMGP является самым читаемым русскоязычным форумом, посвященным заработкам в интернете. Сайт форума https://mmgp.ru/. И хотя форум MMGP касается различных видов заработка, криптовалютам на форуме уделено много места. Есть на форуме и раздел новостей криптовалют. Более того, на MMGP регулярно проводятся конкурсы на лучшую новость, в том числе и криптовалютную, что пощряет участников форума публиковать наиболее актуальные и интересные новости.

Статистика, аналитика, графики криптовалют

CoinMarketCap – самый популярный сайт, посвященный рыночной капитализации криптовалют. Сайт – https://coinmarketcap.com/. На сайте собирается информация со всех криптовалютных бирж и на основе полученных данных формируется средневзвешенная цена на криптовалюту. Также на сайте представлены графики колебаний курсов на каждую из криптовалют и биржи, где эту криптовалюта поддерживается. Основные посетители сайта CoinMarketCap живут в США.

Fiatleak – просто очень интересный сайт. Сайт – https://fiatleak.com/. Собирается информация по различным криптовалютным биржам и анализируется движение денежных средств по странам, криптовалютам и фиату. За какие фиатные валюты покупают криптовалюту и жители каких стран ее покупают. Вся информация представлена в режиме реального времени и выглядит очень завораживающе. Согласно представленной информации самые активные трейдеры живут в США и Азии (Япония и Южная Корея). Основные посетители сайта живут в Австралии.

CryptoCompare. На сайте представлено много графики, аналитики, есть калькулятор майнинга и информация по майнинг пулам и по кошелькам. Присутствует раздел новостей. В общем, очень много разноплановой информации. Сайт https://www.cryptocompare.com. Основные посетители сайта живут в Великобритании.

Coin360 – самый наглядный сайт. Сайт – https://coin360.com/. Показывает информацию о капитализации криптовалют. Зато очень наглядно. Это проект Cointelegraph, а этот сайт ценится своими наглядными картинками, которые сами все говорят. Даже текст читать не надо. Все просто и наглядно. Зеленым показано, что рынок растет, красным, что падает.