Что изменилось в последние полгода на рынке обналички?
Pro_Kash
Всё менее становится техничек, всё более компаний реального сектора занимаются операциями обналичивания. С болью и грустью смотрят на это «погонники» из финмониторинга и налоговой.
Банки стали меньше отказывать дропам в заключении договора счёта.
Но при этом возрос % закрытия счетов, при затребовании документов с блокировкой счёта. Само предоставление документов в дальнейшем является основанием для фиксации сведений о человеке по "антиотмывочному" законодательству. Так высокорисковые клиенты избегают попадания в перечень Банка России (Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П).
Изменился и характер обналичивания. Если ранее основная доля операций осуществляли через банковские карты физиков, то сегодня все большое распространение получает обналичивание через корпоративные карты.
С тревогой и печалью, чинуши пронюхивают о новых схемах. Теперь у них под подозрением даже нотариусы (схема была описана на нашем канале ранее).
Иронично отметим, что динозавры из Финмониторинга пытаются быть на волне со временем, боятся угрозы со стороны блокчейна и хотят с успехом вписаться в новую цифровую экономику и технологии, доблестно спасая её от террористов, бомбистов, камикадзе и маньяков.
