中国亿万富翁因涉嫌18亿美元的铝关税逃税被美国起诉

路透社 Makini Brice和Jonathan Stempel

华盛顿/纽约（路透社） - 一名中国亿万富翁被一个大陪审团起诉，他指控他与他创立的铝业公司策划通过将大量金属走私到美国来逃避18亿美元的关税，在星期三，联邦检察官说。

55岁的刘忠田，以及担任董事长兼总裁的中国忠旺控股有限公司（1333.HK），曾被洛杉矶大陪审团指控为24项起诉书的几名被告。

5月7日的起诉书一直保密，直到星期二晚些时候。美国和中国谈判代表恢复谈判，以结束世界两大经济体之间的贸易紧张局势。

该公司周四在香港证券交易所的一份声明中表示，仍然是该公司控股股东的忠旺或刘先生均未收到有关诉讼的任何通知。

忠旺此前曾将走私指控描述为“误导”和“没有任何事实根据”。

“公司希望澄清，集团在业务运营中始终严格遵守中华人民共和国的法律法规和出口产品的目的地国家，并在公平有序的竞争原则下开拓海外市场。，“它在交易所的声明中说。

忠旺的股价周四下跌20.9％至3.17港元（0.41美元），为2016年1月以来的最低水平。

据华尔街日报报道，刘被认为是在中国，与美国没有引渡条约，并且已经起草了逮捕令。目前还不清楚刘是否有一位美国律师。“福布斯”杂志称，刘和他的家人身价32亿美元。

检察官说，所谓的计划最早于2008年开始，并最终涉及努力逃避美国商务部2011年对从中国进口的各种挤压铝所征收的关税。

起诉书称，与刘有关的公司经过洛杉矶地区的港口进口“焊接”在一起的铝合金挤压件，看起来像是不受关税的完成“托盘”。

检察官说，刘将在加利福尼亚南部的四个仓库储存铝，并且他的同事协调向他控制的公司出售虚假产品，以扩大忠旺的财务状况并使其看起来更有价值。

根据起诉书，刘也被称为“大老板”和“刘大叔”，检察官还指控他们进行了“大规模”的洗钱活动，涉及利用空壳公司向忠旺转移资金。

美国当局表示，该计划给刘氏公司带来了不利于美国竞争对手的不公平优势，并带来了其他危害。

“当国内工业失去为美国国防和关键基础设施应用开发和供应产品的能力，迫使我们依赖不可靠的进口产品时，我们的国家安全受到了损害，”负责洛杉矶国土安全调查的特别代理人约瑟夫·马西亚斯说。在一份声明中说。

刘和其他几名被告面临电汇欺诈，洗钱，通过海关和欺诈传递欺诈性文件的指控。

大多数罪名最多可判20年徒刑，如果连续任职，则最长可执行465年任期。

该案件是US v Liu等人，加利福尼亚中区的美国地方法院，第19-cr-00282号。

（Makini Brice在华盛顿报道，Jonathan Stempel在纽约报道; Tom Daly在北京报道; David Gregorio和Christian Schmollinger编辑）

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