Черные деньги

Трудности отмыва денег.

Эта проблема всегда волновала всех людей, которые зарабатывают на чёрных делишках. И в последнее время она становится всё более актуальней. Виной этому правительство, которое выпускает новые законы для препятствования отмыву денег. Государство настолько сильно взялось за это, что даже дали доступ налоговой запрашивать выписки по движению средств на карте обычного человека.

Суть

Цель государства - пополнить свою казну вот этими всеми законами. Они будут стараться содрать деньги со всего, что можно. Скоро придётся показывать государству каждую полученную копеечку и платить за неё налог. Не показал, откуда тебе упала эта копеечка - заплати налог.

Боком обернулось это и для фрилансеров, но к счастью они смогут доказать, откуда идет денежка и пойдут спать спокойно.

А вот с даркнетом большие проблемы. Тут уже конечно падать будет не денежки, а настоящие бабки, что и отразиться на налоговиках, которые немедля решат это всё проверить.
Сейчас наша команда решила вам наглядно показать, как с этими деньгами стоит обращаться.

Наш враг кстати называется так – закон об отмывании денег и законы, регулирующие деятельность самозанятых граждан.

Как мы и сказали ранее - нервотрёпка с этим законом со временем стала ещё сильнее.
Объясню человеческими словами, что такое "отмывание денег" - это процесс перевода из теневой экономики в официальную.

Допустим, у нас есть деньги на счету какой-нибудь оффшорки, в bitcoin или на руках, но официально вы ей не владеете.
А вот как раз-таки отмывание позволит нам законно (или околозаконно) присвоить эти деньги нам.

Раньше мозги крутили только компаниям с большими заработками, а сейчас закон позволяет проверить счета обычного человека.

Обуславливают это так - борьба с самозанятыми.

Как защититься?

Система устроена так, что все счета проверяются вручную и автоматической проверки ПОКА ещё нет (я не зря выделил ПОКА).

В качестве штрафа за нарушение, будет удержана часть суммы за неуплату налогов, и на этом вопрос закончится.

Конечно можно сказать, что это подарок от мамы, возврат долга от соседа и так далее.
Пополнять лучше реже, но Большими суммами, чем понемногу, но регулярно.

Если денег много - то нужно их обязательно легализовать. А то как вы объясните налоговым инспекторам, откуда у вас деньги на красивый дом (который вы недавно купили), но зарплата вам это не позволяла.

Существуют 3 способа легализования денег. Самый лучший вариант - вывод через оффшорную компанию. Сейчас за это взялись жёстко, но вывести всё таки можно. Даже есть люди в даркнете, которые займутся всем этим.

Если собралась приличная сумма, то лучше доверить вывод людям, которые специализируются на этом.

В Европе всё не так важно, там проверки более лояльные, чем здесь.
К примеру, если гульнуть на 10.000 долларов на пару дней - никто не придерётся.

Лучше конечно пользоваться криптовалютой, до неё будет тяжело докопаться. Но биткоинами пользоваться в реальном мире не стоит, вас сразу же можно будет вычислить.

Рассказывать о схемах запутывания крипты не буду, поведаю вам интересный факт: есть криптовалюты с закрытой историей, в таких сетях данные об отправителях, получателях и суммах переводов недоступны для всеобщего обозрения. Используя такие коины, можно разбивать средства на дополнительные кошельки. Но лучше не пользоваться ими часто в России.

Давайте познакомиться с "миксерами". Это сервисы по запутыванию крипты. Ими пользовались для отмывания валюты. Но эта вещь тоже не надёжная, ведь были случаи, когда всё это вскрывалось и были аресты.

Заключение

Не пользуйтесь криптовалютой для оплачивания покупок в реальной жизни - ни к чему хорошему это не приведёт. Даже если с обысками не ворвутся, то в негласный чёрный список занесут точно. Небольшие средства лучше запутывать самому, но большие бабки доверьте специалистам в даркнете.