CRYPTOBLOCK S.L.
REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE CLIENTES INDIVIDUALES O PERSONAS FÍSICAS AML/KYC
Para verificar o inscribir a un cliente individual o persona física en un exchange, se requieren una serie de documentos para acceder al servicio OTC del exchange, solicitando éste, el envío de una serie de documentos en función de cada cliente. Para comprar Bitcoin por más de $100.000 es imprescindible la presentación de todos estos documentos.
Los documentos deberán ser enviados en formato digital a nuestra empresa para posteriormente ser entregados al exchange y completar así el proceso de verificación con un plazo estimado de 1 a 5 días.
Los documentos requeridos por el exchange son esenciales para cumplir con el requisito de conoce a tu cliente - Know Your Customer (KYC) y la ley de blanqueo de capitales - Anti-Money Laundering (ALM) de los Estados Unidos. Nuestra empresa ha sido radicada en la Unión Europea, y para cumplir con la (ALM) y debido a los cambios en la legislación, es posible que se requieran otros documentos. En ese caso, se le notificará.
Aviso importante:
Todos los exchanges requieren que el nombre de la cuenta bancaria tenga el nombre exacto de la persona física o jurídica que se está verificando, este es un requisito esencial para que los exchanges acepten el dinero enviado por transferencia bancaria.
Requisitos de documentación para la verificación:
Documento de identidad expedido por el gobierno
Documentos válidos son:
- Pasaporte
- Licencia de conducir
- Documento nacional de identidad (anverso y reverso)
Otros documentos de identidad emitidos por el gobierno pueden pueden ser aceptados si tiene su nombre legal completo, foto, fecha de nacimiento, y fechas de emisión y caducidad, todo ello en la parte delantera del documento de identidad.
Las licencias de armas de fuego no son aceptadas.
Para cliente de Estados Unidos, solamente los documentos de identidad emitidos por el gobierno de los EE.UU. son admisibles para depositar y retirar en dólares estadounidenses.
Por favor, asegúrese de que sus fotos/escáneres del documento de identidad cumplan con los requisitos de imagen.
Documento de Prueba de Residencia
Los documentos de prueba de residencia deben contener su nombre, dirección y confecha no mayor a tres meses desde la fecha de emisión.
Los documentos válidos incluyen, pero no se limitan a:
- Extracto de cuenta bancaria
- Estado de cuenta de la tarjeta de crédito
- Factura de servicios públicos (agua, electricidad, gas, Internet, teléfono)
- Declaración de Nómina -o - Documento oficial de salario del empleador
- Declaración de la aseguradora
- Documento fiscal
- Certificado de residencia
Número de Seguridad Social (SSN) válido (sólo para clientes de EE.UU.)
Foto de confirmación de identidad
Se le pedirá que proporcione una foto de confirmación de identidad para el nivel de verificación Intermedio si es:
- Residente en EE.UU. o Alemania
- Deposita o retira con una cuenta bancaria alemana
- Realiza depósitos o retiros nacionales en dólares.
Sin embargo, también puede haber otras situaciones en las que le solicitemos que cargue una foto de confirmación de identidad.
Propósito de la Cuenta
• ¿Por qué quiere una cuenta Pro? Por favor, marque al menos uno: indique con una X al lado. Por favor, no resalte ni ponga en negrita sus respuestas.
x Límites de depósito más altos
x Límites de retiro más altos
o Otros (explique):
• ¿Está creando esta cuenta en nombre de un tercero (en caso afirmativo, tendrá que solicitarla como cliente corporativo)?
No
• ¿Tiene la intención de usar su cuenta como revendedor de bitcoins o revendedor de otros activos digitales como negocio (en caso afirmativo, deberá solicitar como cliente corporativo)?
No
• ¿Tiene la intención de depositar/retirar fondos (USD, EUR, etc.)? En caso afirmativo, ¿en qué país está su cuenta bancaria?
Si . ¿Pais?_____________
• Si va a retirar USD de Kraken a una cuenta bancaria ubicada en los Estados Unidos, ¿cuáles son sus retiros anuales esperados?
Empleador
• Empleador (si trabaja por cuenta propia, describa su trabajo por cuenta propia):
• Título/Posición (explique en detalle para garantizar un proceso de verificación más rápido):
Financieras
• Valor neto líquido (marque uno):
o $ 0-100k
o $ 100-250k
o $ 250k-1mil
o $ 1mil-2mil
o $ 2mil
• Valor neto (marque uno):
o $ 0-100k
o $ 100-250k
o $ 250k-1mil
o $ 1mil-2mil
o $ 2mil +
• Fuentes de riqueza (marque al menos una):
o Inversiones
o Ingresos de empleo
o Herencia
o Otros (explique):
• Suma esperada de depósitos mensuales (especifique unidades, por ejemplo, $ 10,000): asegúrese de completar esto incluso si es solo una estimación:
PEP
• ¿Es usted una persona políticamente expuesta? por ejemplo, ¿un oficial militar, gubernamental o político de alto rango, o el pariente o asociado de dicho funcionario?