CRYPTOBLOCK S.L.
CONTESTE ESTE CUESTIONARIO PARA PODER HACER UN ESTUDIO INICIAL DE SU PROYECTO
Nuestra empresa le ofrece un servicio de adquisición de Bitcoins basado en el sistema escrow que protege a comprador y vendedor en todo el proceso de compra.
Nuestro objetivo es facilitarle a clientes institucionales, personas jurídicas, individuales o personas físicas, el proceso la verificación en los exchanges al más alto nivel, así como el proceso de conoce a tu cliente - Know Your Customer (KYC) y la ley de blanqueo de capitales - Anti-Money Laundering (ALM) exigido por los exchanges y negociar las cantidades y precios con los exchanges antes de realizar las transacciones del dinero Fiat.
Además le implementamos medidas de seguridad en el exchange que le darán el control total del dinero que envíe y de los Bitcoins que sean adquiridos.
Otros servicios que podríamos ofrecer, si el cliente lo solicitase, es la activación de las wallets y almacenaje de las llaves privadas con los métodos y dispositivos más seguros presentes en el mercado.
Aviso importante:
Todos los exchanges requieren que el nombre de la cuenta bancaria tenga el nombre exacto de la persona física o jurídica que se está verificando. Este es un requisito imprescindible para que los exchanges acepten el dinero enviado por transferencia bancaria.
CUESTIONARIO :
1_Se verificará legalmente en los mercados, una persona física o jurídica.
2_Nacionalidad y lugar de residencia.
3_Moneda fiduciaria de los fondos.
4_Ubicación de la cuenta bancaria.
5_Importe a invertir o Bitcoins a adquirir.
6_País y ciudad donde activar la wallet si el cliente lo solicitase.
Ejemplo:
1: Jurídica
2: EEUU
3: Dolares
4: EEUU, Nevada, Las Vegas.
5: 5000 BTC
6: EEUU, Miami.
Respuestas:
1:
2:
3:
4:
5:
6: