Бразильские власти раскрывают мошенничество в миллион долларов с участием биткойнов
Полицейские власти в Рио-де-Жанейро выявили финансовые нарушения на сумму 13 625 901 долл. США в контракте на питание в тюрьмах по всему городу. Это первый случай в Бразилии, где анализ показал, что обвиняемый использовал биткойн для сифонирования денег вместо обычной валюты.
После цифровых хлебных крошек
Расследования начались 13 марта 2018 года и были осуществлены Федеральной службой по доходам Бразилии (ФРС), Федеральной полицией (ФП), Федеральным государственным министерством (МПФ) и Государственным министерством штата Рио-де-Жанейро (МПРЖ).
На пресс-конференции власти отметили, что их первоначальные расследования выявили ракетку, в которой предусматривалось перераспределение контракта на поставку продовольствия для заключенных. Это открытие привело к выдаче ордеров на арест 16 человек, семь из которых уже были арестованы.
Фелипе Пайва, предполагаемый вдохновитель, как говорят, делает это с 2001 года, когда его компания Induspan была нанята бразильским правительством для осуществления проекта «Хлебная школа».
Однако во время проверки в 2010 году финансовая афера была раскопана, что привело к расторжению контракта.
Затем Пайва основал Primus Initiative в качестве некоммерческой организации, которая возьмет на себя ответственность за доставку закусок и других продуктов питания в тюрьмах. Primus действовал в основном в Рио-де-Жанейро и, как сообщается, продолжал повышать цены после каждого продления своего контракта.
Цена, указанная для хлеба, увеличилась с шести центов в 2001 году до 63 центов в 2014 году. Текущий контракт заключался в том, чтобы каждый день заключать заключенные в Рио-де-Жанейро около 83 600 порций закусок и кофе.
Прокурор Карвалью Нето сказал, что соглашение обещало выплатить 22 252 590 долларов США Инициативе Primus в период с августа 2010 года по август 2015 года. Из этой суммы Карвалью утверждает, что более половины были отвлечены в другом месте.
Луис Энрике Каземири, суперинтендант Службы внутренних доходов, назвал ее первым примером в Бразилии, где криптовалюта, а именно биткойн , была использована для перевода незаконных средств на иностранный счет в таких больших масштабах.
Выступая на пресс-конференции, Каземиро сказал: «Мы в Федеральном Доходе сначала обратили внимание на эту конкретную операцию, потому что это был первый случай, когда операция включала биткойн. Это показывает, что люди пытаются летать под радаром IRS и Центрального банка ».
Суперинтендант полагает, что преступники использовали биткойн из-за его относительной нерегулируемой природы в Бразилии. Однако он оказался в перекрестках IRS из-за нехарактерно большого количества денег, сменяющих руки.
Всего 13 625 901 долларов США было передано заграничным компаниям, созданным с единственной целью получения средств. Кроме этого, у них не было ни бизнеса, ни сотрудников.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) объявила 12 января 2018 года, что она не рассматривает цифровые валюты в качестве финансового актива. Ранее президент Центрального банка Илан Голдфайн сказал :
«Биткойн - это финансовый актив без балласта, который покупают люди, потому что они считают, что это будет ценно. Это типичный пузырь или пирамида, а центральный банк не интересуется пузырями или незаконными платежами ».
📰ПЕРЕВЕДЕНО ПРИ ПОМОЩИ Google📰