Большой куш

Сегодня следователи МВД России заочно предъявили обвинение участнику международного преступного сообщества Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 - 2014 г.г. совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» более 500 млрд рублей. 

Организаторами криминальной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации и Республики Молдова Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В настоящее время они находятся в международном розыске. 

По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка «BC Moldindconbank S.A.», открытые в том числе в банке «Bank of New York», под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы. 

Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику.