Болгария присоединилась к международной операции «Долой OneCoin»
one2btc
Специальная прокуратура Болгарии участвует в широкомасштабном международном расследовании деятельности компаний и физлиц, стоящих за цифровой инвестиционной схемой OneCoin, которую повсеместно обвиняют в создании схемы финансовой пирамиды. В заявлении от 19 января ответственные работники сообщили, что они сотрудничают с официальными лицами в Германии, а также с представителями международных групп Eurojust и Europol, расследующих дело OneCoin. Германия проводит свое исследование OneCoin еще с прошлого года – это шаг, который страна предприняла после выдворения OneCoin и его промоутеров из страны.
Болгарская прокуратура заявила, что за последние два дня были совершены рейды на корпоративные офисы, связанные с OneCoin. По словам болгарского правительства, были опрошены десятки свидетелей.
В заявлении также поясняется:
«17 и 18 января 2017 года в присутствии представителей Europol и немецких следственных органов были обысканы офисы Wan Network Services и 14 прочих компаний. Было изъято большое число вещественных доказательств, включая серверы, допрошены 50 свидетелей».
В заявлении также подчеркивается международный характер расследования, в котором присутствует ссылка на ряд стран, которые в последние месяцы начали параллельное расследование дел по OneCoin. В июле, например, в отчетах указывалось, что индийские власти обвиняют основателя OneCoin Ружу Игнатову в построении финансовой пирамиды.
«В настоящее время дела компаний, связанных с OneCoin Ltd., расследуются в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и многих других странах», - сказали в прокуратуре.
Примечание редактора: ряд заявлений в данном отчете были переведены с болгарского языка.