Биткойн-трейдер арестован властями США за работу с незаконной криптообменной биржей
Торговый биткойн и другие криптоконверсии являются довольно законным и прибыльным делом, однако трейдеры всегда должны работать в соответствии с необходимыми руководящими принципами, установленными регулирующими органами, чтобы их не отправляли в тюрьму за незаконную торговую деятельность и продавали ваши цифровые активы.
В начале этого месяца торговец криптовалютами Соединенных Штатов Морган Рокун (он же Морган Роквелл) был арестован Агентством по иммиграции и таможенному обеспечению (ICE), правоохранительным органом федерального правительства при Министерстве национальной безопасности США.
Согласно отчету о случаях , в Южном окружном суде штата Калифорния, Rockwell обвиняется в отмывании денежных инструментов и управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Власти также хотят конфисковать все виртуальные валюты Rockwell, относящиеся к делу.
Морган Роквелл, на своей твиттер-ручке, заявил, что :
«В пятницу, 9 февраля, меня арестовали в моем доме Департамент внутренней безопасности по сделке #Bitcoin с ноября 2016 года, и я был освобожден под личную подписку. Мне предъявлено обвинение в 18 USC 1956 - «Инструмент отмывания денег».
Кроме того, обвиняемого также обвиняют в сознательной сделке с сотрудником правоохранительных органов в отношении прибыли от указанной незаконной деятельности.
Затем Morgan продал 9,998BTC (стоимостью 9,208 долларов США) агенту агента полиции за 14 500 долларов в бумажных деньгах, даже после того, как ему сообщили, что деньги - это доходы от производства и продажи «хеш-масла» - масла, добытого из конопли. «Хеш-масло» является контролируемым веществом по Приложению I федеральным законом США, поскольку оно содержит тетрагидроканнабинолы, основную психоактивную составляющую марихуаны.
Подсчет, связанный с управлением нелицензированным денежным переводом, - это широкое утверждение, которое власти могут обвинять в совершении сделки, особенно для сделок, превышающих 3000 долларов США.
В прошлом году человек из Мичигана, известный как Брэдли Энтони Стейкюв, который торгует биткойном на Localbitcoins , одноранговой биткойн-обмене, попал в полицейскую проблему для продажи большого количества цифровой валюты.
Уголовное дело было возбуждено против него 25 октября 2017 года при покупке, продаже и брокерские операции на сотни тысяч долларов в Bitcoin , а не придерживаясь законов США в отношении денежных средств передачи.
📰ПЕРЕВЕДЕНО ПРИ ПОМОЩИ Google📰