Биткоин-миксер

Биткоины (и другие криптовалюты) используются для совершения нелегальных сделок, потому что никакая организация и никакой банк не может запретить обмениваться биткоинами, а ещё потому что для создания своего биткоин-кошелька не нужно раскрывать свою личность.

Но нельзя сказать, что биткоин анонимен. Он псевдонимен. В чём разница?

На примере форумов, анонимный форум — это где все пользователи не имеют никнеймов, и обозначены как "аноним". Можно только догадываться, что несколько разных постов принадлежат одному и тому же человеку.

Псевдонимный форум — любой обыкновенный форум. У людей есть никнеймы, и всегда можно посмотреть, что на этом форуме писал человек под определённым ником. Конечно, человек может зарегистрировать много разных аккаунтов и писать каждый раз из-под нового. Биткоин-кошельки — псевдонимны. Не нужно предъявлять паспорт, чтобы создать кошелёк, но в публичном доступе (т.н. блокчейне) есть информация по активности всех биткоин-кошельков за всё время — это принцип работы биткоин-сети. Т.е. любой может посмотреть, когда и сколько средств переводилось на определённый кошелёк или с него. Также, можно проследить путь любой биткоин-копеечки от момента её генерации майнерами до нынешнего местонахождения.

Казалось бы, какая разница, если всё равно неизвестно, кому принадлежат кошельки?

Представим ситуацию. Некий человек имеет товар, и он продаёт его через даркнет. Продавец даёт покупателю адрес своего биткоин-кошелька, и покупатель переводит туда средства. Если покупатель потом попадётся полиции с товаром или сам окажется полицейским, властям будет известно, что владелец кошелька продал нелегальный товар. Далее, продавец может захотеть обменять биткоины с кошелька на "обычные" деньги, и переведёт их какому-нибудь обменнику на его биткоин-кошелёк. Обменник себе запишет "биткоины с такого-то адреса в обмен на Qiwi-перевод по такому-то номеру". Полиция, тем временем, сделает запрос по всем обменникам: "чей это номер кошелька?"; или этот номер может быть уже известен полиции — ведь обменники не стремятся часто их менять. Может, обменник даже сам "сливает" всё органам. И теперь они знают, что продавец нелегального товара владеет определённым Qiwi-кошельком. Даже если этот кошелёк (и / или карточка) не на ваши реальные данные, рано или поздно вы захотите обналичить эти деньги, или что-нибудь за них купить, и тогда полиции станет известно либо ваше лицо (видеокамера в банкомате), либо данные покупки, например, адрес доставки.

Само собой, в схеме есть много "если". Если покупатель под контролем полиции, если полиция имеет доступ к вашему обменнику, если полиция имеет доступ к видеозаписям с банкоматов в стране обналичивания — ваше лицо раскрыто.

Очевидно, "размотать" такую нить полиция захочет, если охотится на крупную рыбу — никто не станет тратить столько времени и сил на обычных покупателей.

Но опасность вполне реальна. Некоторые отлично отлаженные бизнесы на европейских торговых площадках были пойманы именно на обналичивании "грязных" денег.

Самый крупный случай: цепочка биткоин-переводов стала доказательством в суде над агентом секретной службы США, в ходе расследования по Silk Road укравшего со счетов торговой площадки ~13 000 биткоинов. Он вывел их на биржу, где был зареган под своим именем, а суд доказал, что это те же самые биткоины.

Некоторые сайты-обменники, на которых можно хранить средства на привязанном к аккаунту кошельке (как на Гидре), сообщают, что ввод средств каждый раз можно делать на новый кошелёк — но не спасает, если обменник сотрудничает с властями. Ещё одно слабое место — по всей цепочке, от покупателя до обменника, меняй кошелки — не меняй, идёт одна и та же сумма, до многих знаков после запятой; можно просто мониторить обменники в ожидании, когда на обменник придёт та же сумма, что была в нелегальной сделке.

Учитывая все эти слабые места, люди создали сервисы по "перемешиванию" биткоинов, т.н. миксеры. Достаточно закинуть на такой ресурс нужную сумму, и указать, на какой кошелёк её дальше отправить — и вы получите чистые биткоины, полученные не из вашей "грязной" сделки, а откуда-то ещё. Подробнее о работе таких сервисов — в последующей статье.