Bitfinex

"Вариант, что Bitfinex белый и пушистый, а FUD нагнетает желтая пресса, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Однако, если события будут развиваться неблагоприятным образом, то, после официальных заявлений, реагировать будет уже поздно. 

Давайте поразмышляем, что произойдет, если использование крупнейшей криптовалютной биржи Bitfinex как инструмента для «отмывания» денег, будет, в конце концов, доказано. 

Скорее всего, нас ждут два возможных варианта развития событий:

1) Жесткий. Как с BTC-e – прекращение работы, заморозка известных счетов и активов, арест засветившихся руководителей биржи. 

2) Мягкий. Через крупные банки тоже проходило немало «грязных» средств. И, в ряде случаев, им удавалось откупиться штрафом. Bitfinex заплатит солидный штраф и дело будет спущено на тормозах.

В любом случае, идея вывести деньги с этой биржи и не использовать Bitfinex, пока ситуация не прояснится, выглядит вполне разумной."