arm

Взятка

Что известно - 1

Что надо выяснить - 2

СД И ОРМ - 3

Взяткодатель

1 - Представитель фирмы «Свет-Проект» Назаров

2 - Мотивы дачи взятки (в целях исключения оговора, заблуждения, мошенничества, провокацию).

3 - Допрос взяткодателя (заявителя) с целью выяснения мотивов.

 Выяснение семейного положения и опрос членов семьи с целью выяснить, не планировали ли дорогостостоящих покупок, поездок и т.п.

Взяткополучатель

1 - Руководитель ГУП Вершинин

2 -  Наличие полномочий у руководителя;

-     Материальное благосостояние;

-     Размер доходов (наличие недвижимости, автомобиля и т.п.);

-     Образ жизни

-Семейное положение

3 - Провести обыск помещений ГУП (кабинет Вершинина, бухгалтерии) с последующей выемкой следующих документов: Приказы о назначении,

Должностные инструкции, Справки о заработной плате, Декларации о доходах.

Получить характеристику с места работы (нарушения дисциплины, превышение полномочий).

Допросы Вершинина, главного бухгалтера.

Опрос сотрудников с целью поиска возможных свидетелей.

Выяснение семейного положения и опрос членов семьи с целью выяснить, не планировали ли дорогостостоящих покупок, поездок и т.п.

Опрос сотрудников, членов семьи, знакомых с целью установления информации о личности.

Проведение очной ставки взяткодателя (заявителя) и взяткополучателя с целью установления

Участники взяточничества

1 - Посредник -- Иваненко

2 -   Установление полномочий (исключение соисполнительства);

-Факт знакомства с взяткополучателем и взяткодателем.

3 - Опрос, допрос, камеры видеонаблюдения, фоноскопическая экспертиза (скопировать у субъектов).

-Очная ставка (если есть противоречия в показаниях).

Предмет взятки

1 - Денежные средства – 20 000 000 рублей

2 - Есть ли следы люминесцирующего вещества на руках и одежде взяткополучателя;

3 -  -  Дактилоскопическая экспертиза;

-Судебно-биологическая экспертиза на выявление потожировых следов на купюрах.

Физическая деятельность (деятельность до, в момент передачи-взятки, после)

1- Деятельность до: трижды встретился с Назаровым, переговоры по телефону Назарова и Иваненко. 

Обращение Петренко в правоохранительные органы; проведение оперативного эксперимента (дача взятки под контролем); захват с поличным главы службы с энергоснабжением Вершинина; задержание Вершинина и Иваненко; возбуждение УД.

2 - Действительно ли встречался; действительно ли вел телефонные переговоры;

Установить факт договорённости о размере и виде взятки.

3- Провести выемку записи телефонных переговоров и данных с камер видеонаблюдения в кафе и месте передачи взятки.

Провести фоноскопическую экспертизу записей телефонных переговоров (установить, принадлежат ли голоса соответствующим субъектам).

Опрос сотрудников кафе на предмет встречи взяткодателя и взяткополучателя и установления возможных свидетелей.

Обыск помещений ГУП; выемка заключенного договора.

Мотивы и цели

1 - Получение взятки за подписание акта сдачи-приемки работ, невзирая на нарушения условий договора, допущенных фирмой «Свет-проект»

2 - Установить умысел взяткополучателя (корысть);

Установить умысел взяткодателя (личные, удовлетворение интересов третьих лиц, корпоративные).

3 - Опросы, допросы их, членов семьи, сотрудников и тд.

Запрос по кредитной истории, справки о доходах, материальное положение.

Факты-последствия

1 - Получение взяткополучателем денежных средств в рамках оперативного эксперимента.

Сообщение в правоохранительные органы от руководителя фирмы «Свет-проект» Петренко.

Передача ДС в рамках оперативного эксперимента.

Задержание Вершинина и Иваненко; возбуждение УД.

2 - Отсутствие нарушений в ходе проведения ОРМ.

3 - Дактилоскопическая экспертиза;

Биологическая (потожир);

Химическая (установление тождства нанесенного химвещества).

Запись из КУСП;

Постановление о проведении оперативного эксперимента, протокол проведения ОЭ.

Место действия субъектов

1 - До передачи взятки: Бар при гостинице «Святозар»

Во время: ресторан «Фиолет» на площади Ломоносова.

2 -  Факт встречи в местах, указанных в условии

3 - Опрос сотрудников ресторана/кафе.

Видеозаписи, фоноскопичсекая экспертиза.

Время действия субъектов

1 - Две недели

2 - Даты заключения договоров и договорённостей; даты и время личных встреч, передачи предмета взятки

3 - Допрос..., его жены, , отсмотр записей с камер видеонаблюдений Поиск свидетелей.

Обстановка: причины, условия

1 ----------

РАСКИДАТЬ ПО СТОЛБАМ НАЛЕВО И НАПРАВО

Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица)

•         Полномочия

•         Система документооборота

•         Система учета и контроля

•         Процедура принятия решений

•         Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе

•         Недостатки в деятельности

•         Дефекты в законодательстве

3 ------