Анонимный вывод средств

При выводе средств скрываться нужно только от двух инстанций – ФНС (или налоговой) и правоохранительных органов. В случае, если у вас каким-либо образом возникнут проблемы с налоговой, самое худшее в данной ситуации – вас заставят оплатить все налоги (13% подоходный) и штраф. Как сверхнеудачное стечение обстоятельств – вам могут припаять незаконную предпринимательскую деятельность, там тоже штрафы, и нет ничего связанного с реальным лишением свободы. Для того, чтоб не попасться на таком, кроме всякой анонимности при выводе, вам надо иметь легенды, желательно, как-то подкрепленные чем-либо.

Если же у вас возникли проблемы с правоохранительными органами, то тут такими вещами как штрафы можно не отделаться. Если происходит реальный обман людей, работа с вирусами или другая чернуха – интерес правоохранительных органов вам обеспечен. Стоит отметить, что ФНС работает с финансовыми отчетами, банковскими счетами, переводами, документами на ваше имущество. То есть идет от факта наличия у вас денег. Правоохранительные органы же наоборот имеют факт преступления и ищут того, кто его совершил. Если говорить про организационные моменты, то Налоговую мало интересуют суммы меньше 300 000 в месяц или 3 000 000 в год.

Кроме ФНС есть еще спец орган – Финмониторинг. Он осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере. Этот орган занимается больше отслеживанием операций, а в последствии передает данные в налоговую или в правоохранительные органы. Вы можете попасть под контроль финмониторинга в случаях: приобретения вами или членами вашей семьи крупного имущества (квартиры, дорогие машины и т.д.); частые получения денег на свои банковские счета от неизвестных отправителей; редкие, но крупные получения денег на свои банковские счета; наличие крупных сумм денег (более чем суммарный доход семьи за 2 года) на банковских счетах и др.

Теперь давайте поговорим о том, как деньги от источника должны дойти до вашего кошелька. Тут всего два варианта:

1) Для относительно некрупных сумм (менее 250 000 рублей в месяц) – прокрутки и запутывания переводов с последующим переводом на ваши личные кошельки или счета. В данном случае, смысл заключается в том, чтобы не связать вас лично с серыми или черными деньгами. То есть факт получения денег есть, и вам надо лишь сделать так, чтобы они казались белыми или вообще про них никто не узнал.

2) Для более крупных или более черных сумм – заключается в том, что кроме простой прокрутки и вывода к себе, обязательно должны оставаться деньги, которые в обход ваших личных кошельков или банковских счетов становились наличкой. Этот способ сложнее, так как необходимо сделать все, чтобы ваши ФИО, лицо, IP-адрес и другие данные нигде не засветились.

Способы прокрутки денег

Способ №1. Работа через обменники

Самая популярная схема работы. Например, мы приняли серые 10 000 WMR на один кошелек. Выбираем обменник, пишем выбранному человеку, говорим, что хотим поменять часть суммы, например 8к WMR на Яндекс.Деньги. Переводим человеку всю сумму, он переводит нам сумму, с вычетом его комиссии. Дальше мы, может быть даже в другой день, берем часть этой суммы, например 4800 рублей, и через другой обменник отправляем, например, на QIWI.

Во время переводов человек, который вам меняет средства, может попросить вас отправить деньги по частям на разные кошельки, или вы получите с разных кошельков. Это нормально, и только добавляет анонимности в эти переводы.

Основная идея этого способа – мы пропускаем деньги через цепочку разных кошельков, и, в случае, если кто-нибудь будет отслеживать ваши переводы, такая цепочка очень сильно затруднит поиск необходимого кошелька.

Типичная ошибка в таких вещах – это моментальный перевод всей суммы с кошелька на кошелек. То есть вам перевели Х рублей, вы отправляете их сразу дальше, обменник отправляет их вам сразу тоже и т.д. Такие переводы моментально отслеживаются.

Обменники бывают двух типов: сайты и люди. Рекомендуется работать через людей, так как у них больше кошельков, и присутствует человеческий фактор. На сайтах же чаще всего один кошелек с высоким BL и полное логирование всех транзакций, а значит практически никакой анонимности в случае, если будет официальный запрос к сайту от правоохранительных органов.

Советы по работе этого способа:

Всегда дробите сумму на разные части, желательно, чтоб они были не округленные, например 4330 рублей. Делайте как можно более подробные комментарии к переводам. При приеме на какой-либо кошелек, делайте комментарии, которые будут схожи с другими комментариями именно на этот счет, например на кошелек А, пишите комментарий про рекламу, на кошелек B, про перевод, а на кошелек С про рисование дизайнов. Переводите деньги только через людей, у которых есть отзывы. Старайтесь как можно чаще менять обменники. Делайте так, чтобы деньги на ваш второй кошелек поступали из разных источников. Помните, что этот способ – один из самых популярных, его используют многие, и про него знают разные органы. Вашу цепочку можно будет отследить, поэтому ее надо как можно лучше запутать. Никогда не принимайте деньги из обменников на свой настоящий кошелек.

Способ №2. Перевод деньги в Биткоины

Самый большой минус первого способа – отсутствие надлежащей анонимности. Если ваши средства получены не белым путем, то лучше всего переводить их в Bitcoin.

Способов перевода денег в Bitcoin существует несколько – покупка через биржу (как бы официальная, а следовательно отслеживаемые транзакции), и через обычные обменники. При работе с обменниками принцип действия абсолютно такой же, как и описанный выше. Сначала покупаете Биткоины, затем продаете в другое место в другом количестве в другой день. Если любите рисковать – можете вообще оставить Биткоины у себя в надежде повышения цены, но не стоит так делать, если вы не очень смыслите в биржевой торговле или других отраслях экономики.

Способ №3. Способ слива через Букмекерскую контору

Допустим у вас есть 2 кошелька WebMoney, средства с которых надо прокрутить.

При использовании данного способа, можно не только прокрутить деньги, но и сделать это с минимальными потерями, а, возможно, даже и с прибылью.

Вы, наверное, слышали такое понятие, как вилки. А теперь подробнее расскажу, где и как их найти и как ими воспользоваться. Сайт с очень удобным и понятным дизайном – surebet.com. Сперва я рекомендую сразу отфильтровать букмекерские конторы, выбрав самые популярные: Betfair, Бетсити, WilliamHill, Зенит, Марафон, Фон. Нам выводят все вилки между выбранными конторами. Выбираем любую из них. По данной вилке вы можете прокрутить средства с прибылью в 1%.

Далее ход действий простой – заходим на сайты букмекерских контор, регистрируемся, пополняем счета (делаем депозит). Счет вы пополняете соответствии с коэффициентами. На Зените находим матч и делаем ставку Тб (1.5) для второй команды (это значит, что вторая команда забьет больше 1.5 гола за матч) на сумму, например, 10 000 рублей. Следовательно, на Марафоне делаем обратную ставку Тм (1.5) для второй команды, но тут уже сумма ставки должна быть равна чистой прибыли от ставки на Зените, т.е. 10 000*2.51-10 000=15 100 рублей. Как вы уже могли догадаться, счета вы должны пополнить именно так: 10 000 – Зенит, 12 510 – Марафон. В результате, после того, как матч будет сыгран, вы получите деньги на одном из счетов (смотря, где пройдет ставка): 10 000*2.51=25 100 на Зените, 15 100*1.69=25 519 на Марафоне. Как вы могли заметить – потерь никаких.

Вывод средств. Я рекомендую выводить средства другим способом, нежели вводили. Например, ввели через WebMoney, выводить нужно на QIWI или ЯД и т.д. Это лишний раз путает следы денег. Но не все букмекерские конторы позволяют выводить другим способом. И почти все букмекерские конторы просят подтвердить документы перед выводом средств. Купить сканы для подтверждения можно в Интернете, и использовать их везде, включая подтверждение личности в WebMoney на серых кошельках.

Способ №4. Способ слива через Покерные румы

Здесь вы будете сливать серые средства на чистый аккаунт (или другой серый). Регистрируемся на покерном сайте, где есть возможность играть 1 на 1. Такая возможность, кстати, есть на Betfair, WilliamHill и т.д. Для начала регистрируем на сайте 2 аккаунта, при этом служба безопасности ни в коем случае не должна догадаться, что 2 аккаунта созданы одним и тем же человеком.

Делаем депозиты: депозит на 1 аккаунт должен быть сделан чистыми деньгами, на 2 – серыми (их вы будете отмывать).

Итак, рассмотрим первое условие, которое я назвал бы соотношением балансов чистого акка и акка серого. Для удачного слива игра должна выглядеть правдоподобно, следовательно, выигрыш тоже должен быть правдоподобен. Распространенная ошибка – вы делаете депозит на чистый акк 100 долларов и долго и нудно сливаете туда 1000, ваше соотношение балансов получается 1 к 10, и после этого вам соответственно ничего не выведут. Нормальное соотношение балансов, по моему опыту, должно быть 1 к 3 или максимум 1 к 4 (оптимально – 1 к 2), то есть делаете депозит 100 на ваш легальный акк и сливаете туда не более 300.

Перейдем непосредственно к игре. Некоторые сочтут игру 1 на 1 самым простым способом, но на самом деле при этом варианте игра должна быть максимально естественной. Ни в коем случае не пытайтесь слить все за 1 игру. Чем дольше, тем правдоподобней. Бывают такие ситуации, когда на чистом акке комбинация хуже чем на сером. Самая распространенная ошибка в этих ситуациях, когда вы заставляете скидывать чистый аккаунт, сделав огромную ставку серым. В подавляющем большинстве ситуаций это не будет выглядеть правдоподобно. Ваша задача в данной ситуации минимизировать потери на чистом акке, а не скинуть им. Ибо в противном случае вы почти со 100% вероятностью получите лок.

Довольно часто возникает ситуация, на чистом акке вы собираете например ККК или ААА, грязному приходит стрит, флэш или тому подобное. В данной ситуации стоит проиграть чистому акку, за исключением: На столе лежит явный ФЛЭШ, то есть 4 карты одной масти. Можно скидывать сет. Такие ситуации неизбежны, я могу посоветовать лишь предотвращать их, например, вы чистым акком на флопе уже собрали сет, но пришло 2 или 3 карты одной масти, и на сером акке не хватает 1 карты до флэша. В этом случае следует сделать такой бет, который был бы невыгоден серому акку по шансам банка, что сделает покупку флэша невыгодной, и вы со спокойной душой скинете карты на сером акке. Также со стритами. Бывает, что оба акка собрали флэш, но у серого акка он старше. Если у акка серого флэш образован с тузом, а у чистого с королем у вас не остается выбора кроме как проиграть деньги серому акку, но если у чистого акка флэш образован низшими картами, а серый идет Олл-ин, то можно смело скидывать. Если собрали монстров, флэш с тузом на стрит флэш или каре, старшее каре на младшее каре, сет королей на сет тузов, младший и старший фуллхаус, то у вас не остается выбора кроме как проигрывать деньги серому акку. Но такие ситуации встречаются довольно редко.

Подобных ситуаций может возникнуть множество, я описал лишь наиболее частые ситуации, главное помнить одно правило – вы не экстрасенс, а служба безопасности внимательно наблюдает за играми, то есть не следует совершать ходов, которые бы показывали что вы знаете карты противника. Я бы советовал заводить чистым акком денег в 2 раза больше чем серым, и серым по мере слива дополнять эту сумму, ибо в случае чего у вас будет не все потерянно.

Выше я описал сложные ситуации, которые могут возникнуть, если грязный акк образовал более сильную руку. Теперь о типичной игре. Почаще применяйте чек-рэйз, но не слишком увлекайтесь, т.к. это может привести к вышеописанным сложным ситуациям. Для повышения доверия рекомендую поиграть чистым акком на минимальных ставках на каком-нибудь столе честно, то же самое сделать на сером акке перед тем как заходить на стол к чистому. Вывод средств такой же, как и в предыдущем способе, только здесь вы можете выводить на тот же кошелек, с которого вводили средства, так как он чистый и выводимые средства так же чистые.

Обратите внимание, что необходимо сделать все, для того чтобы БК или Казино думали, что играют 2 человека. Лучше всего зарегистрировать акки заранее, с разных компьютеров, в разное время, естественно, с разных IP.

Способ №5. Покупка цифровых товаров

Способ специфичный и требует определенной работы. Мы можем купить какие-либо цифровые товары, или оказать какие-либо услуги по пополнению счетов. Например, кому-то требуется пополнить аккаунт в какой-то игре (задонатиться) на сумму 1000 рублей, вы можете предоставлять этому человеку скидку 10%, или накинуть 10% сверху. Желательно, это делать с людьми в Интернете, а не со своими знакомыми. Я когда-то давно видел объявления на форумах, «Пополню ваши счета за 80% от суммы пополнения», комиссия была высокая, зато, гарантированный способ получения денег на другой кошелек.

Сейчас, таких объявлений не особо много, но если опубликовать на таких форумах как zismo.ru, xakep.ru и других игровых «Пополню ваш Стим со скидкой 10%», то от школьников отбоя не будет. Лично я именно таким способом не переводил деньги. Когда-то давно покупал лицензионные ключи Windows со скидкой, и продавал по той же цене – комиссия выходила 0%.

Если кто-то не понял принцип действия способа, поясняю. У вас на кошельке А, предположим сумма 20000 рублей, которые надо перевести на кошелек В. Мы покупаем с кошелька А что-либо, и продаем это со скидкой людям, принимая оплату на кошелек B. При такой схеме – отследить перевод между А и В физически не реально, так как его попросту нет. Для анонимности, необходимо приобретать именно цифровые товары, и продавать их крайне желательно людям из Интернета, а не своим знакомым. И не стоит пополнять счета мобильных знакомых со своего «серого» кошелька. Продавать можно уйму всего, в том числе, выступая посредником, без фактического получения товара.

Способ №6. Использование гарант-сервиса

Способ, полностью аналогичен прокрутке через обменники, только вместо обменников выступает гарант-сервис. На каждом форуме, с продажей чего-либо обязательно есть гаранты. Так же они присутствуют в таких местах, как garant.pro. Создаете какое-либо объявление, на каком либо форуме с продажей чего-либо, например, сайта, пишете что будете принимать оплату только через гаранта. Сами пишите с двух разных icq гаранту и якобы покупаете товар у самого себя, отдавая процент гаранту. Плюс данного способа в том, что даже если каким-либо образом выйдут на гаранта, то он лишь сможет подтвердить, что человек А купил у человека B что-либо, а значит, это разные люди, и цепочка отслеживания прервется.

Для усложнения схемы, можно сделать так, чтобы гаранту скидывал деньги обменник, то есть в схеме будет 2 посредника. Как еще один вариант, можно сделать цепочку из разных обменников.

Способы получения наличных

Это вторая по важности глава в данном посте после способов прокрутки денег. Как писалось выше, есть 2 типа вывода. Прокрутка средств и отправка их на личные кошельки и анонимный вывод напрямую с серых кошельков. Естественно, при использовании второго способа никогда не выводите деньги с того же кошелька, на который принимали.

Способов получения наличных не так много, как вы могли подумать. По большому счету – их всего два. Первый – получение денег в банке (банкомате), и второй – получение денег с рук (у менял).

Способ №1. Менялы

Вы выводите деньги с WebMoney через менял. Этот способ применим как и для прокрученных средств, так и для еще грязных. Менял существует два вида – официальные (которые есть в списке на сайте WebMoney) и неофициальные (по сути – барыги, которые работают сами по себе). Первые, чаще всего, работают только с реальными ФИО (т.е. вы пишите в комментарий к переводу свои данные паспорта, и при получение средств обязаны его показать), но есть и исключения. Им посылать не открученные деньги с «левых» кошельков крайне не рекомендуется. Вторых надо выбирать очень тщательно, и смотреть по обязательному наличию положительных отзывов.

Способ №2. Вывод на вашу карту/счет Российского банка

Минус этого способа – все банки сообщат по первому требованию ФНС, финмониторинга или правоохранительных органов любые данные о вас, вашем счете и ваших транзакциях. Переводить деньги на вашу карту напрямую (например с QIWI или WebMoney) можно только при мелких суммах (меньше 60 000 рублей в месяц). При более крупных суммах следует переводить деньги через специальные обменные сайты с полу-белых кошельков. Обязательно, чтобы кошелек отправителя был не на ваше имя, и деньги никогда не были на ваших личных кошельках. Также стоит иметь легенду, в случае возникновения вопросов.

Список проверенных обменников – bestchange.ru.

Не стоит переводить крупные суммы денег (свыше 200 тысяч рублей в месяц) себе на счета – это гарантировано привлечет внимание. Также не стоит привязывать карту к WebMoney, или заводить карту банка Открытие.

Способ №3. Вывод денег на карту дропа.

Если сказать грубо, дроп – это человек, данные которого вы используете в своих корыстных целях. Данные могут использоваться, как с ведомом этого человека, так и без него. На некоторых форумах продаются готовые пластиковые карты, некоторые даже с привязкой к персональному аттестату WebMoney. Вы прокрученные деньги переводите на данный WMID, а дальше на карту того или иного банка. Затем обналичиваете в любом банкомате. Крайне желательно, чтоб при обналичивании не было видно вашего лица, но учтите, что если приходить в маске к банкомату – это однозначно вызовет подозрение, и могут начаться проверки данной карты. Один из вариантов, можно кого-либо просить, чтобы тот снимал деньги. Учитывайте, что тот человек не должен болтать лишнего.

Способ №4. Вывод денег на карту в офшорную зону

Пример сервиса, который выпускает карты зарубежных банков – epayservices.com (хочу заметить, что это всего лишь один пример, можно найти аналоги). Заводите счет, заказываете карту (она делается и идет долго), зато система работает качественно и надежно. Выводите деньги на счет в офшорный банк, а затем снимаете в любом банкомате, где принимает МастерКард.

В данном случае банк находится за границей, и выдавать сведения о транзакциях будут только в случае подозрения финансирования с вашего счета террористов. Деньги на вашу карту в Епей можно отправлять с полу-белых кошельков (то есть сделанных не на ваше имя). При этом, не стоит переживать, что вас заподозрят в чем-то подозрительном, из-за того что у вас есть счета в офшорах, в нашей стране у каждого второго предпринимателя есть счет за границей.

Злоупотреблять этим методом тоже не стоит, так как вам могут приписать незаконную предпринимательскую деятельность.

Способ №5. Создание ИП

Создавать ИП можно как для реального оффлайн (реже онлайн) бизнеса, так и просто для маскировки. В первом случае, вы (или кто-то из ваших близких) может заниматься каким-либо бизнесом, и будете вливать только средства, как псевдо-прибыль. В фиктивном случае, можно вообще ничего не делать, и просто приписывать себе прибыль, уплачивать налог.

У этого плюса есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится, что вы можете работать почти в белую, всегда выплачивая 6% налога по упрощенке жить себе припеваючи. Минусы – это, в первую очередь, ответственность всем своим имуществом по обязательствам, во-вторых, возможные проверки вашего бизнеса от всех органов.

Если вы будете создавать ИП, следует выбирать такую область деятельности (ее надо указать при регистрации), чтобы к вашей прибыли было тяжело подкопаться. В данном случае, торговля – самый сложный бизнес. Лучше использовать оказание услуг, ведь это проверить намного сложнее. В пример могу привести пейнтбольный клуб. Если ваши доходы превышают, например 150 000 в месяц, можете взять в аренду территорию, купить единоразово десяток ружей, и организовать пейнтбол для друзей, а на деле приписывать себе средний доход. Успешный пейнтбольный клуб может приносить до 10 000 рублей в день, причем никто и никогда не сможет точно проверить кто у вас играл, сколько их было человек, и сколько они потратили шариков. Все будет лишь на бумаге. Зато вы можете всегда проводить игры для своих друзей.

Способ №6. Вывод через денежные переводы (Contact, Юнистрим, Western Union и другие)

Принцип прост – с платежных систем, например, WebMoney и QIWI можно отправлять денежные переводы самому себе (или знакомым) и получать их почти в любом банке. Комиссия составляет от 1 до 3%, в зависимости, откуда и куда посылать.

Если говорить грубо, платеж с вашего личного кошелька на вас лично не дает никакой анонимности, это равносильно переводу на вашу личную карту. Платеж с вашего личного кошелька на вашего знакомого, дает небольшую анонимность при выводе, а вот если вы будете отправлять деньги с разных полу-серых кошельков на разных ваших знакомых, которые будут отдавать вам деньги за скромный процент и при этом молчать, будет гарантировать вам анонимность в транзакциях. Помните, что не стоит доверять людям, которых мало знаете. Суммы менее 15 000 в месяц на одного человека – не привлекут абсолютно никакого внимания.

The_Dark_Side – Выбери правильную сторону своего разума...